Trốn thuê
Công an Thanh Hoá phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt vi phạm của nhiều tài khoản hộ kinh doanh
16/10/2026 00:13
Các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS, sau đó sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch vi phạm.
Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh
15/10/2026 08:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) liên quan đến vụ án thứ 2 về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thủ đoạn trốn thuế thông qua chi trả cổ tức 655 tỷ đồng của Shark Bình
15/10/2026 07:43
Sau khi nhờ nhân viên thành lập 4 Công ty TNHH MTV, Shark Bình sử dụng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần tổng giá trị 655 tỷ đồng từ 4 Công ty cổ phần, qua đó gây thiệt hại về thuế hơn 32,7 tỷ đồng.
Cách Shark Bình chỉ đạo giấu hàng chục tỷ tiền chênh lệch mua bán bất động sản
14/10/2026 13:38
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Tăng cường công tác nghiệp vụ phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, trốn thuế
14/10/2026 10:37
Thời gian tới, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng và các cơ quan chức năng để rà soát, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, trốn thuế.
Vụ tiền số AntEx: Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh
14/10/2026 09:26
Trong vụ án tiền số AntEx, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố giám đốc công ty xây dựng Võ Tấn Đạt liên quan số tiền thuế hơn 2 tỷ đồng
06/10/2026 07:23
Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.
Bắt, khám xét khẩn cấp với Nguyễn Trọng Nghĩa SN 1995, thu 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán
05/10/2026 14:59
Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 02 laptop, 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.
Ra quyết định khởi tố Giám đốc xây dựng Võ Tấn Đạt SN 1967
03/10/2026 23:28
Võ Tấn Đạt là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.
Bỏ ngoài sổ sách 28 tỷ đồng khi khai thác đá, Công ty Xây dựng Bình Dương không bị thuế kiểm tra trong hơn 10 năm
01/10/2026 07:05
Công ty CP Xây dựng Bình Dương liên tục khai thác vượt công suất, vi phạm kéo dài qua nhiều năm nhưng không được cơ quan quản lý phát hiện, xử lý kịp thời, đồng thời phản ánh hạn chế trong kiểm soát sản lượng và kiểm tra sau cấp phép.
Khởi tố nữ giám đốc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý SN 1984
30/09/2026 12:11
Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Khởi tố giám đốc Phạm Thị Minh Lý và kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý
29/09/2026 20:42
Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh, với tổng giá trị hóa đơn hơn 20 tỷ đồng, để hợp thức hóa chi phí đầu vào và trốn thuế.
Khởi tố bà Ngô Kim Ngẩu 79 tuổi vì trốn thuế
27/09/2026 20:59
Cơ quan chức năng xác định số thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.
Cần Thơ: Khởi tố cụ bà 79 tuổi kê khai giá bán đất giảm 4 lần để trốn thuế
27/09/2026 11:38
Bà Ngô Kim Ngẩu bị cáo buộc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá 20 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 5 tỷ đồng nhằm trốn 375 triệu đồng tiền thuế, phí.
Bán đất 20 tỷ đồng nhưng chỉ khai 5 tỷ, Công an vào cuộc điều tra, một đối tượng 79 tuổi bị cấm đi khỏi nơi cư trú
27/09/2026 00:01
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phá đường dây hóa đơn "khống" gần 20 nghìn tỷ đồng
25/09/2026 07:32
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 công ty "ma", xuất hóa đơn "khống" với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lên tới 20.000 tỷ đồng
24/09/2026 20:16
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.
Ra quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Linh SN 1983
24/09/2026 07:26
Nguyễn Văn Linh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa ô tô tải và kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa ô tô tải.
CA phá chuyên án đặc biệt lớn ở 35 công ty, bắt giam kẻ cầm đầu Lê Văn Hiền SN 1984 và 25 bị can
23/09/2026 21:40
Tổng doanh số ghi trên hóa đơn 'khống' vi phạm pháp luật của các đối tượng này lên đến 19.913 tỷ đồng.
Khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Linh SN 1983
23/09/2026 10:28
Nguyễn Văn Linh đã sử dụng 11 số hóa đơn khống, qua đó làm giảm số thuế phải nộp và thực hiện hành vi trốn thuế GTGT số tiền hơn 111,8 triệu đồng.
