Trốn thuế
“Nghìn lẻ một” chiêu trò trốn thuế - Bài 4: Nghi vấn “lỗ giả” của nhiều “ông lớn” FDI
12/08/2022 08:11
Theo các chuyên gia, bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, hoạt động của nhiều doanh nghiệp FDI vẫn tiềm ẩn rủi ro như chuyển giá, trốn thuế gây thất thoát ngân sách...
“Nghìn lẻ một” chiêu trò trốn thuế - Bài 3: “Hô biến” xuất xứ hàng hóa
11/08/2022 07:50
Tình trạng gian lận thuế thông qua kê khai hải quan có diễn biến phức tạp. Trong đó, việc “hô biến” xuất xứ hàng hóa nhằm trục lợi đang là thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng…
“Nghìn lẻ một” chiêu trò trốn thuế - Bài 2: Những màn “ảo thuật” với thuế nhập khẩu
10/08/2022 12:42
Cùng sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường, tình hình vi phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là thuế nhập khẩu cũng gia tăng với diễn biến phức tạp cùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi…
“Nghìn lẻ một” chiêu trò trốn thuế - Bài 1: “Che” thu nhập, “giấu” doanh thu
10/08/2022 12:21
Trốn thuế là một hiện tượng diễn ra phổ biến ở hầu hết các quốc gia có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Trốn thuế gây ra bất bình đẳng xã hội, làm xói mòn cơ sở thuế và thất thu ngân sách…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 5: “Lợi dụng” thị trường chứng khoán
06/08/2022 08:31
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự "bùng nổ" của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo
03/08/2022 08:39
Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”
02/08/2022 08:43
Công ty "vỏ bọc" hay công ty "bình phong", công ty "ma" được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…
Oppo trốn thuế hơn nửa tỷ USD tại Ấn Độ
14/07/2022 15:53
Một cuộc điều tra của Tổng cục tình báo Tiền tệ Ấn Độ (DRI) chỉ ra nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã trốn thuế 43,89 tỷ rupee (551 triệu USD).
Thêm một giám đốc doanh nghiệp ở Cao Bằng bị khởi tố vì trốn thuế
29/06/2022 10:24
Mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan các công ty tư nhân, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố thêm một giám đốc có hành vi lập khống chứng từ vào chi phí được trừ nhằm giảm tiền thuế thu nhập phải đóng với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Trốn thuế bất động sản: “Kê khai ban đầu chỉ 500 triệu đồng, kê lại lên tới 10 tỷ đồng”
02/06/2022 14:02
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua có tình trạng người dân khi mua bán bất động sản đã trốn thuế và trục lợi. Có những trường hợp ban đầu kê khai 500 triệu nhưng sau đó được giải thích và kê khai lại là 10 tỷ đồng, gấp đến 20 lần.
Mua bán bất động sản “hai giá” nhằm lách thuế có bị khởi tố?
25/04/2022 06:05
Bộ Tư pháp ban hành văn bản 489/BTP-BTTP về quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan công an điều tra. Như vậy, nếu trường hợp mua bán nhà “hai giá” trốn thuế mà bị phát hiện dễ bị khởi tố.
Nóng: Phát hiện một YouTuber thu nhập hơn chục tỷ đồng nhưng chưa nộp thuế
22/04/2022 12:30
Sau khi làm việc với Cơ quan Công an, chủ của kênh YouTube T.C TV đã thừa nhận chưa thực hiện nghĩa vụ thuế.
Đủ chiêu “né” thuế chuyển nhượng bất động sản
24/02/2022 08:04
Hiện nay, không ít trường hợp đã tìm cách kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trong hợp đồng công chứng thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế để trốn thuế.
Bắt giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID
09/02/2022 14:49
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giam giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID để điều tra về hành vi trốn thuế.
'Cường quốc live stream': Influencer trở thành tỷ phú, nông dân giàu lên nhờ bán hàng online, chính phủ cũng ủng hộ 'hết mực'
11/01/2022 19:21
Ở Trung Quốc, nhiều người coi bán hàng live stream là một công việc linh hoạt. Thậm chí, người trẻ còn tham gia các lớp đào tạo diễn trước ống kính. Chính quyền các địa phương cũng nỗ lực tham gia vào xu hướng này, khi cùng những influencer quảng bá sản phẩm của địa phương.
Chấn động Cbiz: Ca sĩ kiêm nữ hoàng livestream Vi Á bị phạt 4800 tỷ vì trốn thuế, xô đổ "kỷ lục" bẽ bàng của Phạm Băng Băng
21/12/2021 22:48
Gặt hái rất nhiều thành công sau khi bỏ nghề ca sĩ, nữ hoàng livestream Vi Á giờ đây bị khui tội trốn thuế với con số kinh thiên động địa.
Bắt thêm loạt lãnh đạo Thuduc House vì móc nối lập hồ sơ vụ hoàn thuế rúng động 365 tỷ
25/11/2021 17:11
Nguyên dàn lãnh đạo Thuduc House bị bắt do liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo và trốn thuế.
Cách "né" hầu tòa của tỷ phú gian lận thuế 2 tỷ USD: "Tôi mất trí nhớ rồi"
14/11/2021 14:32
Tỷ phú Robert Brockman giải thích rằng việc mất trí nhớ đã khiến ông không thể ra hầu tòa trong vụ trốn thuế cá nhân lớn nhất lịch sử nước Mỹ.
Những phát hiện sốc nhất của Tài liệu Pandora: Mỹ nổi lên là thiên đường thuế mới, nhà vua bí mật mua biệt thự hạng sang trong khi dân chúng lầm than
04/10/2021 20:26
Điểm đặc biệt của 2,94 terabyte dữ liệu là chúng cho thấy "cỗ máy in tiền ở hải ngoại được đặt ở mọi ngóc ngách trên hành tinh này, trong đó có cả Mỹ", với sự tham gia của những ngân hàng và công ty luật nổi tiếng nhất thế giới.
Lượng hạt điều nhập khẩu từ Campuchia cao bất thường: Dấu hiệu DN né thuế?
15/09/2021 09:05
Trong số 2,1 triệu tấn hạt điều nhập khẩu (NK) vào Việt Nam gần 8 tháng qua, điều của Campuchia chiếm 52%. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam ghi nhận nhập siêu sau 31 năm xuất khẩu điều. Lượng điều thô NK tăng bất thường, đặc biệt từ thị trường được hưởng thuế suất thuế NK 0% đang dấy lên nghi vấn trốn thuế của không ít doanh nghiệp.
