Trốn thuê

HSBC đối mặt với điều tra tại Pháp liên quan bê bối trốn thuế

10/04/2015 14:20

Liên quan đến vụ án này, tòa án Pháp đã ra phán quyết buộc HSBC phải nộp 1 tỷ euro (1,07 tỷ USD) tiền phạt.

Nhiều công ty đa quốc gia hoạt động ở Hy Lạp tìm cách trốn thuế

04/04/2015 07:57

Theo một báo cáo mới công bố của Trung tâm nghiên cứu hợp tác đa quốc gia (SOMO, một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan), nhiều công ty đa quốc gia hoạt động tại Hy Lạp trốn được một phần thuế nhờ các "thiên đường thuế."

HSBC bác bỏ thông tin giúp khách hàng ở Argentina trốn thuế

02/04/2015 15:00

Ngày 1/4, Chủ tịch chi nhánh ngân hàng HSBC tại Argentina, Gabriel Martino, đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc ngân hàng này giúp các khách hàng Argentina trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ.

Ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt nặng vì giúp khách hàng trốn thuế

31/03/2015 17:21

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng BSI của Thụy Sĩ sẽ trả khoản tiền phạt 211 triệu USD sau khi thừa nhận đã giúp các khách hàng tạo các nhận dạng giả mạo nhằm trốn thuế tại Mỹ.

[Ảnh] Góc bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ

26/03/2015 10:54

Ở Thụy Sĩ, ngành công nghiệp ngân hàng là một bí mật trị giá 7.000 tỷ USD.

‘Sao’ trốn thuế, công khai được không?

23/03/2015 09:01

Cứ đến kỳ quyết toán thuế lại nghe chuyện sẽ công khai danh tính“sao” nợ thuế, trốn thuế. Song trên thực tế thì cơ quan thuế chưa đếnmức “cạn tình” với các “sao” khai thiếu thuế.

Hỏi CEO Đặng Việt Dũng từ A-Z về Uber Việt Nam

11/03/2015 11:40

Uber là mô hình kinh doanh với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, hiện đã có mặt trên 290 thành phố tại 55 quốc gia. Sau gần 1 năm có mặt tại Việt Nam, Uber vẫn luôn là một chủ đề 'hot' gây nhiều tranh cãi.

Chính phủ Argentina đòi Ngân hàng HSBC bồi hoàn 3,5 tỷ USD

10/03/2015 11:45

Lịch sử bộ luật bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ

10/03/2015 07:57

Tất cả giao dịch, thông tin đều quanh một dãy số bí mật. Không một nhân viên nào được biết về tên tuổi khách hàng gửi hàng triệu USD trong các nhà băng Thụy Sĩ.

Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?

09/03/2015 12:35

Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Đuổi theo dòng tiền

28/02/2015 17:20

Vì các nước chia sẻ thông tin với nhau nhiều hơn, cơ hội cất giấu tiền của ở nước ngoài sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Sếp HSBC cất tiền trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ

23/02/2015 19:38

Ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC (Anh), đã giữ vài triệu USD trong tài khoản chi nhánh ngân hàng này ở Thụy Sĩ, nơi vừa bị cáo buộc giúp người giàu trốn thuế.

Văn phòng của HSBC ở Thụy Sĩ bị khám xét

18/02/2015 22:16

Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.

[Doanh nghiệp 12/02]: Sếp của REE, DBC và SAM chi hàng chục tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trước Tết

12/02/2015 23:58

Trong khi kỳ nghỉ Tết đã cận kề, các giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng để hoàn tất giao dịch sớm của các sếp của REE, DBC và SAM gây chú ý.

Truy tố nguyên giám đốc công ty cồn rượu Hà Nội - Halico

12/02/2015 09:56

Nguyên giám đốc Halico Hồ Văn Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp đem rượu xuất khẩu bán trong nước, trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Vụ HSBC Thụy Sĩ bị phanh phui: Điều tra tài khoản liên quan đến Việt Nam

12/02/2015 07:33

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo khẩn cấp vụ việc liên quan đến thông tin HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam

Vụ bê bối HSBC làm rung động nền tài chính thế giới

11/02/2015 15:03

Nền tài chính thế giới đang bị rung động bởi vụ bê bối của ngân hàng HSBC giúp các khách hàng giàu có trốn thuế và che giấu các khoản thu nhập bất minh.

Các chuyên gia nói gì về vụ bê bối HSBC?

11/02/2015 12:18

Theo nhận định của các chuyên gia, đây không phải là ngân hàng duy nhất có những hành vi “mắt nhắm mắt mở” với những sai phạm liên quan đến thuế.

Ai nằm trong danh sách chủ tài khoản trốn thuế ở HSBC?

09/02/2015 19:04

Người gửi tiền rất đa dạng, từ những gia đình hoàng gia và các chùm buôn lậu cocaine đã bị kết án, các nghi can khủng bố, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên cho tới cả các ngôi sao giải trí hay thậm chí là quan chức cấp đại sứ.

Ngân hàng HSBC lại giúp nhiều khách hàng giàu có trốn thuế

09/02/2015 15:47

Các tệp hồ sơ nói trên cho thấy HSBC cung cấp tài khoản cho một số tội phạm quốc tế, doanh nhân, chính khách và nhiều nhân vật thế lực bị buộc tội tham nhũng.