Truy quét rửa tiền, cảnh sát Mỹ phát hiện 20 triệu USD dưới gầm ghế
Cảnh sát Massachusetts vừa phát hiện 20 triệu USD tiền mặt được cất giấu bên dưới một chiếc ghế salon trong căn hộ ở MetroWest, Massachusetts, Mỹ.
- 17-08-2016Trung Quốc bắt giữ 450 nghi phạm rửa tiền xuyên quốc gia
- 06-05-2016Panama lại phá đường dây 70 doanh nghiệp rửa tiền
- 22-04-2016Tại sao người ta không “rửa tiền” bằng cách trữ vàng?
- 21-04-2016Đức: Mỗi năm có 20.000 giao dịch rửa tiền
Quan chức Văn phòng Công tố Massachusetts cho biết, một người đàn ông 28 tuổi quốc tịch Brazil bị bắt giữ vì liên quan tới âm mưu rửa tiền quy mô lớn. Số tiền hiện đã được nhà chức trách thu giữ để phục vụ điều tra.
Số tiền 20 triệu USD được phát hiện trong quá trình điều tra TelexFree, một công ty có trụ sở tại Massachusetts. Đây là công ty hoạt động theo mô hình kim tự tháp nhưng bị điều tra vào năm 2014. Một trong hai nhà sáng lập của nó đã bị truy tố, trong khi kẻ còn lại đang trốn ở Brazil. Nó đã tuyên bố phá sản nhưng các hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành.
Trong thời gian hoạt động, TelexFree đã gây ra các vụ gian lận toàn cầu với giá trị lên tới 3 tỷ USD. Bức ảnh về số tiền khổng lồ mới được nhà chức trách bang Massachusetts công bố trên mạng xã hội.
CÙNG CHUYÊN MỤC
