Theo đó, 4 bị can bị gồm: Quách Văn Đức, (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2003, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh cho phép thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư Khu dân cư (KDC) theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) do bị can Quách Văn Đức là người đại diện theo pháp luật.
Ngày 28/3/2005, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1758/QĐ-CT-UBT chấp thuận chủ trương giới thiệu bổ sung diện tích đất cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch để lập thủ tục đầu tư dự án KDC tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch theo quy hoạch tổng cộng là 759,4 ha (thay vì 503,2 ha như trong Quyết định số 1284/QĐ-CT-UBT ngày 26/4/2004).
Năm 2016, do công ty lâm vào nợ nần nên bị can Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can: Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng KDC Long Tân - Phú Thạnh.
Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% số tiền trên 113 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất 34 ngàn m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.
Tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm và Trần Minh Quý đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành KDC mang tên thành phố Thiên Nga nhưng không xin ý kiến của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, việc dùng hơn 100 hécta đất để góp vốn của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch sau đó nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỷ đồng, không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh, gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền là hơn 554 tỷ đồng.
Trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là hơn 483 tỷ đồng; thất thoát tài sản của UBND tỉnh là 71 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định, bị can Quách Văn Đức với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát.
Các bị can: Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát với vai trò sau bị can Quách Văn Đức.
