Truy tố
Truy tố TGĐ cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng
23/02/2018 11:23
Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Hôm nay, xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm
08/01/2018 07:24
Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng. Họ bị cáo buộc đã vi phạm các quy định, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, hoặc lập khống hợp đồng để ăn chia, chiếm đoạt tài sản Nhà nước...
Trịnh Xuân Thanh bị truy tố hai tội
27/12/2017 07:32
Ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái, còn Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về tội danh trên và tội tham ô.
VKS Tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh
26/12/2017 11:52
Ngày 26-12, nguồn từ VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, liên quan đến vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố vụ án thứ 2 trong 3 ngày
22/12/2017 07:47
Ông Đinh La Thăng cùng 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án "Cố ý làm trái..."; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Đề nghị truy tố ông Thăng, sau 12 ngày điều tra
21/12/2017 09:11
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái... cùng sáu bị can nguyên lãnh đạo PVN.
Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng
25/11/2017 15:45
Ngày 25-11, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như Nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và Võ Anh Tuấn nguyên Phó Giám Đốc Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.
Truy tố Phạm Công Danh và 45 bị can trong giai đoạn 2 đại án ngàn tỷ
24/11/2017 15:09
Ngày 24-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 46 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 ngân hàng, gồm Sacombank, TPBank, BIDV.
Đang ngồi tù, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin tiếp tục bị truy tố
24/11/2017 09:10
Bị can Phạm Thanh Bình-nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng
23/11/2017 09:52
Ngày 22-11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.
Truy tố người nước ngoài sử dụng hộ chiếu giả rút 666 triệu đồng từ ngân hàng
22/11/2017 19:00
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Albert Otshudi Akonga (41 tuổi, quốc tịch Congo) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank
20/09/2017 17:36
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hàng nghìn điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén
24/08/2017 13:26
Ngày 23-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Ngọc Đến, 35 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh về tội “truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”.
Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ
11/08/2017 09:25
Ba nguyên cán bộ của ngân hàng VDB Cần Thơ bị khởi tố và đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”.
Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khủng
15/07/2017 09:33
Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.
Giai đoạn 2 ‘đại án’ 9.000 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh ‘dính’ án 6.000 tỷ
12/07/2017 07:42
Lần truy tố này, ông Danh bị quy buộc gây hậu quả với số tiền 6.000 tỷ đồng cho chính ngân hàng của ông!
Đại án Oceanbank: Đề nghị truy tố Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn
08/07/2017 09:27
Số bị cáo trong vụ án tăng từ 48 lên 52 người so với trước phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất. Cơ quan điều tra chỉ thu được số tiền chưa tới 29 tỷ đồng trong số hàng nghìn tỷ thất thoát của Oceanbank.
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MHB và 16 đồng phạm
07/02/2017 08:13
Ngày 6/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (ngân hàng MHB), Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng MHB (Cty MHBS) và các đơn vị liên quan.
Panama truy tố 17 cựu quan chức và doanh nhân nhận hối lộ
25/01/2017 14:55
Odebrecht đã “lót tay” hơn 59 triệu USD tại Panama cho các quan chức của nước này trong giai đoạn 2010-2014 để thắng thầu các dự án công trị giá trên 9 tỷ USD.
Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố
11/10/2016 12:00
Ngoài các cá nhân bị đề nghị xử lý trong vụ án này còn giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác trong hệ thống Oceanbank, Cơ quan điều tra tiếp tục phân loại các đối tượng này và đề xuất xử lý giai đoạn bổ sung.
