Truy tố
Đề nghị truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vì gây thiệt hại 51 tỷ đồng
11/11/2021 21:03
Ông Trương Quốc Cường được xác định gây thiệt hại gần 51 tỷ đồng, bị đề nghị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định
02/07/2021 07:28
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Tài sản của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản "khủng" cỡ nào?
03/04/2021 08:05
Cái tên Lê Thanh Thản không hề xa lạ gì trong giới bất động sản. Vị đại gia này được biết đến với nhiều biệt danh như: Đại gia điếu cày, ông trùm nhà giá rẻ...
Truy tố nguyên chủ tịch GPBank gây thiệt hại 961 tỉ đồng
30/10/2020 09:32
Cơ quan tố tụng xác định, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.
Truy tố 2 nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV gây thất thoát 1.664 tỉ đồng
09/10/2020 12:18
Với cáo buộc gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỉ đồng, 2 nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng bị VKSND Tối cao truy tố.
Giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can trong đại án tại BIDV
14/09/2020 13:38
Tòa án quận Hoàn Kiếm từng ra 2 quyết định công nhận thỏa thuận giữa BIDV và doanh nghiệp sân sau của ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, tòa án cấp cao đã hủy các quyết định này và phía điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ.
Tiếp tục đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
11/09/2020 15:49
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho DAB (đại án DAB giai đoạn 2).
Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt
10/09/2020 07:11
Tin từ Bộ Công an ngày 9-9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm.
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng vì liên quan tới dự án cao tốc Trung Lương
31/08/2020 13:53
Hôm nay (31/8), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Truy tố đối tượng cướp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn
19/08/2020 06:58
Do làm ăn thua lỗ, Trần Hữu Trung đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Trong quá trình bỏ trốn, Trung được Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính giúp đỡ.
Giám đốc và kế toán bán hoá đơn giá trị gia tăng khống nhiều tỷ đồng
03/06/2020 14:13
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Tuấn và Hương về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Điều 203-BLHS năm 2015...
Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
14/04/2020 11:29
Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.
Công an TPHCM tiếp cận vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín nghi rơi lầu tử vong như thế nào?
12/04/2020 16:36
Cơ quan cảnh sát điều tra CA TPHCM tiếp cận vụ việc trước khi Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ lên.
Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn truy nã ở đâu?
06/04/2020 20:43
Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...
Loạt cựu lãnh đạo Sacombank được Viện KSND tối cao áp dụng điều luật có lợi
06/04/2020 09:23
Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam
24/03/2020 16:59
Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.
Cơ quan Điều tra yêu cầu Công ty Ba Son trả lại 250 tỷ đồng tiền cọc dự án “đất vàng” cho DongABank
05/03/2020 07:05
Cơ quan Điều tra đã có 3 công văn đề nghị Công ty Ba Son chuyển trả lại 250 tỷ đồng cho DongABank là vật chứng của vụ án, nhưng đến nay công ty này chưa thực hiện.
Truy tố ông Trần Phương Bình và thuộc cấp gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng
20/02/2020 13:57
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.
Nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố tội mới
15/01/2020 20:31
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho các công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.675 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng. Trần Phương Bình còn vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho các công ty thuộc nhóm khách hàng Đồng Tiến vay tín chấp không đúng quy định gây thiệt hại cho DAB hơn 393 tỉ đồng.
Truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng
15/11/2019 16:19
Hành vi vi phạm pháp luật của bộ sậu DongABank dẫn đến ngân hàng này lỗ lũy kế trên 31.000 tỷ đồng, âm vốn trên 25.000 tỷ đồng.
