Truy tố
Cán bộ ngân hàng rút tiền quỹ để cá độ bóng đá
09/03/2015 09:09
Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố vụ án tham ô tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến nhóm cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Nam Trà My.
Tổng giám đốc sàn vàng VGX bị đề nghị truy tố
25/02/2015 13:10
Cơ quan công an xác định, ban đầu công ty chỉ có 22 khách hàng, đến khi bị triệt phá, sàn vàng có hơn 1.200 nhà đầu tư.
Ngân hàng HSBC có thể bị truy tố tại Mỹ
12/02/2015 11:41
Các thông tin bị rò rỉ, dù là những chuyện trong quá khứ, đang ngày càng gây khó khăn cho Ngân hàng Anh HSBC.
Vụ sập "bẫy" sàn vàng ảo: Nhiều nạn nhân không tố cáo
15/01/2015 10:44
Phùng Quốc Huy khai chỉ được thuê làm tổng giám đốc HGI chứ không phải là chủ thực sự
Đang xét xử vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam bộ
15/01/2015 10:32
Sáng nay, 151, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Truy tố nguyên chủ tịch HĐQT Intimex Hà Nội
02/12/2014 12:00
Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thăng Long (54 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Intimex Hà Nội; Nguyễn Trọng Hải (50 tuổi), nguyên phó tổng giám đốc Intimex Hà Nội.
Truy tố cựu Chủ tịch PVC – ME và 14 bị can
15/11/2014 08:16
Ngày 14/11, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Vũ Duy Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVC - ME, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và 14 bị can khác.
Cựu sếp Agribank Bến Thành bị truy tố vì gây thiệt hại 212 tỉ đồng
25/09/2014 08:44
Cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho Agribank Bến Thành hơn 212 tỉ đồng, chiếm hưởng cá nhân hơn 30 tỉ đồng, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã bị truy tố cùng 11 bị can khác.
Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng của ngân hàng Agribank
21/09/2014 20:33
Trong số 11 bị can có 5 bị can khác trong nhóm nguyên là Giám đốc, Trưởng phòng và nhân viên Agribank Chi nhánh 6.
Thuê tài sản mang thế chấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng
02/09/2014 23:21
3 bị can khác là cán bộ của một ngân hàng lớn chi nhánh Đông Anh cũng bị truy tố.
Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang
05/08/2014 22:17
Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố.
Bắt tạm giam các ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương
29/07/2014 20:10
Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh.
Bắt tạm giam các ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương
29/07/2014 20:06
Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh.
Bắt ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh
29/07/2014 19:57
Nguyên nhân là do liên quan đến việc gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng để thuê trụ sở.
Bắt ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh
29/07/2014 17:43
Nguyên nhân là do liên quan đến việc gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng để thuê trụ sở.
Vụ buôn lậu hàng hiệu Gucci: Đề nghị truy tố 2 công chức hải quan
25/07/2014 16:36
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố đối với Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ Q.1) về tội “buôn lậu”.
Đề nghị truy tố nguyên tổng giám đốc Dược Sài Gòn Sapharco
24/07/2014 21:44
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu phân phối và tiếp thị dược Sài Gòn cũng được ưu ái cho vay 15 tỉ đồng. Đến nay, cả hai công ty này đều không có khả năng thanh toán.
Truy tố hai vợ chồng lập công ty để lừa hàng chục tỉ đồng
24/07/2014 07:53
Ngày 23-7, VKSND TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt cáo trạng, truy tố Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh My (vợ của Linh, cùng ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố Giám đốc Agribank cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 600 tỉ đồng
11/07/2014 17:33
Phạm Văn Cử là Giám đốc Agribank 7, tuy nhiên, trong việc cho vay đối với công ty Mai Khôi, bị can Cử cùng đồng phạm cấp dưới đã cho vay sai quy định thẩm định không đúng thực tế.
Nhật truy tố 3 quan chức JTC
11/07/2014 16:30
Ngày 10-7, truyền thông Nhật đưa tin Viện Công tố Tokyo đã truy tố Công ty Tư vấn giao thông Nhật (JTC) cùng ba lãnh đạo công ty này vì tội hối lộ các cán bộ đường sắt VN..
