Truy tố
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng vì liên quan tới dự án cao tốc Trung Lương
31/08/2020 13:53
Hôm nay (31/8), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Truy tố đối tượng cướp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn
19/08/2020 06:58
Do làm ăn thua lỗ, Trần Hữu Trung đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Trong quá trình bỏ trốn, Trung được Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính giúp đỡ.
Giám đốc và kế toán bán hoá đơn giá trị gia tăng khống nhiều tỷ đồng
03/06/2020 14:13
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Tuấn và Hương về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Điều 203-BLHS năm 2015...
Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
14/04/2020 11:29
Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.
Công an TPHCM tiếp cận vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín nghi rơi lầu tử vong như thế nào?
12/04/2020 16:36
Cơ quan cảnh sát điều tra CA TPHCM tiếp cận vụ việc trước khi Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ lên.
Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn truy nã ở đâu?
06/04/2020 20:43
Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...
Loạt cựu lãnh đạo Sacombank được Viện KSND tối cao áp dụng điều luật có lợi
06/04/2020 09:23
Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam
24/03/2020 16:59
Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.
Cơ quan Điều tra yêu cầu Công ty Ba Son trả lại 250 tỷ đồng tiền cọc dự án “đất vàng” cho DongABank
05/03/2020 07:05
Cơ quan Điều tra đã có 3 công văn đề nghị Công ty Ba Son chuyển trả lại 250 tỷ đồng cho DongABank là vật chứng của vụ án, nhưng đến nay công ty này chưa thực hiện.
Truy tố ông Trần Phương Bình và thuộc cấp gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng
20/02/2020 13:57
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.
Nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố tội mới
15/01/2020 20:31
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho các công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.675 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng. Trần Phương Bình còn vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho các công ty thuộc nhóm khách hàng Đồng Tiến vay tín chấp không đúng quy định gây thiệt hại cho DAB hơn 393 tỉ đồng.
Truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng
15/11/2019 16:19
Hành vi vi phạm pháp luật của bộ sậu DongABank dẫn đến ngân hàng này lỗ lũy kế trên 31.000 tỷ đồng, âm vốn trên 25.000 tỷ đồng.
Đang thụ án tù chung thân, Hà Văn Thắm lại tiếp tục bị truy tố
15/11/2019 14:47
Chỉ đạo cấp dưới cấp hạn mức cho Nguyễn Hoàng Long Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar vay vốn trái quy định, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, hiện đang thụ án tù chung thân, lại tiếp tục bị truy tố.
Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố
15/10/2019 14:12
Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng
18/08/2019 20:29
Bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND truy tố về các sai phạm liên quan đến “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỉ đồng.
Truy tố cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng
08/06/2019 17:45
Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng cùng năm bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hơn 5.000 tỷ đồng nợ vay, nhiều cựu lãnh đạo bị khởi tố: lối đi nào cho Gang thép Thái Nguyên?
23/04/2019 09:57
Cuối tuần vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố hình sự, bắt bị can tạm giam 5 nguyên lãnh đạo thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) và Công ty Gang thép Thái Nguyên (Tisco) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Tisco.
4 “cựu sếp” Vinashin/SBIC nhận hơn 100 tỷ từ Oceanbank
08/04/2019 19:14
Liên quan đến việc nhận lãi ngoài từ ngân hàng Oceanbank, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Chị dâu và em chồng làm liều tại Ngân hàng ANZ Nam Sài Gòn
17/03/2019 22:31
Lợi dụng sơ hở trong quản lý, chị dâu và em chồng cấu kết thực hiện phi vụ động trời tại ANZ Nam Sài Gòn.
Tiết lộ lí do nguyên Tổng giám đốc PVEP bị truy tố
15/03/2019 11:01
Từ năm 2011 - 2014, các bị can nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký và gia hạn gần 800 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với ngân hàng OceanBank và được ngân hàng này “chung chi” gần 52 tỷ đồng lãi ngoài.
