Vay tiền mua nhà, cặp vợ chồng bị cảnh sát điều tra, căn hộ 160m2 cũng bị niêm phong

Mới đây, trang Ilrestodelcarlino của Italy đưa tin một cặp vợ chồng người Trung Quốc ở thành phố Padua, Milan đã bị cảnh sát chú ý đến khi khai báo thu nhập không tương xứng với mức sống.

Theo đó, cặp vợ chồng này đã sống ở Ý trong nhiều thập kỷ. Trước đây, họ đã khai báo có thu nhập rất thấp với cơ quan thuế nhưng thực tế lại có mức sống rất cao.

Cụ thể, cả hai sống đã trong một căn hộ sang trọng rộng 160m2 ở trung tâm thành phố. Căn hộ này được họ mua bằng cách vay 80% giá trị căn hộ thông qua việc kê khai gian dối. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ và tiến hành hàng loạt cuộc điều tra khác đối với 2 vợ chồng này.

Các cuộc điều tra cho thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa tài sản thực tế của cặp đôi và thu nhập được kê khai của họ trong thập kỷ qua. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hai người này từng dính líu đến hoạt động buôn bán chất cấm và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời điểm họ mua nhà trùng với thời điểm họ thực hiện hành vi trái pháp luật nên cơ quan chức năng cho rằng căn hộ trên không chỉ là nơi ở của họ mà còn là nơi thực hiện  các hoạt động tội phạm.

Nghi ngờ rằng số tiền họ dùng để trả nợ thế chấp cũng là tiền thu được từ hành vi vi phạm pháp luật tội phạm nên vào ngày 24/7/2023, cảnh sát Padua đã thi hành lệnh tịch thu do Tòa án Venice ban hành. Ngoài việc niêm phong căn hộ, cảnh sát còn áp dụng các biện pháp giám sát đặc biệt đối với cặp vợ chồng người Trung Quốc này trong hai năm. Trong thời gian này, họ không được phép rời khỏi nơi cư trú cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.

Một sự việc tương tự cũng xảy ra với cặp vợ chồng người Ý gốc Hoa ở vùng Lombardy của Ý.

Theo báo cáo từ các trang Monza Today, cặp vợ chồng này từ lâu đã tham gia buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ ở khu vực này. Cả hai trước đây đã khai báo có thu nhập rất thấp với cơ quan thuế nhưng lại sống trong căn biệt thự có diện tích hơn 5.000m2. Điều này khiến cảnh sát thuế vùng Lombardy nghi ngờ và tiến hành điều tra.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người chồng là người đứng đầu một hiệp hội phi lợi nhuận ở địa phương và điều hành một số công ty cùng lúc. Họ tham gia thương mại nhập khẩu thông qua các công ty này và phân phối sản phẩm chủ yếu cho các doanh nhân Trung Quốc khác ở Ý, nhưng lại liên quan đến hàng giả.

Theo báo cáo, trong 20 năm qua, cặp đôi này bị nghi ngờ thu được lợi ích kinh tế khổng lồ thông qua các hoạt động phi pháp như nhập khẩu và buôn bán hàng giả, trái phép, trốn thuế hơn 4 triệu euro.

Mới đây vào tháng 7/2023, cảnh sát địa phương đã thi hành lệnh tịch thu tài sản đối với hai vợ chồng này, tiến hành thu giữ nhiều bất động sản, bao gồm căn biệt thự sang trọng, 2 căn hộ và 3 gara, với tổng giá trị khoảng 1,6 triệu euro.

Riêng căn biệt thự bị thu giữ được trang trí sang trọng với sàn lát đá cẩm thạch cùng nhiều đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc đắt đỏ. Toàn bộ biệt thự này có diện tích hơn 5.000m2, có tổng cộng 20 phòng, được trang bị sân tennis riêng, phòng tắm hơi và gara chứa được 5 ô tô.

Theo báo cáo, cả hai cặp đôi này trước đây đã từng bị kết án vì bán hàng giả và một số tội danh khác. Hiện cả hai đã bị khởi tố về nhiều tội danh và tài sản bị thu giữ đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp quản lý.

(Theo info.51.ca;52hrtt.com)