Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng

Bản kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... đã được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất ngày 18/7 mới đây.

Không chỉ là một vụ án lớn về quy mô (92 bị can bị đề nghị truy tố 7 tội danh), Cơ quan điều tra cũng xác định hàng loạt pháp nhân liên quan/ hưởng lợi từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Các tổ chức này bao gồm 3 nhà mạng viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ...

Bắt tạm giam lãnh đạo VNPT Epay và Homedirect, đề nghị tịch thu tiền từ các pháp nhân hưởng lợi

Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/ thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.

Cụ thể, thông tin thẻ cào/ thẻ game nạp vào game bài chuyển về cổng thanh toán Paygate247 của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), tiếp tục chuyển tới công ty trung gian thanh toán và sau đó là nhà mạng/ công ty phát hành thẻ. Nếu thẻ hợp lệ, thông tin sẽ qua các đơn vị trung gian trên và chuyển về hệ thống game bài để cấp đồng tiền ảo (Rik) cho người nạp. Quá trình trên mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện mỗi tháng giữa nhà mạng/công ty phát hành thẻ với các trung gian thanh toán.

Tháng 4/2015, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán CNC Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với phụ trách kinh doanh Homedirect Trương Đức Đô để kết nối thanh toán cho game bài. Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh đã đồng ý và yêu cầu nhân viên lập trình của Homedirect xây dựng cổng thanh toán và hỗ trợ kết nối CNC. Tới tháng 5/2015, ông Tuấn đề nghị Homedirect chuyển cổng thanh toán của Homedirect cho Trưởng phòng kỹ thuật vẫn hành CNC lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán Paygate247 của CNC kết nối trung gian giữa công thanh toán của Homedirect và cổng game bài.

Tháng 9/2015, game bài kết nối thêm với VNPT Epay và sau đó là Net viet của CTCP Viễn thông và giải trí số (GTS). Trong các giao dịch này, bị can Tuấn đều đề nghị trích hoa hồng với tỷ lệ 0,5% và sau đó trích lại cho Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt 317 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.

Đã có các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt không hóa đơn. Cụ thể, toàn bộ doanh thu qua GTS đều không có hóa đơn, doanh thu qua VNPT Epay song song cả hai hình thức có hóa đơn và không. Home direct và Ngân lượng chỉ thanh toán có hóa đơn. Số tiền thanh toán không hóa đơn được nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân để giao trực tiếp cho bị can Nguyễn Văn Dương sử dụng.

Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.

Về trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc kinh doanh Phạm Quang Minh của VNPT Epay vào tháng 4/2018 về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Dù Giám đốc điều hành Nguyễn Châu Anh không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra xác định bà Châu Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện trong 2 năm kết nối. Ngoài ra, 548 tỷ đồng thanh toán bằng tiền mặt đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn khống cũng buộc bà Châu Anh phải tìm hiểu dịch vụ của đối tác.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Châu Anh - Nguồn CAND

Ngày 8/5/2018, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô với cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán, Giám đốc Homedirect còn chỉ đạo nhân viên hỗ trợ, bàn giao cổng thanh toán để nâng cấp thành cổng paygate 247 cho CNC.

Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphong và 38,07 tỷ đồng với Mobiphone.

33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi tổng cộng 965 triệu đồng, Napas hưởng lợi 1,56 tỷ đồng, Vietcombank hưởng lợi 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

“Game bài” hoạt động như thế nào?

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam

CNC do bị can Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch được thành lập từ cuối tháng 9/2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong – đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc C50 (Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao).

Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tháng 10/2011 giữa bị can Nguyễn Văn Dương và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa xác định phân phối lợi nhuận kinh doanh của CNC được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC và 20% cho C50. Từ công ty bình phong tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp (các trò chơi cờ bạc trên Internet), CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dương - Nguồn CAND

Theo cơ chế đánh bài trực tuyến, đối tượng đánh bạc có thể mua tiền ảo Rik qua nộp tiền tiền vào tài khoản thẻ của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán hoặc mua thẻ cào viễn thông và các loại thẻ game hoặc chuyển tiền mặt/chuyển khoản cho các đại lý.

Để đổi từ tiền ảo Rik ra tiền hoặc thẻ cào/thẻ game, đối tượng đánh bạc có thể nhận qua đại lý hoặc nhận thẻ trong cổng game bài hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.