Vụ DongA Bank: Kiến nghị điều tra một số cá nhân ở Ngân hàng Nhà nước

Ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trần Phương Bình , nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB); Phan Văn Anh Vũ , hay còn gọi là Vũ “nhôm”,  Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và 24 bị cáo liên quan tới sai phạm xảy ra tại DongABank khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo đó, hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án chung thân với ông Bình, buộc bị cáo hoàn trả cho DAB gần 1.500 tỷ đồng, 27.000 lượng vàng. Bị cáo Vũ nhận án 25 năm, gồm cả bản án trước, buộc hoàn trả hơn 203 tỷ đồng cho DAB…

Ngoài các bản án dành cho 26 bị cáo, HĐXX còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có liên quan trong việc nhiều lần chấp thuận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng năm 2014 mà không phát hiện ông Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng từ thu khống, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống, sau đó tất toán khống, chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của DAB để mua 74 triệu cổ phần của chính ngân hàng này.

HĐXX kiến nghị điều tra làm rõ nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định phạm luật đối với các cá nhân tại Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM trong việc đã 13 lần thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hoạch toán mua bán vàng khống; chi lãi suất ngoài,… khiến DAB thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Kiến nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của các Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các cá nhân có liên quan trong việc kiểm toán, kiểm quỹ nhưng không phát hiện ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ điều vốn khống từ chi nhánh về hội sở và ngược lại sau mỗi kỳ báo cáo tài chính.

HĐXX cũng kiến nghị CQĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao làm rõ vai trò đồng phạm của Võ Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng kế toán hội sở DAB, Trần Huy Nam, nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định.