Vụ lừa đảo của Mr Pips: Đã thu giữ hơn 5.300 tỉ đồng, xác định được “Ví lạnh”

Tại họp báo của Bộ Công an vào chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, theo quá trình điều tra, xác minh mới nhất, số tài sản đã thu giữ thêm gồm có: 1 xe ô tô Mecedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản và 18 nhà chung cư và biệt thự, tổng trị giá khoảng hơn 100 tỷ đồng. Tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị đến nay khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định thêm 500.000 USD gửi trong tài khoản mở tại nước ngoài, nhiều tài sản khác đang ở nước ngoài. Hiện Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian tới sẽ thực hiện các biện pháp tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng thông tin thêm, trong tài khoản ví điện tử của Phó Đức Nam, Cơ quan Điều tra đã xác định được "Ví lạnh" (được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử). Trường hợp các "Ví lạnh" này được thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng sẽ khó khăn hơn nếu được dùng để mua tiền ảo ở nước ngoài.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

"Mr Pips" là TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu view. Đối tượng này thường livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… và đưa ra các lời khuyên phải đầu tư nhiều tiền để có thể thắng nhiều tiền, có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng. TikToker này cũng khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.

Các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.