Xét xử
“Quan lộ” của cựu Tổng Giám đốc Oceanbank và cách xài “tiền chùa”
03/09/2017 21:36
Phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã diễn ra được 5 ngày. Trong đại án này, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là cấp dưới có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn chi tiền tỷ mua hộ nhà cho TGĐ Đỗ Văn Hậu?
03/09/2017 07:54
Theo lời khai của các bị cáo, các lãnh đạo PVN không chỉ nhận tiền “cảm ơn” từ OceanBank với số tiền hàng trăm tỷ đồng, mà các cá nhân còn dùng tiền để mua nhà cho nhau.
Nhiều bất ngờ trong tuần đầu tái xét xử vụ Hà Văn Thắm
02/09/2017 07:25
Bất ngờ nhất có lẽ là việc thay đổi lời khai với sự thành khẩn của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Phần góp vốn 6,65% của Công ty Đầu tư XD Sông Đà vào OceanBank là tiền của Hà Văn Thắm?
01/09/2017 15:59
Công ty đầu tư Sông Đà nắm 6,65% vốn của Ngân hàng Đại Dương nhưng Hà Văn Thắm khai rằng đó thực chất là công ty của Thắm, các cổ đông chỉ đứng tên hộ.
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí khẳng định không nhận tiền lãi ngoài của OceanBank
01/09/2017 14:36
Trong khi cáo trạng cho rằng OceanBank đã trả lãi ngoài cho 329 doanh nghiệp thì đại diện một số doanh nghiệp khi được hỏi, phần lớn đã phủ nhận việc nhận tiền lãi ngoài từ ngân hàng, có doanh nghiệp thừa nhận nhưng chỉ với số tiền rất ít và đã nộp lại cho cơ quan điều tra.
OceanBank 3 lần mất thanh khoản, nặng nhất là năm 2015 chông chênh như con thuyền mất lái
31/08/2017 17:49
Đó là lời khai trước tòa của bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc khối Nguồn vốn OceanBank khi được hỏi về việc ngân hàng Đại Dương có khi nào mất thanh khoản hay không.
Nguyễn Xuân Sơn từng đổ cả trăm tỷ vào chứng khoán, sàn vàng, bất động sản
31/08/2017 17:26
Cựu Tổng giám đốc OceanBank, phó Tổng giám đốc PVN còn khai rằng bị cáo có rất nhiều tiền, từng đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và cả sàn vàng. Nhưng cho đến nay, ngoài tài sản bị phong tỏa thì bị cáo không còn tài sản khác.
Hà Văn Thắm: Nếu muốn thu 70 tỷ bị cáo chỉ cần đề nghị khách hàng cắt lại 6-7% từ khoản vay lớn
30/08/2017 11:52
Ông Hà Văn Thắm khai nhận như vậy trước tòa khi được hỏi về việc BSC. Theo cựu chủ tịch OceanBank, BSC là lập ra để hoạt động thật, vì ở vị trí của bị cáo nếu muốn 70 tỷ thì chẳng cần BSC phải làm việc trong cả vài năm.
OceanBank đề nghị tòa làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Xây dựng trong khoản vay 500 tỷ
29/08/2017 20:41
OceanBank cũng đề nghị xem xét quy buộc công ty Trung Dung và các bị cáo có liên quan liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho OceanBank 500 tỷ đồng cùng toàn bộ số tiền lãi và phát sinh.
Không xem xét trách nhiệm hình sự với 227 đối tượng cố ý làm trái vì sợ ảnh hưởng đến hệ thống OceanBank
29/08/2017 10:23
227 đối tượng là giám đốc phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, PGD chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại 100 triệu đồng trở lên đều có hành vi tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện.
Vụ Hà Văn Thắm: Nhiều cá nhân và doanh nghiệp lớn sẽ bị xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án
29/08/2017 09:56
Trong số các hành vi có việc đầu tư mất vốn của PVN và công ty đầu tư Sông Đà; 8 doanh nghiệp nợ xấu hơn 2.600 tỷ; gần 400 doanh nghiệp nhận lãi ngoài…
Tái xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm: Vì sao lại nhiều người liên quan đến thế?
27/08/2017 10:08
Với quyết định đưa vụ án raxét xử của TAND TP Hà Nội , sáng 28-8, phiên xử Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo liên quan sẽ chính thức khai mạc.
Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt
26/08/2017 15:18
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 50 bị cáo khác sẽ được mở vào ngày 28/8 tới, hiện đã có 3 bị cáo làm đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe kém, không thể đến dự phiên tòa.
Xử Hà Văn Thắm: Triệu tập hơn 700 người tham gia tố tụng
19/08/2017 08:50
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng đồng phạm sẽ có con số kỷ lục người tham gia tố tụng.
Yêu cầu tăng án cựu nhân viên Agribank tham ô
17/04/2017 07:56
Hai cựu nhân viên Agribank Phòng giao dịch Hòa Hưng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã bị kháng nghị tăng án do làm thất thoát tiền tỉ.
Xét xử nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà và đồng phạm
12/04/2017 16:12
Ngày 12/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở Nghệ An để chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.
Phiên tòa chiều 26/7: Cung cấp bản fax có chữ ký, số fax là của Tân Hiệp Phát gửi sang VNCB
26/07/2016 14:56
Tại tòa hôm nay, một người nhóm Trần Ngọc Bích lại đưa ra lời khai mâu thuẫn với lời khai của Bích đồng thời khẳng định câu trả lời của bà không phụ thuộc ý chí bà Bích.
Phiên tòa chiều 25/7: Mai Hữu Khương nhận làm sai ở khoản 300 tỷ, không nhận trách nhiệm ở 5.190 tỷ
25/07/2016 15:23
Chiều nay Viện kiểm sát hỏi Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương liên quan đến vụ tiền của nhóm Ngọc Bích, về corebanking, về thuê trụ sở. Phạm Công Danh xin được phát biểu về các vấn đề đồng nghiệp khai nhưng tòa không đồng ý.
Phiên tòa chiều 21/7: Nguyễn Quốc Viễn khai muốn làm hành chính nhưng bị làm Trưởng Ban kiểm soát
21/07/2016 14:52
Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn nhận 2 tội và đề nghị HĐXX xem xét các hành vi liên quan đến corebanking, về cho vay vốn, thuê đất làm trụ sở và phát hành trái phiếu.
Phiên tòa sáng 20/7: Chóng mặt với các chiêu thức rút tiền ngân hàng của Phạm Công Danh
20/07/2016 09:14
Cáo trạng công bố tại tòa đã liệt kê hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng của Phạm Công Danh và các đồng phạm.
