Buôn lậu vàng
Hùn vốn mua hơn 6kg vàng từ Campuchia về bán kiếm lời, 3 đối tượng bị bắt
07/11/2024 19:10
Thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam, Phàm và Luyến đã góp 570.000 USD, mua được hơn 6kg vàng mang về Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.
Hải quan Nội Bài ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu vàng nhờ chuyển đổi số
09/10/2024 17:38
Nhờ làm tốt công tác chuyển đổi số, thời gian vừa qua Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó có mặt hàng vàng.
Ly kỳ 6 tấn vàng nhập lậu vào Việt Nam bằng xe ba gác chở đá lạnh
16/07/2024 12:01
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt, không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng đã cất giấu hơn 6 tấn vàng lậu trong ngăn bí mật, dưới sàn xe ba gác mua đá lạnh sinh hoạt, đưa qua biên giới trót lọt.
Hình ảnh các “bà trùm” buôn lậu hàng tấn vàng bằng xe ba gác hầu toà
16/07/2024 09:49
Phiên xét xử các bị cáo trong 2 đường dây buôn lậu vàng này do thẩm phán Nguyễn Thị Hà chủ toạ.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm buôn lậu, 'thổi giá' vàng
22/04/2024 10:09
Tại Chỉ thị số 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu, thổi giá vàng; điều tiết kịp thời, hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp, người dân.
Truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng
30/03/2024 07:03
Ngày 29/3, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định, làm nghề kinh doanh vàng tự do), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh vàng tự do) và 22 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.
"Bà trùm" Mười Tường bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm
13/08/2023 10:59
Trong nhóm các bị cáo, "bà trùm" buôn lậu vàng - Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị đề nghị mứa án cao nhất đến 27 năm tù.
Nhức nhối buôn lậu vàng
01/08/2023 09:02
An Giang có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 100 km. Các đối tượng đã lợi dụng đặc điểm địa hình này để vận chuyển vàng trái phép.
Thu giữ hơn 30 kg vàng của đường dây buôn lậu từ Campuchia về An Giang
31/07/2023 06:59
Từ việc tổ chức chặn bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên sông Bình Di, Công an tỉnh An Giang đã bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua khám xét đã lần lượt thu giữ tổng cộng 33kg vàng thỏi, trang sức các loại.
Hai bà trùm đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng
24/06/2023 09:08
Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam để bán cho các cửa hàng vàng trong nước
Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Các chủ tiệm phủ nhận hành vi, chủ tọa vạch rõ sự mâu thuẫn
18/02/2023 14:19
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Vàng lậu được hợp thức hóa theo cách nào?
05/01/2023 15:06
Vàng lậu mua về làm nữ trang rồi bán cho người dùng hoặc những tiệm vàng khi họ cần nguyên liệu vàng 4 số là tiết lộ của một chủ tiệm vàng trong đường dây buôn vàng lậu.
Bất thường chênh lệch giá vàng
04/01/2023 07:23
Thời gian qua, có thời điểm thị trường lại nóng lên bởi các vụ buôn lậu vàng được các cơ quan chức năng phát hiện, với những kỷ lục sau xô đổ kỷ lục trước.
Kẽ hở buôn lậu vàng
01/10/2022 10:43
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thường xuyên duy trì ở mức cao khiến nhiều đối tượng tìm cách buôn lậu vàng về Việt Nam để kiếm lời.
Nga: Vụ buôn lậu 225kg vàng ở sân bay Mátxcơva bị phát hiện vì tình tiết bất ngờ
19/08/2022 15:14
Cục Hải quan Liên bang Nga (FTS) đã ngăn chặn thành công một âm mưu buôn lậu 225kg vàng ước tính trị giá khoảng 12,7 triệu đô la qua sân bay ở thủ đô Mátxcơva.
Kỳ 12: Triệt phá đường dây trùm “Mười Tường” buôn lậu vàng, USD xuyên quốc gia
19/07/2022 11:33
Với thủ đoạn lập những công ty làm bình phong rồi mua gom vàng ở Campuchia, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn được gọi là “Mười Tường” (SN 1969, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã vận chuyển về bán cho những cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh An Giang và những nơi có nhu cầu. Số lượng vàng các đối tượng buôn lậu rất lớn, lên tới hàng triệu USD. Ngoài vàng, các đối tượng còn buôn lậu đường cát, nông sản, với trị giá hàng chục tỷ đồng…
“Nếu không sớm sửa Nghị định 24 có thể dẫn đến buôn lậu vàng, đô la đen”
14/06/2022 09:39
Theo ĐBQH, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đòi hỏi Chính phủ, NHNN phải sớm nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi Nghị định 24 về kinh doanh vàng trong thời gian sớm nhất. Nếu không sửa sớm có thể dẫn đến buôn lậu vàng, đô la đen.
Chủ tiệm vàng không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng
05/03/2022 14:44
Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng qua biên giới.
Chênh giá quá lớn với thế giới, vàng lậu nhiều lô lớn tuồn về Việt Nam
29/01/2022 14:42
Do giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới cả chục triệu đồng, vênh tới hơn 20% nên các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tuồn vàng lậu với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam để kiếm lợi.
Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá vụ án buôn vàng và ngoại tệ “khủng”
11/01/2022 16:22
Dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi, Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 18kg vàng, hơn 2,2 triệu USD và gần 25 tỉ đồng từ các đối tượng buôn lậu
