Chi hơn 28 tỷ đồng mua liên tục 20kg vàng trong 2 ngày, 2 người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ: Đường dây tội phạm xuyên biên giới gồm 15 đối tượng bị phanh phui

Theo Sina, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 3/2023, cảnh sát tại Trung tâm chống lừa đảo thuộc Chi cục Quận Hạnh Hoa Lĩnh, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã nhận được thông tin về một giao dịch vàng lớn diễn ra tại một tiệm vàng trong vùng. Theo đó trong 2 ngày này, 2 người đàn ông họ Hàn và họ Trương đã mua 20 kg vàng bằng cách quẹt thẻ hơn 8 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng). Nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền, phía cảnh sát lập tức thành lập ban chuyên án theo dõi và bắt giữ 2 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Qua thẩm tra, 2 người này khai rằng họ chỉ chịu trách nhiệm mua vàng, còn công đoạn tìm nơi mua vàng và hỏi giá sẽ được giao cho những người khác. Dựa trên những thông tin mà 2 nghi phạm cung cấp, cảnh sát đưa ra nhận định đường dây tội phạm này có thể có hai nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm tìm hiểu và liên hệ với tiệm vàng, nhóm còn lại chịu trách nhiệm mua vàng bằng cách quẹt thẻ. Từ đó, ban chuyên án cũng được chia thành 2 nhóm điều tra và truy quét 2 nhóm tội phạm này cùng một lúc.

Sau khi bố trí lực lượng theo dõi tại các tiệm vàng trong quận Hạnh Hoa Lĩnh, nhóm điều tra 1 phát hiện một "đội thám thính" gồm 4 người đã đến nhiều tiệm vàng trong khu vực để hỏi giá nhưng không xác định được danh tính vì chúng đều mặc trang phục kín mít và đeo khẩu trang. Trong khi đó, nhóm điều tra 2 cũng phát hiện một “đội mua vàng” có 3 người đến những tiệm vàng đã được chỉ định để thực hiện giao dịch. Trong nhóm 3 người ngày, một người chịu trách nhiệm “quẹt thẻ”, 2 người còn lại chịu trách nhiệm trông chừng và liên lạc với “đầu não”.

Sau khi liên tục theo dõi, 2 nhóm điều tra đã tìm thấy dấu vết của 3 người này trong một khách sạn ở tỉnh Sơn Tây. Đến sáng 10/3/2023, 3 nghi phạm họ Đường, họ Vương và họ Dương đã bị bắt giữ. Ngay khi "đội mua vàng" vừa bị bắt, nhóm điều tra tiếp tục thu được một manh mối quan trọng khác.

Theo đó vào buổi sáng cùng ngày, một người đàn ông khả nghi họ Nghê đến tiệm vàng để lấy đi số vàng còn lại trị giá 800.000 NDT (hơn 2,8 tỷ đồng) cũng đã bị cảnh sát tóm gọn. Cùng lúc đó, 2 người đàn ông bên ngoài tiệm vàng thấy thế đã nhanh chóng nhảy lên taxi bỏ chạy khiến đội điều tra phải mở cuộc truy lùng 2 đối tượng này. Cuối cùng dưới sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông tại thành phố Lâm Phần, cảnh sát điều tra đã tóm gọn 2 đối tượng trên.

Tại đồn cảnh sát, đối tượng họ Nghê cùng 2 đối tượng vừa bị bắt giữ đã khai nhận là thành viên của “đội thám thính”. Sau đó vào ngày 28/3/2023, cảnh sát dựa vào những manh mối từ lời khai của những tên tội phạm đã bị bắt giữ để đến huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam và tóm gọn đối tượng họ Lâm - thành viên khác thuộc đường dây rửa tiền trên. Sau khi thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi tham gia "rửa tiền", đồng thời cung cấp manh mối để ngày 30/3/2023, cảnh sát bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu nhóm thám thính là một người họ Lâm khác.

Sau khi các nghi phạm liên quan trong đường dây này lần lượt bị bắt, cảnh sát phát hiện những đối tượng trong từng nhóm không hề quen biết nhau và họ chỉ nhận nhiệm vụ thông qua một ứng dụng trò chuyện ở nước ngoài. Sau khi phân tích, mọi manh mối đều chỉ về tên cầm đầu họ Đặng đang lẩn trốn ở Hải Nam.

Sau quá trình theo dõi và truy lùng, đến ngày 24/4/2023, cảnh sát đã bắt giữ thành công đối tượng này. Đồng thời, các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo, rửa tiền nói trên cũng lần lượt bị ban chuyên án tóm gọn. 

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ số tiền 3.479 triệu NDT (khoảng 12.186 tỷ đồng) liên quan đến đường dây phạm pháp này, đồng thời tịch thu 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động, 13 thẻ điện thoại di động và 9 máy POS được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước vành móng ngựa, những nghi phạm nói trên khai nhận rằng từ đầu tháng 2 năm 2023, chúng đã bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng ở nước ngoài. Bằng cách kinh doanh quỹ cờ bạc trực tuyến, những đối tượng này lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những con mồi rồi tiến hành “rửa tiền” bằng cách mua vàng. Chỉ riêng từ ngày 4/3 đến ngày 9/3/2023, nhóm lừa đảo này đã mua 27kg vàng với trị giá hơn 12 triệu NDT( hơn 42 tỷ đồng). 

Đồng thời, đường dây này cũng xác nhận có liên quan đến 127 vụ lừa đảo qua mạng trên khắp Trung Quốc và tiến hành “rửa” 135 triệu NDT (hơn 472 tỷ đồng) cho các băng nhóm lừa đảo khác ở nước ngoài. Cuối cùng dưới sự nghiêm minh của pháp luật Trung Quốc, 15 nghi phạm hình sự trong đường dây tội phạm này đã nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai phạm của mình.

(Theo Sina)