Chiếm đoạt tài sản
Vì sao Huyền Như nhúng chàm?
21/12/2017 11:20
Vay tiền lãi suất cao để kinh doanh bất động sản rồi mất khả năng thanh toán chính là con đường dẫn Huyền Như đến trại giam.
Vụ thất thoát gần 4.758 tỷ đồng tại GPBank: Dòng “tiền ảo” được tạo ra như thế nào?
21/12/2017 09:42
Phần thẩm vấn cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng GPBank tại phiên tòa đã làm rõ dòng “tiền ảo” được tạo ra như thế nào.
Đề nghị truy tố ông Thăng, sau 12 ngày điều tra
21/12/2017 09:11
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái... cùng sáu bị can nguyên lãnh đạo PVN.
Dùng hộ chiếu giả mở tài khoản, rút tiền
19/12/2017 10:33
Nhiều tội phạm nước ngoài sau khi nhập cảnh Việt Nam đã sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản rồi rút tiền phi pháp.
Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỉ
18/12/2017 16:46
Lợi dụng nhiệm vụ, nam nhân viên ngân hàng dùng hồ sơ giải ngân cũ đem sửa lại rồi lừa ngân hàng, chiếm đoạt 1 tỉ đồng.
'Siêu lừa' Huyền Như tiếp tục hầu tòa vào đầu năm 2018
17/12/2017 19:43
Ngày 16/12, TAND TP.HCM lên lịch đưa Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - VietinBank chi nhánh TP.HCM) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Lừa đảo xuất khẩu lao động ngày càng tinh vi
16/12/2017 10:34
Để tránh bị lừa, tốt nhất người lao động nên tìm hiểu thông tin, thủ tục tại Sở LĐ-TB-XH của địa phương nơi mình đang sinh sống
Truy nã Phó giám đốc ngân hàng lừa đảo gần 19 tỷ đồng
16/12/2017 09:29
Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, ngụ khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên giám đốc ngân hàng Agribank thoát án tử
15/12/2017 21:21
Nữ giám đốc ngân hàng Agribank tham ô hàng nghìn lượng vàng và nhận hối lộ rồi gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng bị tuyên án chung thân về 3 tội danh.
Vì hám lợi, nhiều người bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng
15/12/2017 09:36
Ngày 14-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Hương (32 tuổi, HKTT 12/36 Đặng Tất, TP Đông Hà, Quảng Trị), do đã có hành vi phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vào thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người bất ngờ trước số tiền đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.
Xử vụ sàn vàng Khải Thái: "Ông chủ" Saga xin được trả lại tiền cho khách hàng!
13/12/2017 21:17
Sáng 13/12, sau phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát và bào chữa của các luật sư, các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Khải Thái (sàn vàng Khải Thái) đã lần lượt tự bào chữa cho mình.
Xử sàn vàng ảo Khải Thái: Xin nghỉ việc vì lương thưởng... quá cao!
13/12/2017 08:03
Nhân chứng Đinh Thị Thanh Thủy, cựu Kế toán trưởng của công ty khai: “Nhận thấy công ty không có hoạt động gì và công ty là lừa đảo nhưng vì lương, thưởng cao nên vẫn làm. Đến tháng 8/2014 thì xin nghỉ vì sợ.”
Sàn vàng Khải Thái: Lừa đảo gần 270 tỷ đồng, hơn 720 người bị hại
12/12/2017 09:20
Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đang xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Sàn vàng ảo Khải Thái. Số tiền lừa đảo lên đến gần 270 tỷ đồng với hơn 720 người bị hại đã đến trình báo.
Đề nghị tử hình nguyên giám đốc Agribank Bến Thành
11/12/2017 14:28
Nguyên nữ giám đốc Ngân hàng Agribank Bến Thành tham ô hàng nghìn lượng vàng và nhận hối lộ gần 25 tỉ đồng bị đề nghị tử hình.
Agribank Bến Thành: Dùng hồ sơ photocopy để vay đến 300 lượng vàng
11/12/2017 10:49
Để có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành đã chỉ đạo cấp dưới làm giả mạo hồ sơ vay 300 lượng vàng mang tên cháu họ. Đáng nói, số vàng này được giải ngân khi hồ sơ vay chỉ là các giấy tờ photocopy.
Xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Kỷ lục về số bị hại được triệu tập
11/12/2017 10:22
Sau 3 tháng tạm hoãn để điều tra bổ sung, sáng nay 11/12 TAND TP.Hà Nội xét xử trở lại vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS với các đối tượng thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái).
Bắt nữ thủ quỹ chiếm đoạt 1,25 tỉ đồng
10/12/2017 17:00
Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thanh, người lợi dụng là thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân để lập hồ sơ khống vay vốn cho khách rồi chiếm đoạt số tiền 1,25 tỉ đồng.
Tổng giám đốc ôm hơn 385 tỷ đồng rồi "đổ" bệnh tâm thần
09/12/2017 09:33
Mới đây, Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế đã kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Nguyễn Hồng Anh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty CASCon) trước và trong khi thực hiện các hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế..." gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng và "Lừa đảo chiếm đoạt..." hơn 353 tỷ đồng.
Truy tố giám đốc chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng
07/12/2017 14:46
Ngày 6/12, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong đó Đặng Phước An - nguyên GĐ Cty TNHH Vân An (Cty Vân An, trụ sở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước); Trương Thị Kim Thoa - nguyên kế toán Cty Vân An; Nguyễn Bảo Thoa - nguyên tổ trưởng sản xuất Cty Vân An; Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường - nhân viên bảo vệ Cty bảo vệ Bảo Long (Cty Bảo Long), cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…
Phía sau cái mác “Tập đoàn tài chính quốc tế”
07/12/2017 11:12
Khi bị bắt, Giảng và Thi đều khai nhận biết rõ đồng tiền ảo AOC là không có thật, không được Nhà nước Việt Nam cho phép lưu thông trên thị trường, không được giao dịch trong hệ thống Ngân hàng mà do các đối tượng tự tạo ra để lừa người dân...
