Chiếm đoạt tài sản
Bắt giam cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 110 tỉ đồng
21/05/2018 11:44
Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng trả lãi suất trong ngày, Hoàng Nam Đến, nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Trọng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.
Xem xét các chứng cứ mới về sai phạm trong ngân hàng Đại Tín
19/05/2018 10:28
Phiên tòa xét xử 18-5 tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.
Vụ bà Phấn: Chứng cứ luật sư bất ngờ cung cấp tại toà là gì?
17/05/2018 13:32
luật sư nhận bào chữa cho bà Phấn có băng ghi âm này nhưng không đưa cho cơ quan điều tra và VKS vì không tin tưởng nên đợi ra phiên toà mới công bố.
Vòi tiền 'bôi trơn' đền bù Formosa, 2 cán bộ thôn ở Hà Tĩnh bị khởi tố
16/05/2018 11:35
Hai cán bộ thôn tại Hà Tĩnh vừa bị công an khởi tố sau khi vòi tiền “bôi trơn” của người dân để được đền bù Formosa.
Cạm bẫy "ký nhận trước - giải ngân sau"
16/05/2018 09:51
"Ký nhận trước - giải ngân sau" là thông lệ phổ biến trong giao dịch tín dụng, dựa vào niềm tin đối với bên cho vay. Khi bên cho vay chủ ý lật lọng thì người vay lãnh đủ, trường hợp Công ty Phương Trang bị TrustBank đẩy dư nợ khống hơn 5.000 tỉ đồng là bài học cay đắng.
Hôm nay xét xử vụ "hot girl" Eximbank rút 50 tỷ của khách hàng
16/05/2018 08:16
Được biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả cho khách hàng hơn 4,7 tỷ đồng. Eximbank trong khi đó tạm ứng cho khách hàng 9,2 tỷ.
Âm mưu đẩy 5.256 tỉ nợ khống của bà Hứa Thị Phấn
15/05/2018 15:11
Bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để đẩy dư nợ khống cho doanh nghiệp này, gây thiệt hại 5.256 tỉ đồng.
Ham ô tô giá rẻ nhiều người bị lừa tiền tỉ
14/05/2018 16:02
Ngày 14/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Trường (SN 1983, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội danh trên.
Trợ thủ giấu mặt cho bà Hứa Thị Phấn phạm tội là ai?
14/05/2018 14:47
Đồng phạm của bà Hứa Thị Phấn khai rằng đều chỉ ký vào các biên bản đã được soạn thảo sẵn và không biết ai là người đã soạn ra các văn bản đó. Vậy, ai là người giúp bà Phấn soạn ra hàng loạt văn bản?
Huyền Như tiếp tục hầu tòa
14/05/2018 07:51
Liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, hôm qua 13/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa có quyết định mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vào ngày 28/5 tới.
Phạm Công Danh sập bẫy bất động sản của bà Hứa Thị Phấn
12/05/2018 15:19
Bị án Phạm Công Danh khai mua lại TrustBank vì không biết bất động sản mà ngân hàng này sở hữu bị bà Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị từ 180 tỉ lên 1.268 tỉ đồng.
Xung quanh vụ xét xử nguyên Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông
11/05/2018 16:37
Trong hai ngày 7 và 11-5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng (59 tuổi, quê quán TP Thanh Hóa, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông). Bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu sếp TrustBank tiết lộ rời Agribank là do “bà trùm” Sáu Phấn trả lương gấp 10 lần
10/05/2018 08:51
Cựu sếp Trần Sơn Nam khai, lương bình quân làm tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi khoảng 5 triệu đồng/tháng và qua Ngân hàng Đại Tín được bà Phấn trả lương là 50 triệu đồng/tháng.
VKS: Đề nghị đòi bồi thường của cổ đông OceanBank cũ là hoàn toàn chính đáng
04/05/2018 06:06
VKS cho rằng đề nghị đòi bồi thường tương tự PVN của OGC, VNT hay các cổ đông khác của OceanBank là chính đáng, người nhận tiền chi lãi ngoài bất hợp pháp phải trả cổ đông. Nhưng các cổ đông cần tách khởi tố riêng.
Làm hồ sơ giả vay tiền ngân hàng chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng
03/05/2018 21:33
Do kinh doanh thua lỗ, để có tiền tiếp tục kinh doanh Nguyễn Xuân Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ khống vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công ty Phương Trang bị bà Phấn bắt gánh nợ ra sao?
03/05/2018 16:28
Phía Phương Trang khẳng định chỉ thực nhận hơn 3.936 tỉ đồng trong tổng số hơn 16.486 tỉ đồng ngân hàng giải ngân, còn lại bị nhóm bà Phấn “phù phép” để bắt gánh dư nợ...
16 ngân hàng bị mời ra tòa trong phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn
02/05/2018 07:32
Đại gia Hứa Thị Phấn đang bị bệnh nặng và rất nhiều khả năng tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Hiện có 115 cá nhân, 16 ngân hàng và 47 công ty được mời ra tòa.
Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng thuộc cấp gây thất thoát hơn 1.440 tỉ đồng
28/04/2018 10:12
Nguyên nhân TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ vì cần cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung, trong đó có việc cần phải trưng cầu giám định tư pháp về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm xác định trách nhiệm và thiệt hại xảy ra tại Vietcombank Tây Đô.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn Vũ Mạnh Tùng
27/04/2018 16:09
Ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn bị cơ quan công an bắt về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Vụ Oceanbank: “Sếp” Lọc hóa dầu Bình Sơn bị khởi tố, bắt giam liên quan đến khoản chi ngoài 19 tỉ đồng
27/04/2018 15:18
Theo thông tin từ Bộ Công an, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
