Chiếm đoạt tài sản
SCB cam kết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định của ngân hàng
09/05/2021 17:44
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa ra quyết định sa thải bà PHT – một cán bộ quản lý tại đơn vị kinh doanh của Ngân hàng do có hành vi cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay. SCB cũng chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để làm sáng tỏ.
Khởi tố bắt giam một Giám đốc công ty BĐS phân lô trái phép tại Bình Thuận
09/05/2021 14:30
Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can với Cao Đức Trung (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land, gọi tắt là Công ty Trung Land, nằm ở địa chỉ D07 Phan Kế Bính, P.Phú Tài, TP. Phan Thiết để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cam kết lợi nhuận 30%/tháng, sàn Busstrade đột ngột bốc hơi: Nhà đầu tư tiền tỷ lo mất trắng
08/05/2021 14:49
Không thể truy cập tài khoản, bị đứt liên lạc với người của sàn, hàng loạt nhà đầu tư vào Busstrade đang đối diện với nguy cơ mất trắng.
Lừa đảo trên sàn Forex, tiền ảo: Cho thắng được thắng, muốn thua được thua
07/05/2021 12:41
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.
Nguyễn Văn Anh – gương mặt vàng trong làng “đa cấp biến tướng” bị truy nã: Từng lên VTV kể mộng làm tỷ phú, hết lừa đảo 500 tỷ đồng lại "nổ" nhập khẩu vaccine Covid-19 về Việt Nam
05/05/2021 09:19
Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Anh về tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người".
Lại gửi tin nhắn SMS mạo danh ngân hàng để lừa đảo
04/05/2021 19:28
Nhiều chiêu lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin, tài khoản để chiếm đoạt tiền của khách hàng tiếp tục được các ngân hàng cảnh báo.
2 tiệm vàng giúp Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài?
04/05/2021 14:50
Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài.
Nguy cơ mất trên 90% số tiền khi tham gia vào Lion Group
04/05/2021 11:11
Đến nay, Lion Group không những không trả lãi cao như quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền.
Mua bán đất có dấu hiệu lừa đảo, một công ty BĐS ở Bình Dương bị điều tra
29/04/2021 11:02
Để điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đầu tư phát triển Bất động sản Vạn Phát (Cty Vạn Phát), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị huyện Bàu Bàng cung cấp tài liệu và tạm ngưng giao dịch, biến động đối với 21 thửa đất trên địa bàn này.
Hai "quý bà" cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi hàng tỉ đồng ở Quảng Bình
28/04/2021 15:10
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định từ năm 2018 đến nay, 2 "quý bà" ở thị xã Ba Đồn đã cho hơn 50 người vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Nở rộ các app tài chính có dấu hiệu “lừa đảo”
27/04/2021 08:55
Sự nở rộ của các app như Cool Cat, Shopping Mall, PChome, Mo Xiaomi,... và rất nhiều app “chưa bị sập” đã và đang lợi dụng giấc mơ làm giàu của nhiều người.
Mua mỹ phẩm trên zalo “ảo” bị lừa cả trăm triệu đồng
24/04/2021 08:55
Hiện nay các giao dịch mua bán trên zalo khá phổ biến. Lợi dụng hình thức giao dịch mua bán này, nhiều đối tượng đã tạo ra nick ảo để lừa đảo.
Mất trắng bởi app kiếm tiền: Hàng trăm nhà đầu tư nộp đơn tố cáo
24/04/2021 07:44
Chỉ trong ngày 23-4, nhóm nhà đầu tư ở TP HCM đã tổng hợp và nộp lên cơ quan công an hơn 400 đơn tố cáo bị chiếm đoạt tài sản do đầu tư sàn giao dịch Coolcat vừa bị sập.
Mất trắng bởi app kiếm tiền
21/04/2021 16:34
Hàng loạt ứng dụng đầu tư tài chính đồng loạt bị sập những ngày gần đây khiến người đầu tư khóc ròng nhưng không ít người vẫn "ảo tưởng" có thể lấy lại được tiền.
16 người bị khởi tố vì giúp cán bộ 'bẫy' ngân hàng
18/04/2021 19:18
16 người dân ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị khởi tố về hành vi giúp sức cho cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường đứng tên trong sổ đỏ, tạo thuận lợi cho thế chấp vay ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Chủ vườn lan đột biến bị tố 'ôm' trăm tỷ của khách đã trình diện công an?
14/04/2021 07:55
Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho hay, chủ vườn lan Hà Thanh ở xóm Chợ, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam bị tố cáo "ôm" 200 tỷ của khách rồi bỏ trốn xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua đã ra trình diện cơ quan công an.
"Bốc hơi" hơn 30 triệu đồng trong thẻ tín dụng vì chiêu lừa nâng cấp sim 4G
06/04/2021 16:37
Đối tượng xấu đã mạo danh nhân viên nhà mạng nâng cấp sim 4G miễn phí rồi chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại, đánh cắp thông tin thẻ... khiến khách hàng mất sạch tiền trong thẻ tín dụng.
Công an tạm giữ người phụ nữ tự làm đám tang cho chính mình
02/04/2021 19:55
Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, bà Trần Thị Tuyến có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thế nên Cơ quan CSĐT công an huyện Cù Lao Dung tạm giữ bà Tuyết để làm rõ các tình tiết liên quan.
Sự thật bất ngờ: Tin tặc chỉ mất 30 giây để qua mặt cả ngân hàng lẫn hãng di động, gửi tin nhắn lừa đảo cho khách hàng
29/03/2021 17:41
Tính tổng thời gian từ lúc được đầu tư và trang bị Security Lab cho tới khi thử nghiệm thành công chỉ mất gọn trong vòng nửa ngày, không yêu cầu hiểu biết nhiều về sóng viễn thông!
Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù
27/03/2021 20:30
Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), ngày 26/3, phiên tòa đã kết thúc phần thẩm vấn.
