Chiếm đoạt tài sản : Lợi dụng giao hàng thu tiền hộ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Lợi dụng giao hàng thu tiền hộ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

22/06/2021 15:49

Lợi dụng vai trò điều hành Công ty TNHH Giao hàng tốt nhất, Bùi Viết Tiến đã có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần VinaCapital với thiệt hại ban đầu đã xác định khoảng gần 4 tỷ đồng.

Cảnh báo hoạt động của các ứng dụng “giật” đơn hàng ảo

21/06/2021 16:35

Hiện nay, nhiều ứng dụng, website "giật" đơn hàng ảo có dấu hiệu của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo chơi Forex vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật

14/06/2021 14:36

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng.

Bà trùm lĩnh vực cà phê ra chiêu độc chiếm đoạt gần 70 tỉ đồng

13/06/2021 08:06

Điều hành nhiều công ty, ký hợp đồng mua bán cà phê nhưng một phụ nữ đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 2.148 tấn cà phê các loại.

Ngày 28/6, xét xử phúc thẩm vụ án liên quan con trai ông Trần Bắc Hà

11/06/2021 16:23

Phiên tòa xét xử vụ án thất thoát tại BIDV được mở do có kháng cáo từ 3 người bị cấp sơ thẩm xác định có hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên của BIDV không kháng cáo.

Vì sao khách hàng sập bẫy hàng loạt "dự án ma" của Phú An Thịnh Land?

10/06/2021 15:55

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại CTCP địa ốc Phú An Thịnh Land, chuyển VKSNN cùng cấp đề nghị truy tố TGĐ công ty này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt 34 tỉ đồng

08/06/2021 21:30

Sử dụng 31 sổ đỏ giả, Vũ Thị Hà (Hưng Yên) đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt khoảng 34 tỉ đồng.

'Cò' đất ôm hàng tỷ đồng tiền cọc của khách bỏ trốn

08/06/2021 16:23

Nguyễn Hùng Vĩ đưa ra thông tin cần tiền đặt cọc một số lô đất trên địa bàn tỉnh Bình Định để cùng bán lại chia lợi nhuận. Vĩ thỏa thuận lãi suất, lợi nhuận cao, thời hạn trả nợ ngắn để huy động tiền nhiều người.

Chặn 100 website giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính

02/06/2021 14:15

Tính từ ngày 4/2 đến 20/5/2021, cơ quan quản lý đã chặn 100 website giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính, giảm thiểu rõ rệt, thiệt hại khoảng 99%.

Nghe cuộc điện thoại, tài khoản người phụ nữ bị “bốc hơi” gần 1 tỉ đồng

31/05/2021 14:20

Gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng, Nguyễn Minh Lưu (Quảng Nam) đã yêu cầu người phụ nữ cung cấp mã OTP để khắc phục lỗi, qua đó chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Cảnh báo đáng sợ về sàn giao dịch tiền ảo Fxtradingmarkets

28/05/2021 16:10

Theo Công an TPHCM, các đối tượng quản trị sàn giao dịch ngoại hối FxtradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn mới ẩn danh nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và không loại trừ khả năng sẽ đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Thành lập hàng chục doanh nghiệp 'ma', mua bán trái phép hoá đơn giá trị hơn 1.000 tỷ đồng

26/05/2021 07:17

Công an tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây thành lập các công ty “ma” để mua bán hoá đơn trái phép với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Nữ phó phòng ngân hàng xinh đẹp chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng bằng cách đơn giản

22/05/2021 16:34

Khi là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc chi nhánh Agribank, Phạm Thị Phượng đã dùng "mác" cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của nhiều người.

OCB lên tiếng về vụ nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng

20/05/2021 08:59

OCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của Bà Lê Thị Kim Khánh.

Bắt giam nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách

19/05/2021 09:35

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cẩn trọng “sập bẫy” sàn giao dịch tài chính ảo

16/05/2021 21:54

Một chế tài xử phạt nghiêm minh và cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ sàn giao dịch tài chính ảo là điều cần được các cơ quan chức năng thực hiện nhanh chóng.

Thấy gì từ việc nhân viên ngân hàng lừa tiền khách hàng?

16/05/2021 15:15

Gần đây, ngày càng nhiều vụ nhân viên ngân hàng lừa tiền. Lý do cơ bản là luật pháp thiếu nghiêm minh và ngân hàng buông lỏng quản trị đạo đức...

Bắt ổ nhóm bán lan "đột biến" giả chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

15/05/2021 07:24

Để qua mắt người chơi, một ổ nhóm bán lan "đột biến" giả đã lập Facebook đóng giả 1 chủ vườn lan có uy tín, sau đó lên mạng rao bán để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền tới 3,5 tỉ đồng.

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

15/05/2021 06:53

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Triệt phá ổ nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo với 12.000 người tham gia

13/05/2021 21:48

Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.