Chiếm đoạt tài sản
Nữ phó phòng ngân hàng xinh đẹp chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng bằng cách đơn giản
22/05/2021 16:34
Khi là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc chi nhánh Agribank, Phạm Thị Phượng đã dùng "mác" cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của nhiều người.
OCB lên tiếng về vụ nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng
20/05/2021 08:59
OCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của Bà Lê Thị Kim Khánh.
Bắt giam nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách
19/05/2021 09:35
Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cẩn trọng “sập bẫy” sàn giao dịch tài chính ảo
16/05/2021 21:54
Một chế tài xử phạt nghiêm minh và cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ sàn giao dịch tài chính ảo là điều cần được các cơ quan chức năng thực hiện nhanh chóng.
Thấy gì từ việc nhân viên ngân hàng lừa tiền khách hàng?
16/05/2021 15:15
Gần đây, ngày càng nhiều vụ nhân viên ngân hàng lừa tiền. Lý do cơ bản là luật pháp thiếu nghiêm minh và ngân hàng buông lỏng quản trị đạo đức...
Bắt ổ nhóm bán lan "đột biến" giả chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng
15/05/2021 07:24
Để qua mắt người chơi, một ổ nhóm bán lan "đột biến" giả đã lập Facebook đóng giả 1 chủ vườn lan có uy tín, sau đó lên mạng rao bán để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền tới 3,5 tỉ đồng.
Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
15/05/2021 06:53
Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.
Triệt phá ổ nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo với 12.000 người tham gia
13/05/2021 21:48
Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.
SCB cam kết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định của ngân hàng
09/05/2021 17:44
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa ra quyết định sa thải bà PHT – một cán bộ quản lý tại đơn vị kinh doanh của Ngân hàng do có hành vi cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay. SCB cũng chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để làm sáng tỏ.
Khởi tố bắt giam một Giám đốc công ty BĐS phân lô trái phép tại Bình Thuận
09/05/2021 14:30
Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can với Cao Đức Trung (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land, gọi tắt là Công ty Trung Land, nằm ở địa chỉ D07 Phan Kế Bính, P.Phú Tài, TP. Phan Thiết để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cam kết lợi nhuận 30%/tháng, sàn Busstrade đột ngột bốc hơi: Nhà đầu tư tiền tỷ lo mất trắng
08/05/2021 14:49
Không thể truy cập tài khoản, bị đứt liên lạc với người của sàn, hàng loạt nhà đầu tư vào Busstrade đang đối diện với nguy cơ mất trắng.
Lừa đảo trên sàn Forex, tiền ảo: Cho thắng được thắng, muốn thua được thua
07/05/2021 12:41
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.
Nguyễn Văn Anh – gương mặt vàng trong làng “đa cấp biến tướng” bị truy nã: Từng lên VTV kể mộng làm tỷ phú, hết lừa đảo 500 tỷ đồng lại "nổ" nhập khẩu vaccine Covid-19 về Việt Nam
05/05/2021 09:19
Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Anh về tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người".
Lại gửi tin nhắn SMS mạo danh ngân hàng để lừa đảo
04/05/2021 19:28
Nhiều chiêu lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin, tài khoản để chiếm đoạt tiền của khách hàng tiếp tục được các ngân hàng cảnh báo.
2 tiệm vàng giúp Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài?
04/05/2021 14:50
Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài.
Nguy cơ mất trên 90% số tiền khi tham gia vào Lion Group
04/05/2021 11:11
Đến nay, Lion Group không những không trả lãi cao như quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền.
Mua bán đất có dấu hiệu lừa đảo, một công ty BĐS ở Bình Dương bị điều tra
29/04/2021 11:02
Để điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đầu tư phát triển Bất động sản Vạn Phát (Cty Vạn Phát), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị huyện Bàu Bàng cung cấp tài liệu và tạm ngưng giao dịch, biến động đối với 21 thửa đất trên địa bàn này.
Hai "quý bà" cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi hàng tỉ đồng ở Quảng Bình
28/04/2021 15:10
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định từ năm 2018 đến nay, 2 "quý bà" ở thị xã Ba Đồn đã cho hơn 50 người vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Nở rộ các app tài chính có dấu hiệu “lừa đảo”
27/04/2021 08:55
Sự nở rộ của các app như Cool Cat, Shopping Mall, PChome, Mo Xiaomi,... và rất nhiều app “chưa bị sập” đã và đang lợi dụng giấc mơ làm giàu của nhiều người.
Mua mỹ phẩm trên zalo “ảo” bị lừa cả trăm triệu đồng
24/04/2021 08:55
Hiện nay các giao dịch mua bán trên zalo khá phổ biến. Lợi dụng hình thức giao dịch mua bán này, nhiều đối tượng đã tạo ra nick ảo để lừa đảo.
