Chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF
18/10/2023 14:39
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
01/11/2022 12:06
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
01/11/2022 08:24
Sáng 1/11, Quốc hội nghe Tờ trình; Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền
25/10/2022 08:37
"Dù Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng. Dù không có chế tài xử lý, thực tế vẫn diễn ra, với nhiều thay đổi, diễn biến nhanh. Thực tế đang vướng chỗ này, cũng rất sốt ruột. Vì vậy, phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm.
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền
09/08/2022 08:24
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền
16/11/2021 08:45
Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát đối với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo nói chung và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói riêng là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.
Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn
05/09/2021 16:53
Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ
18/10/2019 10:52
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
26/09/2019 22:11
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
24/06/2019 22:24
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như thế nào khi Việt Nam cho phép cá cược bóng đá quốc tế?
07/02/2017 15:33
Nhiều biện pháp phòng, chống rửa tiền đã được Chính phủ chuẩn bị trước ngày người dân được chính thức đặt cược bóng đá.
Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống rửa tiền
08/09/2016 08:55
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền sẽ gồm trưởng ban, 2 phó ban và 13 ủy viên...
Phòng chống rửa tiền trong chứng khoán: Luật chưa với tới
14/12/2014 09:33
Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.
Chống rửa tiền: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"
13/06/2014 08:45
Các ngân hàng ngoại than vãn việc buộc khách hàng thuộc đối tượng kiểm soát chống rửa tiền kê khai thông tin cá nhân khi giao dịch rất khó khăn và phiền hà, dù đây là biện pháp đảm bảo chống rửa tiền.
Phải xuất trình chứng minh thư khi mua vàng trên 300 triệu
30/08/2013 08:55
NHNN cho biết, những giao dịch vàng từ 300 triệu đồng trở lên người mua sẽ phải xuất trình chứng minh nhân dân với đơn vị bán.
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
23/08/2013 20:08
Theo báo cáo của NHNN, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
Đẩy lùi tội phạm rửa tiền ở Việt Nam
23/07/2013 12:24
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tội phạm rửa tiền đã xuất hiện ở Việt Nam, thậm chí đã đến mức đáng lo lắng.
