Chủ tịch một Công ty vàng bị khởi tố vì liên quan vụ buôn lậu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra của bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế của một công ty vàng bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng.

Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính. Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội "Buôn lậu", trong đó, Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân (điều hành cửa hàng vàng Kim Linh)…

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Buôn lậu vàng là hành vi mua bán, vận chuyển vàng qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa Việt Nam hoặc ngược lại trái pháp luật, tức là không khai báo hải quan hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật về nhập khẩu, xuất khẩu.

Theo Khoản 4, Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định, đối với cá nhân buôn lậu vàng, trường hợp phía cơ quan chức năng xác định được có hành vi phạm tội có thể chịu khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù. Ngoài ra, theo Khoản 5, Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.