Chuyển tiền trái phép
Khởi tố đường dây chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
11/07/2023 23:36
Đào Thị Oanh, giám đốc bốn công ty, cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Bị cáo chủ mưu khai gì?
22/12/2022 11:12
Với hàng loạt thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, Hà Nội) cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 30.400 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài.
Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài?
11/06/2022 23:04
"Bà trùm" sinh năm 1985 đã hợp thức các hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty, mà trong đó phần lớn là các công ty tự lập ra do người thân đứng tên, đồng thời liên hệ với các ngân hàng để thực hiện thanh toán quốc tế.
Khẩn trương xử lý vụ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua máy POS
24/07/2018 11:11
Sau vụ việc một điểm bán hàng chuyển thẳng hơn 200.000 nhân dân tệ qua hệ thống máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) ra nước ngoài, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành xử lý nghiêm.
Vụ chuyển tiền qua POS trái phép ra nước ngoài: Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
16/05/2018 11:23
Hơn 200.000 Nhân dân tệ đã chuyển thẳng sang Trung Quốc thông qua một POS ở Quảng Ninh mà không qua bất cứ hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào...
Báo động việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép ra nước ngoài
15/05/2018 18:35
Mới đây tại Hạ Long, Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200.000 Nhân dân tệ, tương đương 700 triệu đồng đã chuyển thẳng ra nước ngoài qua máy POS mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.
Sẽ tịch thu 5 triệu yen nếu chuyển về Việt Nam trái phép
28/04/2015 21:36
Vì sao đợi đến những ngày cuối thì bà Ngọt mới gửi đơn nhận là chủ nhân của 5 triệu yen trong chiếc loa? Làm sao xác định ngoại tệ trong loa đưa về Việt Nam có khai báo?
Khởi tố 2 người Trung Quốc chuyển hơn 18 tỷ đồng trái phép qua biên giới
03/09/2014 19:26
Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có ba vali và một thùng carton chứa tiền Việt Nam nhiều mệnh giá, tổng cộng số tiền là 18,2 tỷ đồng.
