Cơ quan CSĐT : Khởi tố 2 đối tượng lập thẻ ngân hàng giả, mở dịch vụ "rửa tiền" để lừa đảo

Khởi tố 2 đối tượng lập thẻ ngân hàng giả, mở dịch vụ "rửa tiền" để lừa đảo

12/03/2020 16:00

2 đối tượng là anh em ruột tiếp tay lừa đảo hơn 12 tỉ đồng bằng cách lập tài khoản ngân hàng giả, cho số đánh đề online,…thậm chí mở dịch vụ "Nhận tiền giúp qua tài khoản" để ăn hoa hồng.

Bộ Công an phát hiện chứng cứ mới liên quan đến VN Pharma

09/03/2020 11:14

Sáng 9-3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ tiêu cực xảy ra Công ty CP VN Pharma (VN Pharma).

Khởi tố cựu Giám đốc Trung tâm tín dụng Ngân hàng Phương Nam

08/03/2020 09:15

Ông Trầm Viết Trung (cựu Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam) vừa bị khởi tố.

Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

07/03/2020 16:22

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Chân dung 4 trong 13 nguyên giám đốc các công ty con của Alibaba vừa bị bắt

06/03/2020 10:21

3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba

Bộ Công an chính thức xin lỗi 2 doanh nhân bị bắt oan ở Bình Dương

05/03/2020 15:28

Đại diện Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức xin lỗi 2 doanh nhân bị bắt oan.

NÓNG: Danh sách 13 người vừa bị bắt vì dính Alibaba

05/03/2020 13:48

Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Triệt phá băng nhóm cá độ hơn 250 tỉ đồng chỉ trong 1 tháng

03/03/2020 11:32

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng.

Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa bán nhà

02/03/2020 11:02

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội, ảnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Chỉ với hơn nửa số nạn nhân, Nguyễn Thái Luyện đã "hốt" 1.800 tỉ đồng

26/02/2020 14:45

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vẫn đang tiếp tục kêu gọi nạn nhân mua dự án của Alibaba làm đơn tố cáo để đảm bảo quyền lợi.

Từ vụ Công ty Hưng Phú, Bình Dương City Land: Mất tiền vì "dự án ma"

25/02/2020 08:25

Nhiều người chỉ mới nghe chủ công ty kinh doanh bất động sản cam kết đủ điều hấp dẫn đã vội xuống tiền mua đất, để rồi phải ngậm đắng, nuốt cay.

Bắt Giám đốc Công ty BĐS Hưng Phú

23/02/2020 16:39

Ông Trần Văn Hội, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty BĐS Hưng Phú) lập ra những "dự án ma" lừa bán cho nhiều khách hàng ở khắp cả nước rồi sau đó bỏ trốn.

Khởi tố người phụ nữ cho 'bốc bát họ' với lãi suất 600%/năm

24/01/2020 16:19

Bà Hòa thường xuyên cho người khác vay tiền dưới hình thức "vay lãi trả góp" (hay còn gọi là "bốc bát họ") với lãi suất cao, từ 180%/năm đến 599,4%/năm.

Khởi tố các chủ cửa hàng bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

21/01/2020 18:59

Các chủ cửa hàng xăng dầu vì hám lợi đã nhập hàng ngàn lít xăng giả từ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng để bán ra thị trường, gây nguy cơ hư hỏng động cơ.

Đề nghị truy tố đại gia xăng giả Trịnh Sướng

18/01/2020 08:34

Chiều 17/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án Trịnh Sướng.

Khởi tố 4 đối tượng đánh CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn

17/01/2020 20:30

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với 4 người trong vụ đánh lực lượng CSGT khi bị đo nồng độ cồn, gây xôn xao dư luận.

Khởi tố, bắt giam lãnh đạo Nhà máy ô tô Veam về tội "Tham ô tài sản"

16/01/2020 17:07

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Giám đốc Nhà máy ô tô Veam và một nữ cán bộ về tội "Tham ô tài sản".

Bán đất nền "ma" chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh bị công an truy tìm

15/01/2020 10:32

Công ty Hưng Thịnh đã vẽ ra 118 lô đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường để bán, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng.

Quảng Nam: Bắt nữ kế toán, nữ thủ quỹ bưu điện tham ô 100 tỉ đồng

11/01/2020 10:48

Phát hiện nữ kế toán và nữ thủ quỹ của bưu điện thị xã Điện Bàn tham ô 105 tỉ đồng , công an đã thu hồi số tiền 60 tỉ đồng.

[Nóng] Lần đầu tiên ở Gia Lai: Bắt chủ tịch UBND huyện lợi dụng xây nghĩa trang tham ô tài sản

08/01/2020 13:40

Chủ tịch UBND huyện và các cán bộ thuộc cấp đã bị bắt khi lợi dụng việc giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang để thực hiện việc tham ô tài sản.