Cơ quan điều tra
‘Ông trùm’ người Nga điều hành đường dây tín dụng đen, lãi suất 2.555%/năm
27/06/2023 07:30
Núp bóng 6 công ty để hoạt động "tín dụng đen", đường dây của Maksim Zubkov cho vay tiền thông qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn với lãi suất 2.555%/năm.
Vụ Apec: Kỳ quặc màn đeo khăn tím tuyên bố ‘gồng lãi’ và lùm xùm trong giới lãnh đạo
24/06/2023 14:41
Cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn Apec. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu nhóm Apec từng có thời điểm tăng giá gấp 15 lần, sau đó trượt dài, với nhiều lùm xùm, tranh cãi quanh phát ngôn "gồng lãi" của ban lãnh đạo. Mối liên quan của ông Nguyễn Đỗ Lăng với nhóm Apec cũng được chú ý.
Vụ tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời kiểm sát viên làm việc
21/06/2023 17:23
Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ bị cáo tố cáo chi 2,7 tỉ đồng để “chạy án” ở Quảng Bình, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã “mời” kiểm sát viên (KSV) phụ trách vụ án nói trên vào Đà Nẵng để làm việc.
Cựu phó phòng Sở GĐ&ĐT Quảng Ninh và những "túi giấy" cảm ơn trị giá hàng tỷ đồng
21/06/2023 08:52
Mỗi lần nhận "túi giấy" cảm ơn từ Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh - Hà Huy Long đếm thì thấy có 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng, còn một lần "túi giấy" chứa 20.000 USD.
Telegram trở thành môi trường dễ dàng cho tội phạm mạng lộng hành
15/06/2023 14:16
Telegram hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới với hơn 700 triệu người hoạt động hàng tháng.
Một loại thép của Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, Tôn Đông Á… tiếp tục bị Thái Lan gia hạn chống bán phá giá, mức thuế tối đa lên đến 60%
10/06/2023 12:06
Cục Phòng Vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục Ngoại thương Thái Lan (DFT) vừa ban hành kết luận cuối cùng trong 2 vụ việc rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép mạ hợp kim nhôm kẽm và thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam.
Tiết lộ gây sốc trong cuộc điều tra thảm họa đường sắt Ấn Độ
06/06/2023 14:46
Trừ khi có sự can thiệp cố tình vào hệ thống, không thể có chuyện một chuyến tàu được thiết lập để đi vào tuyến đường ray chính lại chuyển sang tuyến vòng - một quan chức hàng đầu của cơ quan đường sắt Ấn Độ khẳng định.
Bổ nhiệm Đại tá Công an giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
05/06/2023 11:22
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức lễ công bố và bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Vụ 3 công ty ‘tín dụng đen’ tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu
01/06/2023 15:05
Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.
Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm tài chính
23/05/2023 13:47
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kỷ luật kiểm điểm nghiêm khắc với những đơn vị làm sai nguyên tắc, chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ vụ việc ở một số tổ chức..
Không chấp thuận kháng cáo thay Nguyễn Thị Thanh Nhàn
22/05/2023 15:03
Tại phần thủ tục trước phiên toà, nói về 8 bị cáo kháng cáo vắng mặt, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết 8 bị cáo hiện đang bị truy nã, đến nay chưa có kết quả, chưa ra trình diện
Sai phạm tại Quỹ tín dụng TP HCM: Phiên xét xử vắng chủ mưu!
15/05/2023 13:35
Đến thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố vụ án, các khoản vay trái quy định đã trả được 3,43 tỉ đồng, còn lại 24,925 tỉ đồng Quỹ tín dụng TP HCM không thu hồi được.
Khách hàng 'tố' sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB sẽ được hoàn phí?
27/04/2023 05:53
Đại diện Công ty Manulife Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp này sẽ hủy hợp đồng và hoàn phí cho khách hàng mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư nếu đủ cơ sở, chứng cứ.
Phát hiện mới bất ngờ về vụ rò rỉ tài liệu quân sự Mỹ
23/04/2023 10:00
Tờ New York Times (NYT) đưa tin Jack Teixeira - nghi phạm tiết lộ tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc có thể đã bắt đầu chia sẻ những dữ liệu nhạy cảm sớm hơn so với dự đoán của cơ quan điều tra.
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm
20/04/2023 16:04
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị chuyển 13 hồ sơ sai phạm trong quản lý đất đai ở Phú Quốc sang cơ quan điều tra của công an tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuyên án 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng ở Bình Định
18/04/2023 13:42
Bị cáo có mức án thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất 6 năm 9 tháng tù về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc
Chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ sai phạm đất đai tại Phú Quốc
16/04/2023 07:12
Những sai phạm đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc xảy ra ở cả 8 UBND xã, phường (trừ xã đảo Thổ Châu).
Cận cảnh 7 lô đất đắc địa liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh
16/04/2023 06:25
Theo yêu cầu xác minh của cơ quan điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất tại TP Lào Cai. Qua thực địa cho thấy, có 6 lô đất mặt đường thuộc các tuyến phố sầm uất thuộc TP Lào Cai; còn 1 lô là đất biệt thự.
Đức tìm thấy bằng chứng quan trọng liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream
08/04/2023 07:55
Theo NYTimes, các nhà điều tra Đức tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên du thuyền được cho là tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9/2022.
Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng do không hợp tác điều tra
07/04/2023 13:55
Bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, song quá trình điều tra, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan không ăn năn hối lỗi, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, nên bị đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng với bị can trong giai đoạn truy tố, xét xử.
