Cơ quan điều tra

OceanBank phong tỏa tài khoản của Ocean Group theo đề nghị của Cơ quan điều tra

07/01/2015 17:14

Đầu tháng 12/2014, OceanBank tuyên bố ngân hàng này đã bán giải chấp xong cổ phiếu OGC của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo để thu hồi tiền nợ của khách hàng.

Giám đốc làm giả giấy tờ lừa đảo hàng loạt

13/12/2014 07:55

Ngày 12/12, theo nguồn tin, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Võ Văn Tư (42 tuổi), trú tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có dấu hiệu sai phạm tại Dự án Thủy điện Mường Kim

24/10/2014 21:06

Theo ghi nhận của cơ quan điều tra, toàn bộ tuyến đường dây 0,4KV cấp điện cho dự án này hiện tại không còn cột điện, dây dẫn, trạm biến áp và các hạng mục liên quan.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Khải Thái người Đài Loan

02/10/2014 22:37

Ngày 2-10, Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga) - Tổng Giám đốc người Đài Loan của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái, đã bị bắt khẩn cấp cùng 5 thuộc cấp người Việt Nam.

Vietcapital Bank báo lãi 130 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 3,8%

06/09/2014 08:47

Dự phòng rủi ro của ngân hàng 6 tháng đầu năm chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm trước.

6.000 tỷ đồng: Số tiền thiệt hại do tham nhũng năm 2014

30/08/2014 10:35

Theo thông tin tổng hợp từ các cơ quan cảnh sát điều tra các cấp, dù số vụ án về tham nhũng có tăng lên nhưng tính ra thiệt hại về tham nhũng đang có chiều hướng giảm.

Bị cuỗm tiền tỷ, ngân hàng giấu nhẹm thông tin

07/07/2014 17:44

Thay vì báo cơ quan chức năng khi phát hiện các giao dịch giả mạo, ngân hàng chỉ tiến hành hủy hợp đồng.

Lập hợp đồng xuất khẩu giả mạo, gây thất thoát hơn 38 tỷ đồng

05/07/2014 22:02

Cơ quan điều tra đã truy tố 4 bị can thuộc Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec).

Phó Giám đốc Công ty CP Sông Hồng 36 bị miễn nhiệm

12/06/2014 16:46

Tổng Công ty CP Sông Hồng đã bị loại khỏi Dự án nâng cấp cải tạo, mở rộng đường Hồ Chí Minh.

[Trực tiếp] Phiên tòa xét xử bầu Kiên ngày 27/5

27/05/2014 17:30

Luật sư của các bị cáo Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Đức Kiên cùng cho rằng cáo trạng quy kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không thỏa đáng.

Kỳ án 5 kg vàng bị mất

06/03/2014 11:18

Bắt tạm giam nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank

13/01/2014 08:38

Ông Tuyến bị bắt với tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 2 đối tượng Trung Quốc lừa đảo thẻ tín dụng ngân hàng

13/01/2014 07:54

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội, cho biết đã bóc dỡ một đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản qua giao dịch ngân hàng.

Huyền Như tiếp tục “chiêu” không biết, không trả lời

10/01/2014 15:28

Sáng nay (10.1), phiên tòa bước vào ngày thứ 5 xét xử, vẫn diễn ra phần xét hỏi của các luật sư.

Vụ Dương Chí Dũng: “Bộ trưởng Bộ Công an đã rất quyết liệt”

10/01/2014 15:13

Vụ án Dương Chí Dũng được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi trường hợp này có liên quan tới sai phạm của một DN lớn thuộc Nhà nước, thể hiện sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Vụ “7 ngân hàng tranh chấp 1 kho càphê”: Chuyển hồ sơ xem xét hình sự

15/12/2013 19:38

Theo các NH, quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa Cty Trường Ngân và OCB đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được quy định bởi Bộ luật Tố tụng dân sự, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi các NH.

Chuyển vụ xuất lậu trên 100 lượng vàng cho cơ quan điều tra

02/10/2013 20:28

Số vàng thu được trị giá ước tính trên 2,4 tỷ đồng.

80% hàng giả nhập lậu từ Trung Quốc

31/05/2013 13:22

Cơ quan công an xác định có tới 80% hàng giả trên thị trường Việt Nam là nhập lậu từ Trung Quốc, cạnh tranh với sản phẩm các sản phẩm tên tuổi như Unilever, Honda, Debon, Sishedo, Toyota, Daewoo, Gucci, Adidas, Nike, Phillips, National…

Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo thường trực HĐQT ACB ủy thác sai quy định

16/12/2012 07:42

Ngoài 718 tỷ đồng bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt, chủ trương sai của thường trực HĐQT ACB còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây thiệt hại cho 22 ngân hàng hơn 247 tỷ đồng...

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như

15/12/2012 04:31

Tách vụ bầu Kiên để điều tra thêm