Điều tra giao dịch
Công an điều tra giao dịch từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng: Bắt ông chủ Đinh Tấn Công
16/08/2026 10:00
Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Đinh Tấn Công là chủ sòng bạc dưới hình thức xóc bầu cua vừa bị triệt phá.
Công an điều tra giao dịch 1.500 tỷ đồng/tháng: Bắt giữ quản lý cấp cao có biệt danh FDR OBANK
09/08/2026 07:20
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động dưới tên gọi “Lương Sơn TV”, do đối tượng có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam.
Điều tra giao dịch số tiền 97,8 triệu đồng, công an tạm giữ Bùi Đình Khánh SN 1973 và 4 đối tượng
03/08/2026 21:10
Công an phường Long Thành đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, tạm giữ 5 đối tượng liên quan sau khi phát hiện số tiền cá cược gần 97,8 triệu đồng trong trận chung kết World Cup 2026.
Công an điều tra giao dịch hơn 32 triệu đồng qua Zalo: Khởi tố Phan Tiến Dũng SN 1990
29/07/2026 21:40
Cơ quan công an xác định, Phan Tiến Dũng đã thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề cùng 2 đối tượng khác.
Công an điều tra giao dịch hơn 2 tỷ đồng của người đàn ông ở Ninh Bình: Người phụ nữ SN 1992 được mời lên làm việc
25/07/2026 21:11
Sau khi một người đàn ông ở Ninh Bình chuyển nhầm hơn 2,06 tỷ đồng vào tài khoản người lạ, Công an xã Đại Đồng (Phú Thọ) đã phối hợp với ngân hàng xác minh, giúp chủ tài khoản hoàn trả toàn bộ số tiền.
Điều tra giao dịch 10.471.541 đồng, Trương Văn Nam SN 1997 bị khởi tố
22/07/2026 13:45
Trương Văn Nam (SN 1997) bị khởi tố về tội đánh bạc sau khi cơ quan công an xác định đã sử dụng hơn 10,4 triệu đồng để tham gia đánh bạc trực tuyến trong một lần đăng nhập tài khoản.
Điều tra giao dịch chuyển khoản 28 triệu đồng rạng sáng 10/7: Khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng
20/07/2026 15:40
Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng về tội Đánh bạc sau khi làm rõ nhiều lần cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.
