điều tra hành vi : Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’

Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’

08/04/2020 07:33

Cho rằng kinh doanh trên các trang mạng đem lại lợi nhuận lớn, nhân viên bệnh viện lừa người khác để lấy vốn đầu tư nhưng khi rót tiền vào, các trang này bỗng đóng cửa.

Người đàn bà bị tố lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn

26/03/2020 16:29

Bằng hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Huyền Nga bị tố đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Khởi tố 4 bị can liên quan tội đưa, nhận hối lộ vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

18/12/2019 16:10

Công an tỉnh Sơn La khởi tố thêm 4 người để điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia tại địa phương này năm 2018.

Công an lấy mẫu nước, điều tra thủ phạm xả thải ‘đầu độc’ sông Hàn

14/11/2019 15:57

Việc sông Hàn tiếp tục bị đầu độc bởi dòng nước thải đen hôi thối chảy từ cống xả nước mưa khu vực Đảo Xanh khiến công an phải vào cuộc điều tra.

Khởi tố thêm 7 bị can vụ VN Phrama buôn thuốc chữa ung thư giả

31/10/2019 20:46

Dù đã chịu hành phạt trong phiên tòa vừa qua, 7 bị can liên quan việc mua bán thuốc chữa ung thư tại công ty VN Phrama tiếp tục bị khởi tố để điều tra hành vi buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Người thứ ba trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị tạm giam

03/10/2019 08:28

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giam 3 người trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi rửa tiền.

Xác định danh tính hàng chục người "dính" đến vụ lừa đảo tại Alibaba

30/09/2019 14:41

Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.

Gia hạn tạm giữ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

23/09/2019 15:23

Hiện tại Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án nên kêu gọi các nạn nhân của Alibaba liên hệ với công an để tố cáo hành vi lừa đảo của những đối tượng này.

4 cán bộ ngân hàng của Trầm Bê tiếp tay siêu lừa Dương Thanh Cường như thế nào?

29/08/2019 11:39

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mới phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó Chủ tịch Ngân hàng này.

Bị truy đuổi, tài xế liều mạng tông thẳng vào xe CSGT chặn đường ở Gia Lai: Tạm giữ 3 nghi can

28/07/2019 10:50

Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) vừa bắt tạm giữ 3 nghi can dùng xe ô tô chở gỗ lậu tông vào lực lượng CSGT khiến một cán bộ bị thương nặng.

Tội danh Đại gia Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố có gì đặc biệt?

11/07/2019 08:08

Nhiều luật sư nhận định việc “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng là rất hiếm gặp.

Thôn nữ lừa đảo 55 tỷ đồng

11/03/2019 08:02

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Võ Hồng Đào, 23 tuổi, ở thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên đến 55 tỷ đồng.

Nhóm cho vay nặng lãi núp bóng hỗ trợ tài chính ở Tuy Hòa

06/03/2019 16:09

Một nhóm "tín dụng đen" từ phía Bắc vào Phú Yên để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi đã bị cơ quan công an phát hiện, lật tẩy hành tung.

Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?

19/12/2018 16:04

Trầm Bê khi là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã ba lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của siêu lừa Dương Thanh Cường vay tổng cộng 18.000 lượng vàng SJC và hơn 267 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng cho ngân hàng này.

điều tra hành vi