đối tượng người Trung Quốc
Bắt gần 200 người trong đường dây cho vay lãi nặng do người Trung Quốc cầm đầu
13/01/2024 17:33
Công an phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong đường dây cho vay lãi nặng của Wang YunTao (quốc tịch Trung Quốc), trải dài từ TP Đà Nẵng đến TP HCM, Bình Dương...
Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng
24/07/2023 16:24
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Đường dây cho vay nặng lãi online 20.000 tỷ đồng
24/07/2023 15:33
Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc hơn 5.000 tỷ đồng.
Đánh sập "ổ nhóm" tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, chuyển 5.000 tỉ ra nước ngoài
24/07/2023 13:53
(NLĐO) – Nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước từ trước đến nay, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỉ đồng.
Đổi tiền ngoại tệ để "ăn" hoa hồng, người phụ nữ bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng
15/03/2023 16:41
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị lừa mất hơn 1,1 tỷ đồng sau khi đổi ngoại tệ.
Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
21/01/2021 08:30
Qua điều tra Công an Quảng Ninh mới đây đã triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi các tỉnh phía nam để sau đó sang Campuchia.
Nhóm người Trung Quốc trốn trong rừng sau khi nhập cảnh trái phép
12/09/2020 07:34
Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lần lượt bắt giữ 9 đối tượng...
Quảng Nam trục xuất 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
09/08/2020 16:45
Sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam đã bị trục xuất về nước.
Ứng dụng cho vay nặng lãi của Trung Quốc đang âm thầm rút khỏi Việt Nam?
10/07/2020 13:54
Các doanh nghiệp Fintech của Việt Nam chia sẻ hiện đã có một vài ứng dụng cho vay nặng lãi online của đối tượng người Trung Quốc núp bóng âm thầm rút khỏi Việt Nam. Một Fintech của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng cho hay, một số ứng dụng cho vay online lậu đang tập trung thu nợ, một vài ứng dụng khác đã đóng cửa.
Nhóm người Trung Quốc cho người dân vay 100 tỉ đồng lãi suất "cắt cổ" tới 1.600%/năm
01/11/2019 10:50
Công an Hà Tĩnh đang đề nghị người dân cung cấp thông tin để điều tra nhóm người Trung Quốc cho vay với lại xuất lên đến 1.600%/năm.
Khởi tố 3 người Trung Quốc trộm thông tin thẻ ATM chiếm đoạt tài sản
20/09/2019 20:51
Liên quan đến chuyên án T919 bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi đánh cắp thông tin thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản của khách hàng, CQĐT đã khởi tố vụ án. Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng, biểu dương Ban chuyên án.
Bộ Công an lên tiếng vụ bắt hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc qua mạng
29/07/2019 10:57
Sáng 29/7, Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về kết quả triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng.
Phá đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ của người Trung Quốc ở Hải Phòng
29/07/2019 08:06
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 380 đối tượng người Trung Quốc tham gia điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến tại Hải Phòng với xác định ban đầu số tiền đã giao dịch lên tới hơn 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương hơn 10 ngàn tỉ đồng.
Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng do người nước ngoài tổ chức tại Đà Nẵng
27/12/2018 08:41
Ngày 26/12, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng tỉ đồng qua mạng do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức.
