đường dây buôn lậu
Thu giữ hơn 30 kg vàng của đường dây buôn lậu từ Campuchia về An Giang
31/07/2023 06:59
Từ việc tổ chức chặn bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên sông Bình Di, Công an tỉnh An Giang đã bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua khám xét đã lần lượt thu giữ tổng cộng 33kg vàng thỏi, trang sức các loại.
Cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng
22/05/2023 10:53
Cáo trạng thể hiện Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: Độc chiêu gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng
01/03/2023 14:51
Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.
Kinh doanh xăng dầu: Hé lộ góc khuất
30/12/2022 07:30
Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp đầu mối lớn tiết lộ: Những năm gần đây, các doanh nghiệp ngoài ngành đổ xô ‘xin bằng được’ giấy phép để bước chân vào thế giới kinh doanh xăng dầu đầy sôi động.
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Đề nghị tịch thu nhiều tài sản, buộc nộp lại trên 400 tỷ đồng
19/11/2022 13:34
Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên tịch thu nhiều tài sản của các bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, đồng thời buộc các bị cáo nói trên nộp 400 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Những ‘cuộc gặp’ khiến cựu Đội trưởng chống buôn lậu vướng vòng lao lý
12/11/2022 07:54
Cựu đội trưởng chống buôn lậu cho rằng, đã nghi ngờ Tứ và Hữu là các đối tượng trong đường dây buôn lậu, nhưng vẫn tiếp xúc với mục đích để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây buôn lậu cho mục đích phá án.
Nhóm 'chân rết' tiêu thụ 160 triệu lít xăng nhập lậu
08/11/2022 07:40
Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng các đồng phạm tham gia cùng Tứ trong việc tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cầm đầu.
Ông trùm xăng lậu gửi người tình 2 tỉ đồng mỗi tháng
07/11/2022 20:08
Mỗi tháng, ông trùm xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ gửi người tình 2 tỉ đồng để giúp chuyển tiền tới các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Nghe tin 'ông trùm' đường dây buôn lậu 200 lít xăng bị bắt, nữ giám đốc lập tức tiêu hủy sổ sách
04/11/2022 16:06
Khi biết đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng bị lộ, Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Cty Vân Trúc đã chỉ đạo tiêu hủy tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.
Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục
26/10/2022 19:34
Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần.
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Hé lộ tình tiết ông trùm đầu thú giám đốc Công an tỉnh
25/10/2022 14:32
Sáng nay, tại phiên tòa, bị cáo Đào Ngọc Viễn - một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng cho rằng bản thân đã liên hệ với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để ra đầu thú và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.
Chân dung ông trùm đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng
20/08/2022 07:58
Luyện Xuân Tràng là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam
Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỉ đồng
15/08/2022 13:57
Sáng 15-8, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam.
Tạm giam một cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM
26/07/2022 13:56
Liên quan đến vụ buôn lậu do cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM chủ mưu, 6 người khác đã bị khởi tố hành vi buôn lậu.
Đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng: Vì sao không xử lý hình sự tội đưa hối lộ?
18/07/2022 08:07
TAND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị xét xử vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng. Đây là vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử liên quan đến cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).
Ông trùm buôn lậu xăng dầu khai chi tiền cho cựu Thiếu tướng đi chơi golf, đúc chuông
13/07/2022 21:22
Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài Gòn, ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.
Hình ảnh loạt tướng lĩnh Cảnh sát biển, Biên phòng hầu tòa vì nhận hối lộ
12/07/2022 18:26
Cơ quan truy tố cáo buộc, các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông đã nhận hối lộ, bảo kê cho Phan Thanh Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu: Loạt sỹ quan biên phòng, CSGT bị mua chuộc thế nào?
12/07/2022 07:33
Ngoài hối lộ hai vị cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu còn dùng tiền “mua chuộc” loạt sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát giao thông và cán bộ Cảng vụ hàng hải của nhiều tỉnh, thành phía Nam.
Ông trùm xăng lậu mua chuộc loạt sỹ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, CSGT như nào?
11/07/2022 11:01
Ngoài hối lộ hai vị Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu còn dùng tiền ‘mua chuộc’ hàng loạt lãnh đạo Biên phòng, lãnh đạo Cảnh sát giao thông và Cảng vụ hàng hải của nhiều tỉnh, thành phía nam.
Cựu đại tá Biên phòng nhận hối lộ, lập 'phòng nhì'
10/07/2022 18:03
Ngoài cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng dầu, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia còn có dấu hiệu “vi phạm chế độ một, vợ một chồng” khi sống chung với một phụ nữ khác và có con riêng.
