đường dây buôn lậu
Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
16/05/2024 15:59
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
Vụ chở 6 tấn vàng lậu trong chiếc xe có khoang bí mật: Chủ tiệm mua tới 2.000 tỉ tiền hàng là ai?
04/04/2024 19:55
Một chủ tiệm vàng ở TPHCM buôn lậu 1.661 kg vàng, có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng. Đến nay, bị can này đã khắc phục 100 triệu đồng.
Bất ngờ về chiếc xe có khoang bí mật chở 6 tấn vàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam mà "không ai biết"
03/04/2024 09:45
Bằng thủ đoạn tinh vi, trong vòng hơn 2 tháng, các bị can đã buôn lậu 6.150 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam với tổng giá trị 8.462 tỷ đồng.
Vợ chồng chủ doanh nghiệp mua bán hơn 9,5 triệu lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc
02/04/2024 09:30
Các bị cáo đã mua hơn 9,5 triệu lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc đưa về kinh doanh, trốn thuế hơn 15,2 tỷ đồng.
Truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng
30/03/2024 07:03
Ngày 29/3, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định, làm nghề kinh doanh vàng tự do), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh vàng tự do) và 22 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.
Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ
29/03/2024 16:06
Giàu lên một cách nhanh chóng, gia đình cụ ông người Trung Quốc bị nhiều người đồn đoán. Song thực tế mọi chuyện không như những gì mọi người tưởng tượng.
Nữ nhân viên an ninh sân bay phát hiện hành khách đi khập khiễng: Điều tra phát hiện vật thể lấp lánh ở đùi phải, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu hơn 100 tỷ đồng
27/03/2024 16:13
Kiểm tra hành lý của người phụ nữ này, nhân viên an ninh sân bay không thấy có điểm gì lạ. Sau khi xem hộ chiếu, một điều khiến họ chú ý là lịch trình di chuyển dày đặc của nữ hành khách.
Phá chuyên án buôn lậu dầu cực lớn có sự tiếp tay của cán bộ hải quan
25/03/2024 10:28
Chiếc ghe đánh cá nhỏ xíu như chiếc lá tre trồi sụt lên xuống liên tục giữa mênh mông sóng nước, mưa quất rát mặt, vài “ngư dân” là các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM vẫn miệt mài đeo trên mạn thuyền, trinh sát chuyên án 0623T.
Lại có cô gái bức xúc vì ăn bún bị "chửi sấp mặt", dân mạng ngán ngẩm: Dường như có những người thích bị "ngược đãi" trong chuyện ăn uống!
14/03/2024 21:22
Bài đăng của cô gái này khiến dân mạng ngán ngẩm thay, muốn bênh cũng chẳng bênh được kiểu gì...
Phát hiện vật thể lấp lánh trong trực tràng của người phụ nữ, cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu 96 tỷ đồng
14/03/2024 14:23
Trên chuyến tàu ra nước ngoài, người phụ nữ có dáng đi bất thường bị vào tầm ngắm của các điều tra viên.
Chân dung bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng đang bị truy nã trong đường dây buôn lậu 'khủng' xuyên quốc gia
15/11/2023 09:24
Bộ Công an đã phát lệnh truy nã bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng trong vụ buôn lậu gần 198 kg vàng.
Thu giữ hơn 30 kg vàng của đường dây buôn lậu từ Campuchia về An Giang
31/07/2023 06:59
Từ việc tổ chức chặn bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên sông Bình Di, Công an tỉnh An Giang đã bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua khám xét đã lần lượt thu giữ tổng cộng 33kg vàng thỏi, trang sức các loại.
Cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng
22/05/2023 10:53
Cáo trạng thể hiện Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: Độc chiêu gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng
01/03/2023 14:51
Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.
Kinh doanh xăng dầu: Hé lộ góc khuất
30/12/2022 07:30
Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp đầu mối lớn tiết lộ: Những năm gần đây, các doanh nghiệp ngoài ngành đổ xô ‘xin bằng được’ giấy phép để bước chân vào thế giới kinh doanh xăng dầu đầy sôi động.
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Đề nghị tịch thu nhiều tài sản, buộc nộp lại trên 400 tỷ đồng
19/11/2022 13:34
Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên tịch thu nhiều tài sản của các bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, đồng thời buộc các bị cáo nói trên nộp 400 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Những ‘cuộc gặp’ khiến cựu Đội trưởng chống buôn lậu vướng vòng lao lý
12/11/2022 07:54
Cựu đội trưởng chống buôn lậu cho rằng, đã nghi ngờ Tứ và Hữu là các đối tượng trong đường dây buôn lậu, nhưng vẫn tiếp xúc với mục đích để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây buôn lậu cho mục đích phá án.
Nhóm 'chân rết' tiêu thụ 160 triệu lít xăng nhập lậu
08/11/2022 07:40
Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng các đồng phạm tham gia cùng Tứ trong việc tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cầm đầu.
Ông trùm xăng lậu gửi người tình 2 tỉ đồng mỗi tháng
07/11/2022 20:08
Mỗi tháng, ông trùm xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ gửi người tình 2 tỉ đồng để giúp chuyển tiền tới các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Nghe tin 'ông trùm' đường dây buôn lậu 200 lít xăng bị bắt, nữ giám đốc lập tức tiêu hủy sổ sách
04/11/2022 16:06
Khi biết đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng bị lộ, Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Cty Vân Trúc đã chỉ đạo tiêu hủy tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.
