Giao dịch chuyển tiền
Từ ngày mai (15/11), có quy định mới áp dụng với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng,... sau
14/11/2026 10:46
Các hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị trên 20 triệu đồng/ngày đối với cá nhân, trên 50 triệu đồng/lần hoặc 100 triệu đồng/ngày đối với tổ chức sẽ bị xếp vào nhóm rủi ro cao.
Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng thực hiện và xác thực giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
13/11/2026 01:17
Các đối tượng đăng tin tuyển dụng với mức lương khoảng 1.000 USD/tháng, yêu cầu người tìm việc mở nhiều tài khoản ngân hàng và xác thực khuôn mặt để chuyển tiền. Công an cảnh báo, việc đứng tên tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền theo chỉ đạo của người khác có thể khiến người dân vướng vào các hoạt động phạm pháp.
Tất cả người dân chú ý công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền sau
10/11/2026 20:40
Công an cảnh báo thủ đoạn tuyển dụng, lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng để tổ chức hoạt động phạm pháp.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau
09/11/2026 19:44
Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về tình trạng bạc dưới hình thức game đổi thưởng trên không gian mạng, người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền như sau
03/11/2026 14:23
Cơ quan công an vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tặng tài sản. Nếu vô tình trở thành nạn nhân, người dân cần lưu giữ chứng từ giao dịch liên quan, để trình báo cơ quan Công an.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền và nhận tiền như sau
23/10/2026 14:15
Cơ quan công an vừa khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Từ 1/11, loạt điện thoại iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng
21/10/2026 21:50
Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau
21/10/2026 13:43
Lợi dụng nhu cầu mua bán trực tuyến, các đối tượng giả danh khách nước ngoài, thông báo đã chuyển tiền cọc hoặc thanh toán đơn hàng, sau đó dùng chứng từ giả để gửi cho người bán.
Tất cả người dân cần kiểm tra tài khoản ngân hàng khi có giao dịch chuyển tiền như sau
29/09/2026 18:24
Khi có thông báo chuyển khoản phát từ loa, người bán hàng cần kiểm tra ngay tài khoản ngân hàng vì có thể đó chỉ là thông báo phát lại giao dịch chuyển tiền của người mua trước.
Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau
28/09/2026 21:09
Nếu phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được giao dịch chuyển khoản bất thường, người dân cần thông báo cơ quan công an để được xác minh, làm rõ.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau
21/09/2026 14:59
Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này
09/09/2026 10:30
TPBank cho biết sẽ thực hiện xác minh thông tin đối với các giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài nhằm tuân thủ quy định của NHNN và đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.
Tất cả những người có giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Đỗ Phương Anh SN 1993, hãy báo ngay cho công an
29/04/2026 11:24
Cơ quan chức năng xác định, đối tượng đã sử dụng khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH (mở tại Vietcombank) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt tạm giam Diệp Văn Vĩnh: Ai từng giao dịch, chuyển tiền khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra
03/04/2026 14:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Diệp Văn Vĩnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn hứa hẹn trả lãi suất cao để vay tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Vĩnh đã chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền 20,4 tỷ đồng.
Chủ tài khoản Agribank đặc biệt lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan tới giao dịch chuyển tiền, rút tiền từ ngân hàng này sắp tới đây
10/02/2026 10:33
Chủ tài khoản cần lưu ý thông báo này để tránh gián đoạn giao dịch.
Mất tiền tỉ sau cú "click chuột"
04/12/2017 11:09
Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền với đối tác cần cẩn thận vì hacker đột nhập email thực hiện hành vi lừa đảo.
Cận Tết, lo ATM hết tiền, giao dịch online nghẽn
21/01/2017 09:13
Những ngày này, nhu cầu rút tiền tại các máy ATM và giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng tăng vọt. Năm nay, nhờ chuẩn bị kỹ nên hệ thống ATM chưa có biến động bất thường (như máy hết tiền, nuốt thẻ...). Tuy nhiên, giao dịch online có dấu hiệu bị quá tải tại nhiều ngân hàng khi tiền được chuyển với tốc độ “rùa bò”, thậm chí đi rồi còn quay trở lại.
Hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài đánh bạc qua M88
13/05/2015 16:28
Tài liệu điều tra thể hiện có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch chuyển tiền đến trang web đánh bạc M88 này.
