Hồ sơ giả
Cảnh giác với lừa đảo tiền điện tử trên không gian mạng
24/06/2022 10:31
Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo, tấn công và cả những dự án sụp đổ liên quan đến tiền điện tử, bộc lộ điểm yếu của một lĩnh vực đang nằm trong khoảng trống pháp lý tại nhiều quốc gia.
Nhân viên công ty bảo hiểm giả chữ ký khách hàng để rút tiền
23/03/2022 08:30
Một số khách hàng đã bức xúc phản ánh bị nhân viên đại lý Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (viết tắt Dai-ichi Life VN) giả mạo chữ ký để lập tài khoản ngân hàng và làm hồ sơ giả rút hàng trăm triệu đồng… Việc này đặt ra nhiều vấn đề về bảo mật hợp đồng cũng như việc thanh toán, rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của khách hàng…
Trốn thuế là gì? Quy định xử phạt hành vi trốn thuế mới nhất ra sao?
28/08/2021 09:25
Trốn thuế là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước. Vậy, các biểu hiện của việc trốn thuế là gì? Quy định pháp luật Việt Nam trong việc xử lý các hành vi này như thế nào?
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng, em chồng – chị dâu phải hầu tòa
05/11/2019 16:14
Sáng nay 5-11, TAND TPHCM đã đưa Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989) ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà dự kiến xét xử trong 2 ngày.
Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
24/04/2019 17:15
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
Hà Nội lên tiếng về thông tin Chủ tịch UBND TP sử dụng hồ sơ tài liệu giả
20/02/2019 11:03
Chánh Thanh tra TP Hà Nội khẳng định thông tin Chủ tịch UBND TP Hà Nội sử dụng hồ sơ giả để kết luận đơn tố cáo của công dân là không có cơ sở.
Bí mật vụ chiếm đoạt hơn 91 tỉ đồng của nhân viên Ngân hàng ANZ
21/01/2019 09:36
Lợi dụng nhiệm vụ được giao tại Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam, cựu Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng đã chiếm đoạt hơn 91 tỉ đồng.
Lập hồ sơ giả xin giao đất, rút ruột ngân sách
17/07/2018 09:52
Sáng 16/7, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Ðịnh) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công an huyện Phù Mỹ liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ UBND thị trấn Phù Mỹ trong việc thu hồi đất tại địa phương.
Cấp khống giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau, thai sản
22/05/2018 21:05
Trong năm 2017, BHXH các địa phương đã từ chối thanh toán chế độ này của trên 520.000 lượt người do hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ giả, hưởng trùng chế độ, đã hưởng hết chế độ, không đủ điều kiện hưởng.
Hàng trăm người dính bẫy lừa vì muốn có “hồ sơ đẹp” vay vốn ngân hàng
07/04/2018 12:31
Quảng cáo chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cùng khoản kinh phí 6 triệu đồng, Sao sẽ đứng ra làm giúp “hồ sơ đẹp” để bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng hàng trăm triệu đồng/hồ sơ.
Làm hồ sơ giả vay vốn ngân hàng, mua hàng trả góp
12/10/2016 17:00
Thấy có nhiều đồng nghiệp muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ. Các đối tượng gồm: Tài, Du, Trí, Nguyên, Điền, Quý đã câu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính.
Hàng giả, người giả lừa sếp ngân hàng lấy trăm tỷ
10/09/2014 08:51
Dường như kinh tế càng khó khăn thì càng lộ ra nhiều vụ lừa đảo bằng các loại giấy tờ giả. Ngân hàng (NH) đang là những nạn nhân do cả chủ quan và khách quan.
Thông tin thêm về vụ lập hồ sơ giả vay vốn nhằm chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng tại Vietinbank Đông Anh
23/03/2014 09:33
Đối tượng đã sử dụng tài sản của bên thứ 3, một bất động sản thế chấp 2 nơi: ở Vietinbank Đông Anh và gán nợ cho chủ nợ khác.
