Kết luận điều tra
Không thu giữ được tài sản gì ở nhà ông Phan Văn Vĩnh
24/07/2018 15:09
Dù được “ông trùm” Nguyễn Văn Dương khai rằng đã biếu hàng chục tỉ đồng nhưng quá trình điều tra, công an cho biết không thu giữ được tiền mặt hoặc kê biên tài sản gì của ông Phan Văn Vĩnh.
70 tỷ đồng gửi ở Singapore và kế hoạch ra đầu thú của ông trùm Phan Sào Nam
23/07/2018 09:19
Số tiền khoảng 70 tỷ đồng mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore được một cán bộ cho biết "chắc chắn sẽ thu hồi về được".
Đề nghị tịch thu số tiền ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ
20/07/2018 13:38
Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 đối với 3 nhân viên của Vietcombank.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng
19/07/2018 17:31
Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khới tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ bị đề nghị truy tố
18/07/2018 21:19
Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã chuyển Kết luận điều tra và đề nghị truy tố vụ án đánh bạc qua mạng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh sang Viện KSND cùng cấp.
Luật sư bào chữa bác sỹ Lương "bức xúc, phẫn nộ" khi ông Trương Quý Dương không bị khởi tố
10/07/2018 09:50
Theo luật sư Thiệp, kết luận điều tra bổ sung không khởi tố với ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc BV đa khoa Hòa Bình khiến nhiều người lại đặt câu hỏi về việc bỏ lọt tội phạm.
Đại án DongABank: Ông Trần Phương Bình sai phạm gì trong kinh doanh ngoại hối khiến ngân hàng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng?
24/06/2018 06:52
Ông Trần Phương Bình bị cho rằng đã nhiều lần chỉ đạo các hoạt động kinh doanh ngoại hối vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 24 triệu USD (384 tỷ đồng) cho DongABank.
Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỷ đồng của hai công ty chuyển nhầm
21/06/2018 15:35
Phát hiện bị chuyển nhầm hơn 5,7 tỷ đồng vào tài khoản của 2 công ty ở Việt Nam, công ty Mỹ và Campuchia yêu cầu hoàn trả lại nhưng nữ giám đốc của hai công ty ở Việt Nam không trả.
Vũ “nhôm” còn nợ hàng triệu USD trước khi bị bắt
20/06/2018 09:26
Như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
“Đại án” Phạm Công Danh: Điều tra bổ sung có gì mới?
19/06/2018 14:39
Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành lấy lời khai một số đối tượng liên quan tại 3 ngân hàng.
Vũ "nhôm" bị truy tố chiếm đoạt 200 tỉ đồng
18/06/2018 22:21
Kết luận của Cơ quan điều tra Bộ Công an nêu rõ ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.
Vũ Đình Duy và bộ sậu lãnh đạo PVTex nhận hối lộ bao nhiêu?
14/06/2018 10:56
Ngày 13/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí PVTex cùng 3 bị can khác về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.
Mỹ có thể miễn trừ thuế cho DN xuất khẩu thép Việt Nam
25/05/2018 10:01
Bộ Thương mại Mỹ cho rằng có sự lẩn tránh thuế đối với hai sản phẩm thép từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên Mỹ sẽ miễn trừ biện pháp nếu các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam chứng minh được sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ từ Trung Quốc.
Sản xuất dầu nhớt giả từ hạt nhựa và nhớt bẩn
06/05/2018 14:35
Các đối tượng chiết thành phẩm này vào các vỏ chai, vỏ thùng, dán nhãn mác một số loại dầu nhớt nổi tiếng rồi đưa đi tiêu thụ.
Kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm
06/05/2018 11:28
Cơ quan CQĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Trả hồ sơ vụ dàn lãnh đạo DongA bank gây thiệt hại gần 3.500 tỷ
16/04/2018 17:04
Nguyên nhân trả hồ sơ, theo VKS là cần tiếp tục điều tra, nhằm làm rõ vụ án.
Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài
10/04/2018 14:05
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.
Vụ DongABank: Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng
08/04/2018 16:01
Trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank), có 1 bị can nguyên là trung tá công an.
Thêm vụ mất tiền tỉ hy hữu tại Eximbank
15/03/2018 10:27
Có chi tiết "lạ" cho thấy lỗ hổng quản trị khá lớn ở Eximbank: Nhân viên đã nghỉ việc mà vẫn làm được thủ tục rút, chiếm đoạt hơn 34 tỉ đồng của khách từ hệ thống ngân hàng này.
Chiêu lừa hàng trăm tỷ của "đại gia" chuỗi nhà hàng, karaoke tại Hà Nội
12/03/2018 16:30
Sau khi huy động tiền góp vốn của nhà đầu tư với lãi suất cực cao, Trịnh Anh Minh dùng tiền của nhà đầu tư để "trang bị" cho mình một vỏ bọc đại gia hoành tráng như mua nhà, mua "siêu xe" và bộ sưu...
