Làm giả giấy tờ
Người phụ nữ dùng CCCD giả gửi tiết kiệm hơn 3,1 tỷ đồng, 8 năm sau yêu cầu rút tiền thì bị nhân viên từ chối, toà án tuyên bố: “Ngân hàng phải trả lại tiền cho khách”
05/12/2024 14:30
Dùng CCCD giả để gửi tiền ở ngân hàng, người phụ nữ Trung Quốc suýt chút nữa mất trắng.
Phá đường dây làm giả tài liệu đặc biệt lớn liên quan 63 tỉnh, thành
25/05/2024 13:24
Bước đầu, Công an tỉnh Hà Nam xác định đường dây làm giả tài liệu do 2 thanh niên cầm đầu đã sản xuất, làm giả 50.000 giấy từ giả cho khách hành trên cả nước, thu lời bất chính hơn 100 tỉ đồng
Mạnh tay xử lý vấn nạn làm giả căn cước công dân
12/10/2023 17:31
Để ngăn chặn hành vi làm giả căn cước công dân cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoặc có giải pháp kỹ thuật để quản lý "nhật ký" hoạt động căn cước.
Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
25/08/2022 15:11
Nga tìm và thuê người lứa tuổi từ 20-25, hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Hảo làm giả các loại giấy tờ tuỳ thân để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô. Khi đã được giải ngân và nhận ô tô, Hảo và đồng phạm tiếp tục làm giả đăng ký xe ô tô để thế chấp nhiều ngân hàng khác, hoặc cá nhân, qua đó chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng.
Vay tiền ngân hàng mua ôtô rồi dùng giấy tờ giả đem bán
15/04/2021 21:06
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), đã khởi tố bị can, bắt tạm Ngô Quốc Trung (37 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 xe ô tô
19/03/2021 20:12
Nhóm đối tượng ở Bắc Ninh đã thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe để chiếm đoạt hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính trên 40 tỷ đồng.
400 nạn nhân bị lừa với hình thức vay tiền qua mạng
06/01/2021 10:32
Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền ngân hàng
20/12/2020 07:17
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 18/12, cho biết vừa bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1993) trú ở 24/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Cùng tội danh này kẻ chủ mưu Nguyễn Xuân Bình (SN 1994) trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã bị khởi tố, bắt tạm giam giữa tháng 2/2020.
Làm giả sổ đỏ và sổ tiết kiệm, lừa đảo gần 5 tỷ đồng
18/06/2017 11:36
Màn lừa đảo tinh vi của Tạ Quốc Bảo (31 tuổi, trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ảnh) chỉ bị lật tẩy, khi vợ anh ta là Phạm Thị Liễu (trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) do nghi ngờ, đã mang các quyển sổ tiết kiệm của gia đình đến phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Sa Pa kiểm tra...
Kiều nữ và những cú lừa bạc tỷ
06/06/2017 17:13
Mở công ty, lập các dự án kêu gọi đầu tư, mượn danh người khác để chạy việc… là những mánh lừa hiện được không ít kiều nữ ưa chuộng. Oái oăm ở chỗ dù biết thừa là bị lừa, song không ít bị hại vẫn phải cay đắng chấp nhận mà gần như không có hy vọng lấy lại tiền, hay thậm chí là buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự. Có lẽ đây là những bài học đắt giá với nhiều quý ông…
Cử tri chất vấn về các vụ việc làm giả giấy tờ để lấy tiền tiết kiệm của dân tại ngân hàng
30/05/2017 13:14
Trả lời ý kiến cử tri, NHNN cho biết các vụ việc mất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng đã xác định được nguyên nhân bước đầu do khách hàng ký giấy trắng vì tin tưởng nhân viên ngân hàng; các ngân hàng chưa tuân thủ nghiêm các quy định; sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số nhân viên...
Bắt hàng loạt nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ đi mua đồ trả góp
11/10/2016 15:29
Hàng loạt nhân viên ngân hàng bị bắt vì trong quá trình làm việc, thấy nhiều người không đủ điều kiện vay tiền, đã làm giả hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương, CMND để kiếm tiền từ khách hàng hoặc đem đi mua hàng trả góp ở siêu thị điện máy.
Nữ nhân viên ngân hàng Eximbank rút ruột gần 50 tỷ đồng thế nào?
28/09/2016 09:21
Lợi dụng sự dễ dãi của khách hàng, một nhân viên thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank ở Nghệ An dễ dàng chiếm đoạt số tiền lên tới gần 50 tỷ đồng.
Lập 10 công ty chuyên để… lừa đảo
28/03/2015 07:18
Với mục đích chiếm dụng tiền của ngân hàng, Sơn lập 10 công ty tư nhân, sau đó làm giả các giấy tờ hải quan, nâng khống giá trị các dây chuyền máy móc, thiết bị lên hàng chục lần, rồi mang thế chấp.
Trực tiếp sáng 17/12: Huyền Như làm giả nhiều loại giấy tờ để chiếm đoạt tài sản
17/12/2014 10:52
Hôm nay (17/12), tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP HCM: Làm giả hợp đồng và giấy xác nhận số dư tiền gửi 231 tỷ đồng
11/07/2014 11:23
Eximbank nhận được văn bản của công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Milaric Việt Nam về việc xác nhận số dư tài khoản và hợp đồng tiền gửi Ngân hàng, nhưng qua xác minh thì giấy tờ trên là giả mạo.
Khởi tố cặp vợ chồng giám đốc làm giả giấy tờ để trốn thuế
06/12/2013 23:52
Qua công tác thanh kiểm tra lĩnh vực thuế của Công ty Hoàng Lân, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy đã có công văn đề nghị cơ quan Công an làm rõ.
Truy tố các đối tượng làm giả giấy tờ ngân hàng lừa tiền tỷ
15/08/2013 08:14
Bộ Công an cũng yêu cầu 2 ngân hàng kỷ luật các nhân viên vì có liên quan đến vụ án lừa đảo này.
