Lợi dụng chức vụ
Tiếp tục khởi tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cùng 9 thuộc cấp
27/12/2018 21:59
Sau kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử cùng 25 bị can khác, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB, cùng các thuộc cấp tiếp tục bị khởi tố nhằm làm rõ liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền.
Bật mí lời khai "bí mật" viết tay của Vũ Nhôm tại toà ngày 3/12
03/12/2018 15:09
Từng đem tính mạng và gia đình gồm 1 vợ 6 con đảm bảo lời khai tại toà, Vũ Nhôm liên tục "kêu oan" rằng bản thân không lợi dụng chức vụ, không chiếm đoạt… buộc tội này là oan ức cho bị cáo.
Tuyên án vụ đánh bạc trực tuyến: Tòa yêu cầu Viettel, Mobifone, Vinaphone nộp 135 tỷ đồng
30/11/2018 16:58
Tòa án yêu cầu các nhà mạng có trách nhiệm nộp ngay và chỉ trong một lần. Các bên trung gian thanh toán hưởng lợi cũng được tòa tính toán lại trừ đi phần thuế GTGT, thuế TNDN đã nộp.
Giám đốc ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
29/11/2018 16:34
Trên cương vị là Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu (Navibank Bạc Liêu), Quách Lạc chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt tiền của khách hàng lên đến hàng chục tỉ đồng.
Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng nhiều đồng phạm ra tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng
26/11/2018 07:07
Theo kế hoạch, từ ngày 27-11, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) ra xét xử.
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa 'xin lỗi nghìn lần' vì phản cung, nhận tội
22/11/2018 17:30
Trong phần tự bào chữa trước tòa, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã xin lỗi vì đã "phản cung" trong phần xét hỏi và nêu rõ lý do vì "mất kiểm soát, vượt quá sự suy nghĩ".
Cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL kêu oan bất thành
22/11/2018 10:23
Ngoài án tù nặng, cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL còn phải liên đới bồi thường hàng trăm tỉ đồng.
Nguyên cục trưởng C50 đối chất gay gắt với Nguyễn Văn Dương
20/11/2018 15:14
Nguyên cục trưởng C50 phủ nhận việc mình đồng ý cho Cty CNC là cty bình phong, cho treo biển tên của mình tại trụ sở số 10 Hồ Giám. Vì vậy, chủ tọa yêu cầu Nguyễn Văn Dương lên đối chất.
VKS chỉ lời khai bất nhất của tướng Phan Văn Vĩnh: Sáng nhận tội, chiều nói 'chỉ có lỗi'
20/11/2018 10:26
Hôm qua khi HĐXX hỏi bị cáo có thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố không, bị cáo nói đồng ý. Sau đó, quá trình khai báo, bị cáo lại nói mình chỉ “có lỗi, lỗi gián tiếp” - đại diện VKS truy xét.
Bộ sậu MHB lập công ty sân sau để trục lợi Pháp luật
19/11/2018 07:39
Hôm nay (19/11), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS).
Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị 'bêu' tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh
14/11/2018 13:51
Trong phiên xử vụ án liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh sáng nay, bị can Hoàng Thanh Trung liên tục được các bị cáo nhắc tên. Trung hiện đang bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.
Vũ “nhôm” liên quan gì tới 13,4 triệu USD bị chiếm đoạt tại DAB?
14/11/2018 09:35
Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai vay của cá nhân Trần Phương Bình 13,4 triệu USD đến nay chưa trả.
Công ty của 'ông trùm' đường dây đánh bạc không còn giấy phép trung gian thanh toán
13/11/2018 17:33
Danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã giảm xuống còn 26 tổ chức từ ngày 2/11 vừa qua, không còn tên CNC.
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
13/11/2018 16:53
Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.
Công bố cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh: "Ông trùm" đánh bạc khai biếu hàng chục tỷ đồng
12/11/2018 17:26
Cáo trạng dài 235 trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngã sưng trán trong bệnh viện
09/11/2018 08:34
Theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (cty luật Viên An, đoàn luật sư TP HCM) thì ông Phan Văn Vĩnh đã bất ngờ bị ngã trong bệnh viện.
Vũ “nhôm” cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 200 tỷ của DongA Bank như nào?
06/11/2018 10:28
Hai "đại gia" có lời khai "vênh" nhau liên quan đến số tiền hơn 200 tỷ đồng chiếm đoạt của DongA Bank.
Đề nghị giảm án cho Út ‘trọc’, xử lý cán bộ liên quan
01/11/2018 08:42
Út “trọc” kêu oan về hai tội danh nhưng VKS nói các chứng cứ đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.
Tướng Vĩnh, tướng Hóa cùng đồng phạm sẽ hầu tòa vào tháng 11
17/10/2018 13:52
Dự kiến, Tòa án tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trực tuyến trên mạng internet ra xét xử trong tháng 11 tới đây.
Chống “chạy chức, chạy quyền” - một giải pháp chống tham nhũng trong công tác cán bộ
06/10/2018 10:27
“Chạy chức, chạy quyền” là hình thức biểu hiện cụ thể của tham nhũng trong công tác cán bộ, phản ánh một phương diện của suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Vì vậy, chống “chạy chức, chạy quyền” là một hoạt động cơ bản của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong công tác cán bộ.
