Lừa đạo
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ: Ai sẽ trả tiền cho nhà đầu tư?
15/04/2018 07:43
Một số nhà đầu tư cho biết còn lưu giữ các thông tin chuyển tiền và hơn 5.000 đồng tiền ảo Ethereum từ ví điện tử của mình vào tài khoản ví điện tử của những người sáng lập tiền ảo iFan.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Đến lượt ông Diệp Khắc Cường gửi đơn tố cáo
13/04/2018 22:59
Ngày 13-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an tố cáo người sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo, chiếm đoạt tiền gửi của nhiều người.
Các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạn tài sản, thao túng cổ phiếu MTM bị đề nghị truy tố
13/04/2018 15:29
Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Người dân tiếp tục vây kho điều tiền tỷ, 20 công an đứng ngoài bảo vệ
12/04/2018 18:42
Người dân tiếp tục bao vây kho điều ở Bình Phước không cho chủ kho chuyển đi nơi khác. Lực lượng công an phải túc trực tại đây để tránh xảy ra hỗn chiến.
Công an TP.HCM nói về vụ sập bẫy 15.000 tỉ tiền ảo ifan
12/04/2018 17:50
Công an TP.HCM đang xác minh vụ sập bẫy 15.000 tỉ đồng tiền ảo ifan và hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không.
Sau vụ 'vỡ' đường dây tiền ảo đa cấp ngàn tỷ: Sàn ảo vẫn nhộn nhịp
12/04/2018 09:03
Dù vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng liên quan công ty Modern Tech gây xôn xao dư luận nhưng ngay tại TPHCM, trên các diễn đàn tài chính, người chơi vẫn nhộp nhịp nghe tư vấn, mua bán tiền ảo.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Tiền ảo vẫn sôi động
11/04/2018 10:27
Sau vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ đồng, trên thị trường, các loại tiền ảo vẫn được giới thiệu nhộn nhịp, mời gọi người chơi
Ngân hàng cảnh báo trường hợp giả danh nhân viên lừa đảo
10/04/2018 10:57
Thông báo của Maritime Bank mới đây cũng nhấn mạnh không thu bất kỳ khoản phí nào của khách hàng khi mở thẻ.
Tiền ảo iFan khiến người chơi sập bẫy như thế nào?
09/04/2018 14:36
iFan được giới thiệu là tiền ảo dùng để thanh toán các dịch vụ giữa nghệ sĩ nổi tiếng và người hâm mộ. Tại Việt Nam, nhiều ca sĩ nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh để quảng bá cho dự án, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Vụ Navibank: Cận phiên xử cuối, luật sư vẫn khẳng định 10 nguyên lãnh đạo Navibank chỉ là… người bị hại
16/03/2018 09:01
Theo các luật sư, việc những người lãnh đạo và nhân viên Navibank đã bị mất tài sản của mình mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đáng tiếc.
5 ngân hàng bị kho hàng giả “qua mặt” lừa đảo 200 tỷ đồng
09/03/2018 08:50
Các ngân hàng này bao gồm Seabank, Techcombank, LienVietPostBank, PG Bank và Navibank (nay đổi tên là NCB)
Hàng chục người bị đọc trộm thông tin thẻ ATM, mất hơn 1,5 tỉ đồng
07/03/2018 16:03
Hai đối tượng cấu kết với người nước ngoài, lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin thẻ vào các trụ ATM của một ngân hàng, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.
Từ vụ thất thoát 8 tỷ đồng do kế toán rút ruột công quỹ chơi bitcoin đến bài học cảnh tỉnh cho nhà đầu tư tiền số ở Việt Nam
06/03/2018 08:42
Đầu tư tiền số trên các sàn giao dịch ở Việt Nam là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro và có khả năng bị mất trắng rất cao.
Nữ giám đốc bị cáo buộc lừa ngân hàng 35 tỉ đồng ra toà
28/02/2018 09:34
Ngân hàng cho rằng bị khách hàng của mình là nữ giám đốc lừa hơn 35 tỷ đồng nhưng bị cáo lại kêu oan...
Chuyên gia: Vụ khách hàng bị mất tiền ở Eximbank, lỗi trước tiên vẫn thuộc về ngân hàng
27/02/2018 12:01
Riêng với cổ đông, Eximbank nói phải chờ phán quyết của tòa để có câu trả lời thỏa đáng, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao tại các đại hội trước ngân hàng không đưa ra đại hội để xin cổ đông hướng giải quyết?
Khách VIP gửi tiền ở Eximbank đã bị mất hơn 300 tỷ thế nào?
25/02/2018 13:37
Sau hơn một năm chờ đợi kể từ khi phát hiện bị mất tiền trong tài khoản, bà Chu Thị Bình vẫn chưa nhận được tiền từ ngân hàng. Bà Bình yêu cầu ngân hàng phải trả trong khi ngân hàng nói chờ phán quyết của tòa.
Chủ trang mạng học làm giàu lừa đảo hơn 2.700 tỷ
23/02/2018 15:03
Đối tượng sử dụng danh nghĩa tổng giám đốc pháp nhân để huy động vốn cho cá nhân mình, lừa đảo nhà đầu tư dồn hơn 2.7000 tỷ đồng vào dự án trồng cây macca…
Thông tin chi tiết vụ Phó giám đốc Eximbank cuỗm 301 tỉ bỏ trốn
23/02/2018 09:29
Ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TP HCM, lợi dụng khách hàng ủy quyền giao dịch tiền gửi đã rút hàng trăm tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ
Truy nã nguyên Phó giám đốc Eximbank lừa 245 tỷ đồng
23/02/2018 08:58
Ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc EximBank chi nhánh TP.HCM đã làm giả hồ sơ, giấy uỷ quyền để chiếm đoạt khoản tiền hơn 245 tỷ đồng từ tài khoản khách hàng lâu năm của ngân hàng này.
'Siêu lừa' Huyền Như bất ngờ không kháng cáo
21/02/2018 14:43
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như không kháng cáo và muốn được thi hành án sớm, dù thời hạn kháng cáo vẫn còn.
