Lừa đâỏ
“Phù thủy” ngân hàng - Kỳ 4: Cá mập thế giới ngầm
31/10/2013 10:54
Riêng đối với Ngân hàng ACB, trước khi vụ án xảy ra Tổng giám đốc Lý Xuân Hải và ê kíp lãnh đạo đã từng họp bàn đến giải pháp quy trách nhiệm số tiền gửi cho Vietinbank.
Bắt chủ hụi lừa hàng chục tỷ đồng
30/10/2013 09:15
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Huỳnh Thị Thu Hương (SN 1968, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Cậu Thủy" bị nghi ngờ do các di vật liệt sĩ còn... rất mới
29/10/2013 07:35
Việc liệt sĩ hy sinh tại Hướng Hóa lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh khiến cơ quan chức năng nghi ngờ.
Huệ “taxi” khiến hai chi nhánh ngân hàng điêu đứng như thế nào?
25/10/2013 21:42
Để dễ dàng chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, đối tượng khoác áo đại gia thành lập doanh nghiệp và làm quen với cán bộ ngân hàng (NH) thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo.
Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ: 'Nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy là ai?
25/10/2013 12:12
Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm mà tự xưng là "nhà tâm linh". Từng có tiền án, sau khi ra tù, ông Thúy chuyên hành nghề tìm mồ mả và của cải chôn dưới đất.
Tại sao Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt được hàng nghìn tỷ đồng?
25/10/2013 10:43
Thời gian qua, một số ngân hàng, tổ chức, cá nhân ham lãi suất cao đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lật lọng giữa HĐ gửi giữ và HĐ mua bán nhằm trục lợi
20/10/2013 14:34
Tại Đăk Đăk, sau khi nhận giữ các mặt hàng như cà phê, điều, ca cao của nông dân, nhiều đại lý, doanh nghiệp đã lật lọng từ hợp đồng gửi giữ thành mua bán để chiếm đoạt.
Truy tố 7 tội danh trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng
19/10/2013 09:50
Ngày 18/10, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị can khác về 7 tội danh.
Lừa bán thuốc thú y thủy sản dỏm
15/10/2013 08:34
Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau xuất hiện một số nhóm người dùng các loại thuốc thú y thủy sản dỏm lừa bán cho nông dân với giá cao.
Huệ "taxi" và những cú lừa chấn động ở Cần Thơ
10/10/2013 14:26
Tổng số tiền mà nữ đại gia Huệ "taxi" lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 64,260 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, trong đó VietABank bị "dính" gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng.
Nữ quái đất mỏ và cú siêu lừa 230 tỷ
08/10/2013 11:00
Lợi dụng danh nghĩa bảo hiểm nhân thọ Prudential để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 230 tỉ đồng của 59 nạn nhân.
Nguy cơ mất nhà vì... tạm bán “sổ đỏ”
04/10/2013 11:29
Chỉ vì khinh suất, 5 hộ gia đình có nguy cơ mất nhà vì một dạng hợp đồng kỳ quặc: vay tiền - tạm bán “sổ đỏ” trong một thời gian.
Sập bẫy 'kho báu' 900 tỉ USD
03/10/2013 10:33
Thời gian qua, nhiều băng nhóm tội phạm đã dựng lên kịch bản lừa những người nhẹ dạ cả tin, bỏ hàng tỉ đồng để khai thác kho tiền cổ, kho USD giá trị từ 200 - 900 tỉ USD của “Hoa Mai Hội”.
Còn bao nhiêu 'Thiên Ngọc Minh Uy'?
03/10/2013 09:40
Lách luật để giữ tiền khách hàng bằng điều khoản rằng buộc trong hợp đồng đa cấp.
Tiết lộ "động trời" dự án chung cư B5 Cầu Diễn
01/10/2013 07:12
Để có thể huy động được gần 500 tỷ đồng của khách hàng, công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Tập đoàn Housing) đã tự ý biến hóa dự án này từ nhà tái định cư thành nhà ở thương mại.
Khách hàng tố "lừa đảo" và bao vây trụ sở Cengroup
30/09/2013 15:01
Sáng ngày 28/9/2013, rất đông khách hàng của Dự án Chung cư Binh đoàn 12 đã tập trung tại trụ sở chính của Công ty BĐS Thế kỷ (Cengroup) để đòi lại số tiền mà họ đã góp vốn từ 3 năm trước.
Cán bộ ngân hàng lừa của khách đến 7 tỷ đồng
24/09/2013 20:46
Với mác cán bộ tín dụng NH lớn trên địa bàn Đà Nẵng, Ngô Đức Lâm (1980) trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng đã lừa đảo nhiều người chiếm dụng số tiền 7 tỷ đồng.
Vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo: Chủ nợ thu lợi 660 tỉ đồng đã ra nước ngoài
24/09/2013 09:48
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 23 bị can về 6 tội danh.
Vụ Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng: Lừa đảo để trả tiền vay nặng lãi
24/09/2013 08:23
CQĐT làm rõ hành vi của 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo CQĐT, các đối tượng này chuyên hành nghề cầm đồ, nguồn thu chủ yếu từ cho vay lãi suất cao.
