Lừa đâỏ
Chủ động phòng chống hành vi phạm tội từ trong nội bộ và ngoài ngành Ngân hàng
26/11/2013 11:24
Theo thống kê của lực lượng Công an, dù chỉ chiếm 0,22% trong tổng số các vụ phạm tội nhưng mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực NH lại chiếm tới 60%.
Cảnh giác trò lừa đảo mạo danh qua điện thoại
25/11/2013 16:29
"Sập bẫy" lừa bán sim rác giá "cắt cổ"
25/11/2013 08:27
Tại các điểm xe buýt, cổng trường đại học, siêu thị... trên địa bàn TP Hà Nội gần đây xuất hiện nhóm người bán hàng cầm trên tay hàng xấp thẻ sim của nhiều nhà mạng cùng tấm biển quảng cáo “xả sim khuyến mãi”.
Kinh doanh đa cấp – “Mật ngọt” dễ ăn?
23/11/2013 07:40
Thời gian qua, không ít công ty đa cấp hoạt động theo kiểu biến tướng, lừa đảo. Nhiều hồi chuông cảnh báo đã gióng lên, thế nhưng số lượng người tham gia vẫn ngày một nhiều.
Siu Black bị chủ nợ khởi kiện hành vi lừa đảo
20/11/2013 16:15
Do bức xúc vì phải chờ đợi quá lâu, một số chủ nợ đã quyết định khởi kiện Siu Black ra tòa án.
Thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền hoàn thuế
19/11/2013 12:57
Bằng thủ đoạn dùng CMTND giả, hoặc những giấy chứng minh thư bị mất rồi thay ảnh, trong vòng chưa đầy 1 năm các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty ma để hợp thức hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
EVN Hà Nội "bịt" hẽ hở biên lai tự “chế”
18/11/2013 09:11
Trước nguy cơ chuyển đổi hóa đơn tiền điện tại EVN Hà Nội có kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo chứng từ thanh toán, nhằm lừa đảo người dùng điện, mới đây EVN Hà Nội đã “bịt” kẽ hở này.
Mạo danh cơ quan thuế để lừa DN
17/11/2013 09:02
Ngày 15-11, chi cục thuế quận, huyện tại TP.HCM đã phải điện thoại đến cho các doanh nghiệp (DN) mới đăng ký thành lập để cảnh báo về việc có sự mạo danh người của ngành thuế để lừa đảo.
Mạo danh cơ quan thuế để lừa doanh nghiệp
16/11/2013 08:42
Ngày 15-11, chi cục thuế quận, huyện tại TP.HCM đã phải điện thoại đến cho các doanh nghiệp (DN) mới đăng ký thành lập để cảnh báo về việc có sự mạo danh người của ngành thuế để lừa đảo.
Chiếm đoạt gần 30 tỷ, một chủ hụi bị đề nghị truy tố
13/11/2013 07:54
Cơ quan điều tra xác định, Trang đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 22 tỷ đồng.
Ăn cắp tiền siêu hạng từ ATM
10/11/2013 09:01
Người dân Bangkok trong những ngày này hoang mang về những vụ ăn cắp tiền siêu hạng từ thẻ rút tiền tự động ATM, mà cho tới giờ cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Nỗi lo tội phạm ngân hàng
09/11/2013 20:24
Thống kê của ngành Công an cho thấy, dù chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số các vụ phạm tội (0,22%), song mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng lại chiếm tới 60%.
Thành lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo tiền tỉ
09/11/2013 17:38
Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.
“Quan tham” bỏ 5 triệu USD mua chiếc cần cẩu giá chưa bằng một nửa!
08/11/2013 14:01
Bị cáo Đặng Văn Hai khai nhận, Hai thành lập đến 7 Cty khác nhau và để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ Ngân hàng chính sách chi tiền cho "cậu Thủy": “Đẻ” lắm ghế, ngân sách nào gánh nổi?
08/11/2013 11:17
“Vẽ” ra quá nhiều ghế, ban,bệ với đại diện từ các bộ, ngành từ TƯ tới địa phương, trong khi hoạt động cho vay, thu hồi nợ kém hiệu quả..."là những nghi ngại về hoạt động của mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội.
Vợ chồng 'cậu Thủy' lừa tìm kho vàng như thế nào?
02/11/2013 15:50
Sau khi Nguyễn Thanh Thúy (tức 'cậu Thủy') bị bắt giam vì làm giả hài cốt liệt sỹ, PV đã tiếp cận một số tài liệu ghi lại những phi vụ lừa đảo trong quá khứ của vợ chồng “nhà tâm linh” này.
Vụ “cậu Thủy”: “Phải có người ở Ngân hàng CSXH chịu trách nhiệm”
01/11/2013 07:39
"Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không có chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cũng không có cơ quan thẩm quyền nào giao cho họ làm việc này"
Bộ Quốc phòng không bao giờ nhờ ngoại cảm
31/10/2013 12:31
Bộ Quốc phòng tìm hài cốt liệt sĩ không bao giờ nhờ các nhà ngoại cảm mà căn cứ hồ sơ lý lịch, sơ đồ mộ chí... - Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định.
Nhân viên ngân hàng bị "con nợ" đẩy vào tù
31/10/2013 11:09
Võ Phúc Thịnh đã lợi dụng chức vụ của mình tại NH Đông Á là nhân viên tín dụng nhiều lần đứng ra viết giấy vay tiền của các cá nhân bên ngoài rồi đưa cho Dũng phục vụ kinh doanh.
