Lừa đạo
Bị khởi tố, nguyên phó chủ tịch TP Vũng Tàu nói gì?
04/07/2016 10:07
Bị khởi tố vì cố ý làm trái, cựu lãnh đão TP Vũng Tàu nói mình tin tưởng cấp dưới tham mưu mà ký giấy tờ sai chứ không tư lợi, "không đụng đồng xu cắc bạc gì"
Sacombank cảnh báo hành vi giả mạo website giao dịch, tin nhắn thông báo số dư tài khoản
20/06/2016 14:00
Ngân hàng Sacombank cho biết, thời gian vừa qua, xuất hiện một số nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Hôm nay xét xử vụ án 28 công chức hải quan An Giang: Kiến nghị trả hồ sơ
08/06/2016 08:49
Theo nguồn tin của chúng tôi, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa có công văn kiến nghị TAND TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, xem xét lại trách nhiệm hình sự đối với 28 cán bộ công chức thuộc Cục này trong vụ án đưa ra xét xử vào hôm nay 08/06
Tuyên án vụ lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank
11/05/2016 15:52
HĐXX đã tuyên buộc "siêu lừa" Dương Thanh Cường phải bồi thường cho Ngân hàng Agribank số tiền 1.127 tỷ đồng.
Biến tướng kinh doanh đa cấp
05/05/2016 10:47
Sau hàng loạt vụ việc đa cấp biến tướng lừa đảo xảy ra gần đây, mà điển hình là Công ty Liên kết Việt, dư luận đã đặt ra câu hỏi: Vai trò của Bộ Công Thương ở đâu khi những vụ lừa đảo vẫn xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.
Đình chỉ điều tra đối với nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ
28/04/2016 09:37
Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Quang Minh (59 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ – Hậu Giang).
Thần diệu như ... đa cấp!
16/04/2016 11:53
Cuộc kiểm tra rầm rộ của đoàn liên ngành do Bộ Công Thương và C46 Bộ Công an đã được tiến hành. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ từ đoàn kiểm tra sau buổi làm việc với Thiên Ngọc Minh Uy cho thấy, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra quyết liệt nhưng rốt cuộc lại… chưa thấy sai phạm gì nghiêm trọng?
Lừa đảo, một giám đốc quỹ nhân ái bị khởi tố
10/04/2016 09:08
Giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi, chi nhánh tỉnh Quảng Trị sử dụng "chiêu thức" tuyển dụng nhân sự và kêu gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 2 tỉ đồng của nhiều người.
Cựu Phó chủ tịch mặt trận huyện Kế Sách (Sóc Trăng) lừa đảo lĩnh án
06/04/2016 17:21
Ngày 5/4, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bị cáo Ngô Văn Phán (58 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bóng ma đa cấp
06/04/2016 07:47
Ngoài vụ ban lãnh đạo Cty Liên Kết Việt bị bắt giam, hàng loạt Cty đa cấp khác vừa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, song hoạt động đa cấp vẫn đang tiếp tục phủ đến các tỉnh, thành.
Về lừa đảo đa cấp: Thứ trưởng Bộ Công Thương trần tình
30/03/2016 08:31
Sau những lình xình của vụ Liên Kết Việt (LKV), trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa nêu rõ trách nhiệm nên bị yêu cầu báo cáo lần thứ 3.
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
29/03/2016 10:04
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
Nguyên Giám đốc Selaco lừa đảo hơn 11 tỷ đồng
25/03/2016 10:57
Dù biết rõ chi nhánh công ty không có chức năng tuyển người lao động xuất khẩu, nhưng Năng vẫn để Huy tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.
Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
19/03/2016 23:44
Lợi dụng vị trí Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của công ty gần 13 tỷ đồng.
Lừa đảo huy động vốn ở dự án N04 Hoàng Đạo Thúy, nữ chủ tịch HĐQT lãnh án chung thân
15/03/2016 15:25
Công ty đã rút khỏi dự án chung cư, nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn bán nhà trên giấy, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng.
Sư thầy mắc bẫy kinh doanh đa cấp
14/03/2016 11:25
Kinh doanh đa cấp đang huyễn hoặc hàng nghìn, hàng vạn con người, kéo họ vào vòng xoáy của nó với những chiêu trò tinh vi.
Lãnh đạo Bộ Công Thương đau xót cùng nạn nhân của Liên kết Việt
08/03/2016 14:57
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ngày 8-3 cho hay "rất đau xót với những mất mát và hoàn toàn thông cảm với các nạn nhân" của Công ty Liên kết Việt.
Tại lỗ hổng pháp luật hay buông lỏng quản lý?
06/03/2016 19:35
Chỉ sau nửa năm kể từ ngày bị Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương ra quyết định xử phạt 570 triệu đồng, Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) đã lừa đảo gần 6.000 nạn nhân với tổng số tiền lên đến 1.900 tỷ đồng.
Đa cấp và đa cấp bất chính, làm sao để phân biệt?
06/03/2016 16:39
Thời gian vừa qua, nhiều công ty đã lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp biến tướng để trục lợi, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân gây bức xúc trong dư luận. Vậy dấu hiệu nhận biết của các doanh nghiệp đa cấp lừa đào là gì?
Lật tẩy chiêu lừa của Liên Kết Việt
06/03/2016 10:54
Trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, người vào trước lừa người đến sau bằng việc vẽ ra những cơ hội đổi đời nhanh như chớp mắt.
