Lưa đảo
Chuẩn bị xét xử “đại án” Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng
29/11/2013 22:40
Chiều 29.11, nguồn tin TAND TPHCM cho biết, vụ “đại án” Huyền Như, Võ Anh Tuấn cùng 21 đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu...sẽ được đưa ra xét xử vào đầu tháng 12.2013 tới.
Công ty Unicity tiếp tục giăng bẫy
29/11/2013 20:34
Bất chấp cơ quan chức năng “hứa” xử lý, Công ty Unicity vẫn tổ chức hội thảo, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa nhằm lôi kéo người khác tham gia bán hàng đa cấp.
Đại diện gói tài trợ 10 tỉ USD lộ chân tướng lừa đảo
29/11/2013 08:28
Sau câu chuyện Việt Kiều tài trợ 10 tỷ USD mà không đòi hỏi gì, nhiều người phát hiện ra mình bị lừa và lên tiếng.
Đại diện gói tài trợ 10 tỉ USD lộ chân tướng lừa đảo
29/11/2013 07:50
Sau câu chuyện Việt Kiều tài trợ 10 tỷ USD mà không đòi hỏi gì, nhiều người phát hiện ra mình bị lừa và lên tiếng.
Những tỷ phú 'phất' lên nhờ… lừa đảo
28/11/2013 16:03
Không phải tỷ phú nào cũng làm giàu bằng tài năng và trí tuệ thực sự, có những tỷ phú phất lên nhờ lừa đảo và đã nhanh chóng bị “thiêu rụi”.
Bắt 3 giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 175 tỉ đồng
28/11/2013 09:53
Bị can Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ vay tiền tại Vietinbank Hoàng Mai, cho đến nay còn nợ gần 20 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.
Bán hàng giả trên mạng bị phạt 40-50 triệu đồng
28/11/2013 08:08
Đó mới chỉ là các mức xử phạt đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện, mức tiền phạt sẽ tăng gấp hai lần.
Căn hộ thực tế khác nhà mẫu: Chủ đầu tư có lừa đảo?
27/11/2013 11:06
Bản chất của nhà mẫu là mang tính mô hình, định hướng, không thuộc diện các sản phẩm được đúc ra trong một khuôn mẫu mà phải đồng đều về mặt chất lượng.
Vụ bức tâm thư gởi món nợ đầm đìa: Ông Lâm Ngọc Khuân lộ mặt kẻ lừa đảo
26/11/2013 13:54
Bảy ngân hàng ngồi lại kiểm tra số nợ và tài sản của Công ty Phương Nam phải giật mình số tiền mất cân đối lên đến... 860 tỷ đồng.
Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME
26/11/2013 11:40
Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, đề nghị truy tố 6 bị can.
Chủ động phòng chống hành vi phạm tội từ trong nội bộ và ngoài ngành Ngân hàng
26/11/2013 11:24
Theo thống kê của lực lượng Công an, dù chỉ chiếm 0,22% trong tổng số các vụ phạm tội nhưng mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực NH lại chiếm tới 60%.
Cảnh giác trò lừa đảo mạo danh qua điện thoại
25/11/2013 16:29
"Sập bẫy" lừa bán sim rác giá "cắt cổ"
25/11/2013 08:27
Tại các điểm xe buýt, cổng trường đại học, siêu thị... trên địa bàn TP Hà Nội gần đây xuất hiện nhóm người bán hàng cầm trên tay hàng xấp thẻ sim của nhiều nhà mạng cùng tấm biển quảng cáo “xả sim khuyến mãi”.
Kinh doanh đa cấp – “Mật ngọt” dễ ăn?
23/11/2013 07:40
Thời gian qua, không ít công ty đa cấp hoạt động theo kiểu biến tướng, lừa đảo. Nhiều hồi chuông cảnh báo đã gióng lên, thế nhưng số lượng người tham gia vẫn ngày một nhiều.
Siu Black bị chủ nợ khởi kiện hành vi lừa đảo
20/11/2013 16:15
Do bức xúc vì phải chờ đợi quá lâu, một số chủ nợ đã quyết định khởi kiện Siu Black ra tòa án.
Thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền hoàn thuế
19/11/2013 12:57
Bằng thủ đoạn dùng CMTND giả, hoặc những giấy chứng minh thư bị mất rồi thay ảnh, trong vòng chưa đầy 1 năm các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty ma để hợp thức hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
EVN Hà Nội "bịt" hẽ hở biên lai tự “chế”
18/11/2013 09:11
Trước nguy cơ chuyển đổi hóa đơn tiền điện tại EVN Hà Nội có kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo chứng từ thanh toán, nhằm lừa đảo người dùng điện, mới đây EVN Hà Nội đã “bịt” kẽ hở này.
Mạo danh cơ quan thuế để lừa DN
17/11/2013 09:02
Ngày 15-11, chi cục thuế quận, huyện tại TP.HCM đã phải điện thoại đến cho các doanh nghiệp (DN) mới đăng ký thành lập để cảnh báo về việc có sự mạo danh người của ngành thuế để lừa đảo.
Mạo danh cơ quan thuế để lừa doanh nghiệp
16/11/2013 08:42
Ngày 15-11, chi cục thuế quận, huyện tại TP.HCM đã phải điện thoại đến cho các doanh nghiệp (DN) mới đăng ký thành lập để cảnh báo về việc có sự mạo danh người của ngành thuế để lừa đảo.
