Lưa đảo
Huệ "taxi" và những cú lừa chấn động ở Cần Thơ
10/10/2013 14:26
Tổng số tiền mà nữ đại gia Huệ "taxi" lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 64,260 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, trong đó VietABank bị "dính" gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng.
Nữ quái đất mỏ và cú siêu lừa 230 tỷ
08/10/2013 11:00
Lợi dụng danh nghĩa bảo hiểm nhân thọ Prudential để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 230 tỉ đồng của 59 nạn nhân.
Nguy cơ mất nhà vì... tạm bán “sổ đỏ”
04/10/2013 11:29
Chỉ vì khinh suất, 5 hộ gia đình có nguy cơ mất nhà vì một dạng hợp đồng kỳ quặc: vay tiền - tạm bán “sổ đỏ” trong một thời gian.
Sập bẫy 'kho báu' 900 tỉ USD
03/10/2013 10:33
Thời gian qua, nhiều băng nhóm tội phạm đã dựng lên kịch bản lừa những người nhẹ dạ cả tin, bỏ hàng tỉ đồng để khai thác kho tiền cổ, kho USD giá trị từ 200 - 900 tỉ USD của “Hoa Mai Hội”.
Còn bao nhiêu 'Thiên Ngọc Minh Uy'?
03/10/2013 09:40
Lách luật để giữ tiền khách hàng bằng điều khoản rằng buộc trong hợp đồng đa cấp.
Tiết lộ "động trời" dự án chung cư B5 Cầu Diễn
01/10/2013 07:12
Để có thể huy động được gần 500 tỷ đồng của khách hàng, công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Tập đoàn Housing) đã tự ý biến hóa dự án này từ nhà tái định cư thành nhà ở thương mại.
Khách hàng tố "lừa đảo" và bao vây trụ sở Cengroup
30/09/2013 15:01
Sáng ngày 28/9/2013, rất đông khách hàng của Dự án Chung cư Binh đoàn 12 đã tập trung tại trụ sở chính của Công ty BĐS Thế kỷ (Cengroup) để đòi lại số tiền mà họ đã góp vốn từ 3 năm trước.
Cán bộ ngân hàng lừa của khách đến 7 tỷ đồng
24/09/2013 20:46
Với mác cán bộ tín dụng NH lớn trên địa bàn Đà Nẵng, Ngô Đức Lâm (1980) trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng đã lừa đảo nhiều người chiếm dụng số tiền 7 tỷ đồng.
Vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo: Chủ nợ thu lợi 660 tỉ đồng đã ra nước ngoài
24/09/2013 09:48
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 23 bị can về 6 tội danh.
Vụ Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng: Lừa đảo để trả tiền vay nặng lãi
24/09/2013 08:23
CQĐT làm rõ hành vi của 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo CQĐT, các đối tượng này chuyên hành nghề cầm đồ, nguồn thu chủ yếu từ cho vay lãi suất cao.
Giật mình từ những “phi vụ” giao dịch tiền tỷ
22/09/2013 17:47
Nhiều người khó hiểu trước sự “tốt bụng” của phía MHB Cần Thơ nhất là khi dám cho Hùng vay gần bằng 98% giá trị tài sản thế chấp trong khi quy định không được phép cho vay quá 70% so với giá trị HĐ.
13 "siêu lừa" trên 230 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa
14/09/2013 07:15
Vụ lợi dụng danh nghĩa Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam lừa đảo tại Quảng Ninh.
Khởi tố TGĐ lừa đảo chiếm đoạt hơn 4.000 tấn cà phê
29/08/2013 14:24
Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ánh Linh.
Làm giả giấy tờ ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của doanh nghiệp
29/08/2013 13:23
Các đối tượng lừa đảo cũng lừa các DN đang thực hiện dự án nhưng thiếu vốn bằng cách tìm ngân hàng để mở chứng thư bảo lãnh dự phòng (LC dự phòng).
Giám đốc quảng cáo chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của Sabeco lãnh án
28/08/2013 11:52
Ngày 27-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (43 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Vạn Tín Anh Minh) 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thế chấp dự án căn hộ đã bán cho dân: Mánh lừa đảo của chủ đầu tư
26/08/2013 11:44
Dự án đã bán, thậm chí đã giao nhà cho khách hàng cũng bị nhiều chủ đầu tư mang thế chấp ngân hàng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm làm sổ hồng tại nhiều dự án hiện nay.
Truy tố các đối tượng làm giả giấy tờ ngân hàng lừa tiền tỷ
15/08/2013 08:14
Bộ Công an cũng yêu cầu 2 ngân hàng kỷ luật các nhân viên vì có liên quan đến vụ án lừa đảo này.
Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo
08/08/2013 07:46
Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận ngày 7-8