Lưa đảo
Chiếm đoạt gần 30 tỷ, một chủ hụi bị đề nghị truy tố
13/11/2013 07:54
Cơ quan điều tra xác định, Trang đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 22 tỷ đồng.
Ăn cắp tiền siêu hạng từ ATM
10/11/2013 09:01
Người dân Bangkok trong những ngày này hoang mang về những vụ ăn cắp tiền siêu hạng từ thẻ rút tiền tự động ATM, mà cho tới giờ cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Nỗi lo tội phạm ngân hàng
09/11/2013 20:24
Thống kê của ngành Công an cho thấy, dù chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số các vụ phạm tội (0,22%), song mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng lại chiếm tới 60%.
Thành lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo tiền tỉ
09/11/2013 17:38
Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.
“Quan tham” bỏ 5 triệu USD mua chiếc cần cẩu giá chưa bằng một nửa!
08/11/2013 14:01
Bị cáo Đặng Văn Hai khai nhận, Hai thành lập đến 7 Cty khác nhau và để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ Ngân hàng chính sách chi tiền cho "cậu Thủy": “Đẻ” lắm ghế, ngân sách nào gánh nổi?
08/11/2013 11:17
“Vẽ” ra quá nhiều ghế, ban,bệ với đại diện từ các bộ, ngành từ TƯ tới địa phương, trong khi hoạt động cho vay, thu hồi nợ kém hiệu quả..."là những nghi ngại về hoạt động của mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội.
Vợ chồng 'cậu Thủy' lừa tìm kho vàng như thế nào?
02/11/2013 15:50
Sau khi Nguyễn Thanh Thúy (tức 'cậu Thủy') bị bắt giam vì làm giả hài cốt liệt sỹ, PV đã tiếp cận một số tài liệu ghi lại những phi vụ lừa đảo trong quá khứ của vợ chồng “nhà tâm linh” này.
Vụ “cậu Thủy”: “Phải có người ở Ngân hàng CSXH chịu trách nhiệm”
01/11/2013 07:39
"Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không có chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cũng không có cơ quan thẩm quyền nào giao cho họ làm việc này"
Bộ Quốc phòng không bao giờ nhờ ngoại cảm
31/10/2013 12:31
Bộ Quốc phòng tìm hài cốt liệt sĩ không bao giờ nhờ các nhà ngoại cảm mà căn cứ hồ sơ lý lịch, sơ đồ mộ chí... - Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định.
Nhân viên ngân hàng bị "con nợ" đẩy vào tù
31/10/2013 11:09
Võ Phúc Thịnh đã lợi dụng chức vụ của mình tại NH Đông Á là nhân viên tín dụng nhiều lần đứng ra viết giấy vay tiền của các cá nhân bên ngoài rồi đưa cho Dũng phục vụ kinh doanh.
“Phù thủy” ngân hàng - Kỳ 4: Cá mập thế giới ngầm
31/10/2013 10:54
Riêng đối với Ngân hàng ACB, trước khi vụ án xảy ra Tổng giám đốc Lý Xuân Hải và ê kíp lãnh đạo đã từng họp bàn đến giải pháp quy trách nhiệm số tiền gửi cho Vietinbank.
Bắt chủ hụi lừa hàng chục tỷ đồng
30/10/2013 09:15
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Huỳnh Thị Thu Hương (SN 1968, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Cậu Thủy" bị nghi ngờ do các di vật liệt sĩ còn... rất mới
29/10/2013 07:35
Việc liệt sĩ hy sinh tại Hướng Hóa lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh khiến cơ quan chức năng nghi ngờ.
Huệ “taxi” khiến hai chi nhánh ngân hàng điêu đứng như thế nào?
25/10/2013 21:42
Để dễ dàng chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, đối tượng khoác áo đại gia thành lập doanh nghiệp và làm quen với cán bộ ngân hàng (NH) thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo.
Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ: 'Nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy là ai?
25/10/2013 12:12
Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm mà tự xưng là "nhà tâm linh". Từng có tiền án, sau khi ra tù, ông Thúy chuyên hành nghề tìm mồ mả và của cải chôn dưới đất.
Tại sao Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt được hàng nghìn tỷ đồng?
25/10/2013 10:43
Thời gian qua, một số ngân hàng, tổ chức, cá nhân ham lãi suất cao đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lật lọng giữa HĐ gửi giữ và HĐ mua bán nhằm trục lợi
20/10/2013 14:34
Tại Đăk Đăk, sau khi nhận giữ các mặt hàng như cà phê, điều, ca cao của nông dân, nhiều đại lý, doanh nghiệp đã lật lọng từ hợp đồng gửi giữ thành mua bán để chiếm đoạt.
Truy tố 7 tội danh trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng
19/10/2013 09:50
Ngày 18/10, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị can khác về 7 tội danh.
Lừa bán thuốc thú y thủy sản dỏm
15/10/2013 08:34
Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau xuất hiện một số nhóm người dùng các loại thuốc thú y thủy sản dỏm lừa bán cho nông dân với giá cao.
