Mở tài khoản
Thẻ ATM dễ mở, dễ bị lợi dụng
03/11/2016 08:19
Vài năm gần đây, do áp lực chạy doanh số, không ít nhân viên NH đã mời gọi mở tài khoản thẻ ATM và trả phí cho chủ thẻ, thay vì khách hàng phải nộp tiền để đáp ứng số dư bắt buộc. Chưa dừng lại ở đó, gần đây còn xuất hiện thêm tình trạng mời gọi mở hàng loạt thẻ ATM với mức tiền trả công hấp dẫn, dấy lên lo ngại người dân bị lừa đảo.
Cho mướn tên làm thẻ ATM, coi chừng gánh nợ
01/11/2016 09:32
Người cho thuê mướn tên để làm thẻ ATM phải gánh nợ thay cho những người thuê mở thẻ, chịu các nghĩa vụ phát sinh với ngân hàng, dính kiện tụng, khó chứng minh rằng mình "ngay thẳng".
Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?
27/10/2016 08:55
Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.
Ngân hàng tính tăng điều kiện phòng rủi ro tài khoản
26/09/2016 14:07
Nhiều điểm mới dự kiến sẽ được bổ sung vào thủ tục mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng...
Luật sư: Nhân viên Vietcombank từ chối người khuyết tật mở thẻ là không đúng
15/09/2016 09:46
Theo luật sư, chỉ khi nào Tòa án tuyên bố mới kết luận ai mất năng lực hành vi dân sự, kể cả những trường hợp nghi ngờ các tổ chức cũng không được lắc đầu từ chối họ.
Chấn động vụ 26 tỉ, kế toán phủ nhận ký giả mạo
26/08/2016 08:39
Liên quan vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất”, nhân viên kế toán phủ nhận giả mạo chữ ký bà Trần Thị Thanh Xuân - giám đốc Công ty Quang Huân.
Trẻ dưới 15 tuổi được mở tài khoản thanh toán
09/07/2016 11:25
Đó là quy định mới được nêu trong nghị định 80 vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều về thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng khoán Trung Quốc "lao đao" vì giao dịch qua... WeChat
06/01/2016 23:30
Sử dụng ứng dụng OTT để mua và bán cổ phiếu ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc nơi tài khoản của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm tới 80% tổng thị trường chứng khoán.
Chứng minh nhân dân giả, hiểm họa khôn lường !
02/12/2015 16:24
Việc các ngân hàng “chạy đua” về số lượng để giành thị phần khiến việc sở hữu một chiếc thẻ ATM giờ dễ dàng hơn trở bàn tay. Người có nhu cầu chỉ cần một chiếc CMND phô tô, cộng thêm một khoản phí là có thể nắm trong tay một tài khoản ngân hàng.
Người nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng để mua nhà tại Việt Nam
09/09/2015 20:13
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) về việc hướng dẫn chuyển khoản tiền mua, bán nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
UBCK Nhà nước sẽ có văn bản gửi DN đề nghị xác định room cho NĐT nước ngoài trong tuần này
13/07/2015 10:57
Thông tư 213 sửa đổi sẽ hướng dẫn cấp mã số mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài để giảm bớt thủ tục, hỗ trợ NĐT nước ngoài mở tài khoản nhanh nhất.
Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm nhờ ... người bỏ học
01/04/2015 15:38
Một khảo sát mới được thực hiện cho thấy những nhà đầu tư non trẻ nhất trên TTCK Trung Quốc thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3 và không có nhiều tài sản.
Có thể mở sổ tiết kiệm đứng tên nhiều người
04/03/2015 13:54
Chuyện mở tài khoản tuy đã khá phổ biến nhưng sự e ngại về thủ tục, về số dư tối thiểu phải duy trì hay lãi suất được trả khiến nhiều người còn khá xa lạ với ngân hàng.
Đầu tư vàng tài khoản: Doanh nghiệp vẫn “mời mọc” người chơi
26/01/2015 13:59
Dù bị cấm nhưng hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn kinh doanh vàng ảo và đang mời gọi các nhà đầu tư.
Để gần 40 sàn vàng hoạt động kinh doanh trái phép, trách nhiệm vẫn vòng quanh!
08/10/2014 15:29
Ông Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh đến vai trò của các ngân hàng thương mại, bởi hầu hết các sàn vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản đều đăng ký tài khoản ở các ngân hàng thương mại.
Quy định về mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài
11/09/2014 10:18
Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Lê và Trần đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Phụ nữ Trung Quốc bỏ vàng mua cổ phiếu
15/08/2014 16:45
Trong khi nhu cầu tiêu thụ vàng giảm hơn 50%, trào lưu mở tài khoản chứng khoán lại rộ lên ở Trung Quốc với sự góp mặt của không ít “bóng hồng”.
Cho vay chứng khoán: Trên cấm, dưới vẫn ngang nhiên làm
14/08/2014 12:00
Một công ty chứng khoán vừa bị phạt hàng trăm triệu đồng vì hành vi cho mượn chứng khoán trên tài khoản của khách nhưng các công ty chứng khoán khác vẫn ngang nhiên chào mời nhà đầu tư dịch vụ này.
Doanh nghiệp FDI phải mở tài khoản tại một ngân hàng được phép
12/08/2014 16:51
Doanh nghiệp FDI hoạt động ở Việt Nam phải mở tài khoản tại một ngân hàng được phép, đây là quy định mới trong Thông tư số 19/2014/TT-NHNN mới được ban hành.
Nộp tiền mặt vào ngân hàng cũng sẽ mất phí, có nên?
12/06/2014 10:59
Chuyên gia cho rằng chỉ nên áp dụng thu phí nộp tiền với Doanh nghiệp hoặc ngân hàng có thể bắt đầu thu phí khi số tiền nộp vượt qua một định mức nào đó.
