Mở tài khoản
Chặn chiêu trò dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo
17/06/2024 15:50
Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán… có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
NHNN: Nhiều học sinh bị lôi kéo mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
17/06/2024 14:00
Các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…
Các thủ đoạn biến tướng tinh vi của hình thức lừa đảo mạo danh
17/06/2024 07:21
Trong tuần từ ngày 10/6 đến 16/6, cùng với nhận định lừa đảo mạo danh đang ngày càng tinh vi hơn, Cục An toàn thông tin còn lưu ý người dùng Internet trong nước về một số chiêu thức lừa đảo đang được các nhóm tội phạm mạng sử dụng phổ biến hiện giờ.
Cách chức vụ trong Đảng với Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
16/06/2024 17:23
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Gửi tiết kiệm 1 triệu đồng, nhận lãi bao nhiêu?
14/06/2024 15:14
Gửi tiết kiệm 1 triệu đồng được hưởng lãi bao nhiêu là câu hỏi nhiều người quan tâm khi tìm giải pháp tích lũy cho đồng tiền nhàn rỗi.
Bà mẹ Hà Nội chi 10,3 triệu/tháng cho con học hành, dân tình phát hiện ra một khoản vô lý khiến chị phải lật đật giải thích
14/06/2024 09:59
Phụ huynh này sau đó đã giải thích nhưng vẫn chưa khiến những người thắc mắc thỏa lòng.
Cụ bà cầm 2 tỷ đồng đến mở tài khoản nhưng hỏi một câu lạ lùng khiến nhân viên ngân hàng lập tức ngừng giao dịch, trả lại tiền
13/06/2024 00:40
Toàn bộ giao dịch sau đó đã bị huỷ và nhân viên ngân hàng hướng dẫn bà làm đơn tố cáo đến cơ quan công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ bị lừa gần 1,4 tỷ đồng
12/06/2024 16:34
Tin người lạ trên Facebook, một nạn nhân tham gia dự án có tên 'Vinpearl' (giả mạo dự án của tập đoàn nổi tiếng) và bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng.
Có người đặt cọc, đăng ký mua 30-40 lượng vàng ở ngân hàng
04/06/2024 14:35
Ngay từ sáng sớm, những chi nhánh ngân hàng được phép bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân tại TPHCM có khá đông người chờ đợi mua vàng. Tuy nhiên trong buổi sáng, các ngân hàng đều chưa có vàng để bán cho khách. Do các ngân hàng không quy định số lượng vàng mỗi khách được mua nên có người đăng ký tận 30-40 lượng.
Ngày đầu ngân hàng bán vàng, người dân TP.HCM vã mồ hôi vẫn khó mua
03/06/2024 18:52
Có ngân hàng vừa mở bán đã thông báo lượng vàng không đủ đáp ứng, có ngân hàng suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ xong thủ tục cho 4 khách khiến nhiều người phải quay về.
Giao dịch qua ATM thấp kỷ lục, thanh toán không tiền mặt tiếp tục tăng mạnh
28/05/2024 15:38
Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn đang tăng trưởng rất mạnh. Hiện nay hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Mở tài khoản ngân hàng trực tuyến sẽ phải sử dụng căn cước công dân gắn chip
23/05/2024 18:54
Đây là một trong những quy định mới đang được NHNN dự thảo tại Thông tư hướng dẫn về mở và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng
18/05/2024 17:30
Một cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.
4 quy tắc tiết kiệm hiệu quả nhất để từ hai bàn tay trắng trở nên giàu có ở tuổi 20
13/05/2024 07:16
Dưới đây là những bí quyết của tôi để vượt qua khủng hoảng tài chính ở tuổi 20.
Trader 26 tuổi lãi hơn 266 tỷ đồng trong 4 năm: Đây là chiến lược tôi điều chỉnh cho năm 2024 để duy trì lợi nhuận và hạn chế thua lỗ
07/05/2024 20:35
Theo tài liệu thuế mà BI đã xem, lợi nhuận giao dịch của người đàn ông này từ năm 2020 đến năm 2023 là 10,5 triệu USD (hơn 266 tỷ VNĐ). Các khoản đầu tư của anh tiếp tục tăng cho đến tháng 3 năm nay.
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"
28/04/2024 16:59
Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
Cơ quan thanh tra yêu cầu MSB giải quyết vụ tiền gửi 'bốc hơi'
11/04/2024 16:11
Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của khách hàng đến Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) để giải quyết theo quy định và thông báo kết quả giải quyết trường hợp khách hàng "bốc hơi" tiền trong tài khoản.
Tại sao eKYC lại quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán?
11/04/2024 08:37
Với sự ra đời của giải pháp eKYC, nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch trực tuyến bằng cách xác minh danh tính online ngay trong ngày.
Điểm sáng thanh toán không tiền mặt ở Hà Tĩnh
08/04/2024 11:17
Sau 2 năm triển khai tiện ích các giải pháp, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Hà Tĩnh đã có những điểm sáng nhất định.
Vụ chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu mất 500 triệu đồng: Ngân hàng nói gì?
03/04/2024 13:43
Ngân hàng N. đã có thông tin bước đầu về vụ chuyên gia tài chính TS Nguyễn Trí Hiếu bị hack mất gần 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
