Người phụ nữ gửi gói hàng chứa 450 triệu đồng tiền mặt, cảnh sát lập tức báo shipper dừng giao dịch, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo

Kịp thời ngăn lại vụ lừa đảo

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 10, Cục Công an thành phố Côn Minh, quận Ngũ Hoa (Trung Quốc) nhận được thông tin cảnh báo từ Trung tâm Phòng chống Lừa đảo. Cảnh sát lập tức đến nhà nạn nhân để xác minh.

Khi các cảnh sát đến gõ cửa nhà cô Lý, cô lại không có ở nhà. Chồng cô cho biết, cô đang ở dưới lầu để gửi hàng. Vài phút sau, khi cô Lý trở về nhà.

Khi được cảnh sát hỏi thăm, cô Lý cho biết mình là giám sát công trình và gần đây đã rút một khoản tiền lớn từ ATM để mua bán vật liệu xây dựng, đồng thời khẳng định rằng cô không hề bị lừa đảo.

Sau khi thu nhận các bức ảnh và giấy tờ liên quan, các cảnh sát tiếp tục phân tích thông tin và phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Khi quay lại họ gặp cô Lý khi cô đang chuẩn bị ra ngoài.

Khi thấy cô dường như vẫn còn điều giấu giếm, các cảnh sát lập tức liên hệ với bên nhân viên giao hàng, yêu cầu chặn gói hàng đã gửi đi. Để tránh xảy ra vấn đề ngoài tầm kiểm soát, các cảnh sát đã hẹn thêm gặp nhân viên giao hàng tại đồn công an gần nhất.

Khi thấy cô Lý vẫn ngoan cố, các cảnh sát vừa dẫn cô đến đồn công an, vừa thuyết phục cô trình bày sự việc. Tuy nhiên, cô lại ngày càng trở nên cứng rắn hơn.

Để ngăn cô có những hành động quá khích, các cảnh sát tăng tốc xe và giải thích cho cô về chiêu trò lừa đảo qua việc "chạy đơn cho các shop bán hàng trực tuyến". Dần dần, cô Lý mới bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại quá trình bị lừa.

Bước đầu tiến vào bẫy lừa đảo

Nạn nhân Lý cho biết: "Ban đầu, tôi nhận được một gói hàng, bên trong có một mã QR. Sau khi theo dõi shop đó và quét mã QR, tôi đã nhận được một khoản hoàn tiền nhỏ. Bên đó nói là họ đang phụ trách tăng lượng truy cập cho cho các cửa hàng trực tuyến. Khi lượng truy cập và số đơn hàng của các cửa hàng tăng lên, uy tín của bên đó cũng sẽ tăng lên theo, rồi họ sẽ trả phí hoa hồng cho chúng tôi."

Không lâu sau, cô Lý được thêm vào một nhóm chat, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người gửi tin nhắn phản hồi với chủ nhóm là họ đã nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng rồi. Thấy vậy, cô Lý bắt đầu động lòng, không còn nghi ngờ nữa và quyết định tham gia hoạt động này.

Chỉ trong vòng ba ngày, cô Lý đã kiếm được tổng cộng 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng). Sau khi thấy kết quả ban đầu khả quan, cô mạnh dạn đổ thêm nhiều tiền vào để làm các nhiệm vụ tiếp theo.

Khi cô bỏ ra thêm 40.000 NDT (gần 140 triệu đồng) để làm nhiệm vụ, phía bên kia hứa hẹn sẽ trả lại cho cô thêm 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) tiền thưởng. Đúng lúc cô đang chìm đắm trong giấc mơ kiếm tiền dễ dàng chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bất ngờ đã xảy ra.

Bỏ thêm tiền để nhận lại gốc và lãi

Hệ thống báo dữ liệu chưa được "khôi phục" và yêu cầu cô Lý phải đầu tư thêm 130.000 NDT (khoảng 450 triệu đồng) để có thể thu hồi cả vốn lẫn lợi nhuận.

Nạn nhân Lý: "Sau đó họ nói có 2 cách. Một là đến cửa hàng vàng bạc để mua trang sức, cách còn lại là dùng tiền mặt. Họ yêu cầu tôi bỏ tiền mặt vào hộp và gửi đến địa điểm chỉ định."

Vì vậy, cô Lý đã không ngần ngại gom góp và rút tiền tiết kiệm hơn 130.000 NDT, đóng gói cẩn thận và giao cho nhân viên giao hàng. Khi cảnh sát đến nhà hỏi thăm, cô vẫn nhiều lần giấu giếm sự thật. May mắn thay, các cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra trò lừa đảo và kịp thời ngừng giao gói hàng. Nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, cô Lý đã tránh được sự thiệt hại lớn về tài chính. Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Đừng trở thành "công cụ lừa đảo điện tử"

Cảnh giác với các gói hàng không rõ nguồn gốc

Ngày nay, các đối tượng lừa đảo có thể "rửa tiền" mà không cần gặp mặt hay tiếp xúc trực tiếp chỉ cần nhờ vào chiêu trò "lừa đảo trực tuyến + rút tiền mặt trực tiếp". Phương thức lừa đảo này rất tinh vi và có những đặc điểm cụ thể nào? Và làm thế nào để phòng tránh?

Trong các vụ lừa đảo kiểu này, đối tượng lừa đảo thường bắt đầu bằng những chiêu trò như hoàn tiền qua việc chạy đơn cho các shop bán hàng trực tuyến, đầu tư tài chính trên các web giả mạo, hoặc giả danh cơ quan công an, tòa án để lừa nạn nhân.

Cách thức lừa đảo tinh vi

Sau khi đã chiếm được lòng tin của người bị hại, chúng sẽ đưa ra lý do như "phải thanh toán phí giao dịch", "nộp tiền giải chấp, tiền bảo hiểm", "đầu tư cổ phần",... để dụ dỗ nạn nhân gửi số tiền lớn hoặc vàng bạc qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe ôm công nghệ đến các địa điểm chỉ định, qua đó thực hiện việc "rửa tiền" trong khi lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo này không cần gặp mặt hay xuất hiện trực tiếp, nhưng vẫn có thể thành công chiếm đoạt tiền mặt hoặc vàng, thực hiện việc chuyển tiền một cách kín đáo. So với các hình thức chuyển khoản trực tuyến, phương thức này càng có tính chất kín đáo và dễ gây nhầm lẫn hơn.

Cảnh báo

Các nhân viên giao hàng và tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao nhận thức phòng ngừa nạn lừa đảo. Trong quá trình nhận đơn nếu gặp phải những tình huống đáng ngờ như vận chuyển tiền mặt số lượng lớn, gói hàng không rõ nguồn gốc, hoặc thay đổi địa điểm giao dịch liên tục, hãy lập tức báo cho cơ quan chức năng và không trở thành "đồng phạm" trong các vụ lừa đảo qua mạng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi về việc hoàn tiền qua "chạy đơn", đầu tư kiếm tiền trên mạng hay các chiêu trò tương tự. Nếu gặp phải yêu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe ôm công nghệ để gửi tiền mặt hoặc vàng bạc, hãy ngay lập tức từ chối và báo ngay với cảnh sát.

Theo Toutiao