Oceanbank
Phiên tòa sáng 5/9: Hà Văn Thắm thừa nhận đã vi phạm TT 02, nghĩ chỉ bị cách chức chứ không nghĩ bị truy tố
05/09/2017 09:17
Khai trước tòa, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm thừa nhận đã sai Thông tư 02 nhưng vì ngân hàng khi đó khó khăn nên vẫn chi lãi ngoài, nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì chấp nhận bị cách chức chứ không nghĩ là bị truy tố trước pháp luật.
Xét xử Hà Văn Thắm: Triệu tập Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga
05/09/2017 08:40
Hôm nay (5/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục trở lại phiên xét hỏi trong vụ xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm. Trong phiên làm việc hôm nay, cựu TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) Nguyễn Hữu Tuyến cũng bị Tòa triệu tập.
“Quan lộ” của cựu Tổng Giám đốc Oceanbank và cách xài “tiền chùa”
03/09/2017 21:36
Phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã diễn ra được 5 ngày. Trong đại án này, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là cấp dưới có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn chi tiền tỷ mua hộ nhà cho TGĐ Đỗ Văn Hậu?
03/09/2017 07:54
Theo lời khai của các bị cáo, các lãnh đạo PVN không chỉ nhận tiền “cảm ơn” từ OceanBank với số tiền hàng trăm tỷ đồng, mà các cá nhân còn dùng tiền để mua nhà cho nhau.
Nhiều bất ngờ trong tuần đầu tái xét xử vụ Hà Văn Thắm
02/09/2017 07:25
Bất ngờ nhất có lẽ là việc thay đổi lời khai với sự thành khẩn của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Phần góp vốn 6,65% của Công ty Đầu tư XD Sông Đà vào OceanBank là tiền của Hà Văn Thắm?
01/09/2017 15:59
Công ty đầu tư Sông Đà nắm 6,65% vốn của Ngân hàng Đại Dương nhưng Hà Văn Thắm khai rằng đó thực chất là công ty của Thắm, các cổ đông chỉ đứng tên hộ.
Hà Văn Thắm: OceanBank không xấu như kết luận Thanh tra
01/09/2017 15:44
Theo lời khai của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank, về các văn bản của NHNN có nhắc một số sai phạm tại Oceanbank nhưng không hề có báo cáo nào nhắc nhở về việc chi lãi ngoài. Mặc dù Oceanbank gửi báo cáo hàng ngày lên NHNN nhưng không được nhắc nhở hàng ngày.
Phiên tòa chiều 1/9: Hà Văn Thắm đã từng mời được 2 đối tác mua lại phần vốn góp của PVN tại OceanBank
01/09/2017 14:57
Theo Hà Văn Thắm cho biết trước đó đã từng ngồi thương thảo với một doanh nghiệp Singapore và một doanh nghiệp Việt Nam, họ đã gửi văn bản cho PVN đề nghị mua lại 20% vốn với số tiền 800 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc cùng nhiều nguyên lãnh đạo PVN
01/09/2017 14:50
Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí khẳng định không nhận tiền lãi ngoài của OceanBank
01/09/2017 14:36
Trong khi cáo trạng cho rằng OceanBank đã trả lãi ngoài cho 329 doanh nghiệp thì đại diện một số doanh nghiệp khi được hỏi, phần lớn đã phủ nhận việc nhận tiền lãi ngoài từ ngân hàng, có doanh nghiệp thừa nhận nhưng chỉ với số tiền rất ít và đã nộp lại cho cơ quan điều tra.
Đại án OceanBank: Vợ của Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại biệt thự Ciputra
01/09/2017 08:27
Đối với số cổ phiếu và căn hộ của Nguyễn Xuân Sơn do Nguyễn Xuân Thắng đứng tên, bà Xuân (vợ Nguyễn Xuân Sơn) kiến nghị HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật để khắc phục những hậu quả do chồng bà gây ra.
Vụ OceanBank: Các bị cáo ‘đổ lỗi’ Ngân hàng Nhà nước
01/09/2017 08:25
Theo các bị cáo, thời điểm OceanBank chi lãi vượt trần, các bị cáo đều không nhận được cảnh báo từ Ngân hàng Nhà nước.
OceanBank 3 lần mất thanh khoản, nặng nhất là năm 2015 chông chênh như con thuyền mất lái
31/08/2017 17:49
Đó là lời khai trước tòa của bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc khối Nguồn vốn OceanBank khi được hỏi về việc ngân hàng Đại Dương có khi nào mất thanh khoản hay không.
Nguyễn Xuân Sơn từng đổ cả trăm tỷ vào chứng khoán, sàn vàng, bất động sản
31/08/2017 17:26
Cựu Tổng giám đốc OceanBank, phó Tổng giám đốc PVN còn khai rằng bị cáo có rất nhiều tiền, từng đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và cả sàn vàng. Nhưng cho đến nay, ngoài tài sản bị phong tỏa thì bị cáo không còn tài sản khác.
Hà Văn Thắm: OceanBank không nằm trong nhóm G14 nên làm gì cũng không ảnh hưởng đến thị trường vốn
31/08/2017 10:59
Hà Văn Thắm cho biết mình không đi làm thuê mà là cổ đông lớn của Oceanbank, không đời nào làm hại ngân hàng. Tất cả tiền huy động được đều được tận dụng một cách triệt để, cho vay có lãi, do đó ngân hàng không thiệt hại.
OceanBank đề nghị tòa làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Xây dựng trong khoản vay 500 tỷ
29/08/2017 20:41
OceanBank cũng đề nghị xem xét quy buộc công ty Trung Dung và các bị cáo có liên quan liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho OceanBank 500 tỷ đồng cùng toàn bộ số tiền lãi và phát sinh.
Lời khai giữa ông Hà Văn Thắm và bà Hứa Thị Phấn, đâu mới là sự thật?
29/08/2017 17:11
Với lời khai trước đó, bà Hứa Thị Phấn cho biết ông Hà Văn Thắm từng đe dọa để sáp nhập Đại Tín vào OceanBank tuy nhiên khi đứng trước tòa, ông Hà Văn Thắm lại cho rằng nhiều lời khai của bà Hứa Thị Phấn không đúng sự thật.
Phạm Công Danh khai bà Hứa Thị Phấn là người nghĩ ra việc vay 500 tỷ của OceanBank
29/08/2017 15:42
Trả lời chủ tọa về việc ai là người nghĩ ra việc vay 500 tỷ của Oceanbank, Phạm Công Danh cho biết, Ngân hàng Đại Tín thời điểm đó khó khăn, cần phải tiền để cân đối thanh khoản, chính vì vậy, bà Phấn là người nghĩ ra việc bỏ tiền vào Ngân hàng Đại Tín.
8 doanh nghiệp có nợ xấu tại OceanBank hơn 2.600 tỷ
29/08/2017 11:21
Đoàn Giám định đã đánh giá và xác định hậu quả đối với các khoản vay của 8 khách hàng với tổng dư nợ được xếp vào nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tính đến ngày 31/3/2016 lên tới 2.652 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 1.785 tỷ và nợ lãi, phạt gần 867 tỷ.
Không xem xét trách nhiệm hình sự với 227 đối tượng cố ý làm trái vì sợ ảnh hưởng đến hệ thống OceanBank
29/08/2017 10:23
227 đối tượng là giám đốc phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, PGD chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại 100 triệu đồng trở lên đều có hành vi tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện.
