Oceanbank
Phiên tòa chiều 7/9: Năm 2011, NHNN đã xử lý 1 số cá nhân tại DongABank, HDBank... liên quan đến việc chi vượt trần
07/09/2017 14:50
Đại diện NHNN cho biết về việc huy động vượt trần đã có một số TCTD bị xử lý cụ thể HDBank và một số ngân hàng khác. Ví dụ ngày 14/9/2011, NHNN tỉnh Tây Ninh đã có quyết định xử phạt một số cá nhân tại DongABank liên quan đến việc huy động vượt trần, cấm mở rộng mạng lưới trong 1 năm.
Vì sao nguyên Kế toán trưởng PVN bất ngờ thay đổi lời khai tại tòa?
07/09/2017 12:34
Lúc đầu còn quanh co từ chối, sau ông Quỳnh thừa nhận đã nhận quà biếu từ Nguyễn Xuân Sơn, lúc đầu là 4-5 tỷ và thường đi kèm với chiếc áo, chai rượu. Nhưng sau cùng ông nói nhận tổng cộng khoảng 20 tỷ.
Ông Ninh Văn Quỳnh đã chi tiêu thế nào khi nhận 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn?
07/09/2017 11:55
Những phiên trước đó ông Ninh Văn Quỳnh phủ nhận việc nhận tiền từ ông Nguyễn Xuân Sơn nhưng đến phiên tòa sáng nay, ban đầu ông khai nhận 4-5 tỷ sau đó lại thay đổi lời khai và cuối cùng cho biết đã nhận khoảng 20 tỷ từ bị cáo Sơn trong suốt thời gian từ năm 2009 đến hết năm 2013.
Vụ OceanBank: Vì sao Phạm Công Danh liên tục đề nghị triệu tập Phan Thành Mai?
07/09/2017 08:23
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng Phạm Công Danh đã yêu cầu HĐXX triệu tập Cựu TGĐ Ngân hàng Xây Dựng Phan Thành Mai. Ông Mai hiện đang thụ án trong một vụ án khác.
Xử vụ OceanBank cho thấy sơ hở rất lớn trong quản lý ngân hàng
07/09/2017 07:37
Thứ trưởng Bộ công an Lê Quý Vương đã nói như vậy khi cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội diễn ra tại Hà Nội sáng 6.9.
Phiên tòa chiều 6/9: Hà Văn Thắm khai nắm vốn hơn 73% tại OceanBank, việc NHNN mua lại 0 đồng 1 năm sau mới biết
06/09/2017 14:39
Theo lời khai của Hà Văn Thắm, ngoài con số trong Kết luận điều tra đã nêu ra bị cáo nắm 62,9% Oceanbank, còn các cổ đông lẻ bị cáo Thắm cho vay khoảng 10% nữa, theo đó chính xác phải là 73,4%.
Dựa vào đâu mà Hà Văn Thắm tin Nguyễn Xuân Sơn không tham ô được tiền của OceanBank?
06/09/2017 13:25
Trước cáo buộc Nguyễn Xuân Sơn với tội danh tham ô với số tiền 49 tỷ, Hà Văn Thắm đã đưa ra 3 lý lẽ để tin tưởng rằng Nguyễn Xuân Sơn không tham ô, chiếm đoạt.
Phiên tòa sáng 6/9: Hà Văn Thắm nói Nguyễn Xuân Sơn không thể chiếm đoạt tiền của Oceanbank
06/09/2017 09:59
Hà Văn Thắm khai rằng đã có những biện pháp theo dõi, giám sát và nghĩ những gì bị cáo Sơn khai là đúng, bị cáo Sơn đã chuyển toàn bộ tiền cho PVN chứ không chiếm đoạt.
Cựu Chủ tịch OceanBank: Bà Hứa Thị Phấn còn nợ bị cáo một lời cám ơn
05/09/2017 17:48
Trước tòa, Hà Văn Thắm đã nói rằng bà Phấn nợ bị cáo lời cám ơn vì nếu không có bị cáo thì ngồi trước vành móng ngựa là bà Phấn chứ không phải ông Phạm Công Danh.
Phiên tòa chiều 5/9: Hà Văn Thắm mong phần kê biên chỉ lấy 1 nửa, phần của vợ đề nghị không xử lý
05/09/2017 15:05
Bị cáo Hà Văn Thắm mong phần kê biên chỉ lấy 1 nửa của bị cáo. Phần của vợ bị cáo đề nghị không xử lý.
Lãnh đạo Vietsovpetro phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ Oceanbank
05/09/2017 14:08
Trong khi các cựu lãnh đạo Oceanbank đều khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này phủ nhận.
Phiên tòa sáng 5/9: Hà Văn Thắm thừa nhận đã vi phạm TT 02, nghĩ chỉ bị cách chức chứ không nghĩ bị truy tố
05/09/2017 09:17
Khai trước tòa, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm thừa nhận đã sai Thông tư 02 nhưng vì ngân hàng khi đó khó khăn nên vẫn chi lãi ngoài, nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì chấp nhận bị cách chức chứ không nghĩ là bị truy tố trước pháp luật.
Xét xử Hà Văn Thắm: Triệu tập Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga
05/09/2017 08:40
Hôm nay (5/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục trở lại phiên xét hỏi trong vụ xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm. Trong phiên làm việc hôm nay, cựu TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) Nguyễn Hữu Tuyến cũng bị Tòa triệu tập.
“Quan lộ” của cựu Tổng Giám đốc Oceanbank và cách xài “tiền chùa”
03/09/2017 21:36
Phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã diễn ra được 5 ngày. Trong đại án này, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là cấp dưới có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn chi tiền tỷ mua hộ nhà cho TGĐ Đỗ Văn Hậu?
03/09/2017 07:54
Theo lời khai của các bị cáo, các lãnh đạo PVN không chỉ nhận tiền “cảm ơn” từ OceanBank với số tiền hàng trăm tỷ đồng, mà các cá nhân còn dùng tiền để mua nhà cho nhau.
Nhiều bất ngờ trong tuần đầu tái xét xử vụ Hà Văn Thắm
02/09/2017 07:25
Bất ngờ nhất có lẽ là việc thay đổi lời khai với sự thành khẩn của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Phần góp vốn 6,65% của Công ty Đầu tư XD Sông Đà vào OceanBank là tiền của Hà Văn Thắm?
01/09/2017 15:59
Công ty đầu tư Sông Đà nắm 6,65% vốn của Ngân hàng Đại Dương nhưng Hà Văn Thắm khai rằng đó thực chất là công ty của Thắm, các cổ đông chỉ đứng tên hộ.
Hà Văn Thắm: OceanBank không xấu như kết luận Thanh tra
01/09/2017 15:44
Theo lời khai của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank, về các văn bản của NHNN có nhắc một số sai phạm tại Oceanbank nhưng không hề có báo cáo nào nhắc nhở về việc chi lãi ngoài. Mặc dù Oceanbank gửi báo cáo hàng ngày lên NHNN nhưng không được nhắc nhở hàng ngày.
Phiên tòa chiều 1/9: Hà Văn Thắm đã từng mời được 2 đối tác mua lại phần vốn góp của PVN tại OceanBank
01/09/2017 14:57
Theo Hà Văn Thắm cho biết trước đó đã từng ngồi thương thảo với một doanh nghiệp Singapore và một doanh nghiệp Việt Nam, họ đã gửi văn bản cho PVN đề nghị mua lại 20% vốn với số tiền 800 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc cùng nhiều nguyên lãnh đạo PVN
01/09/2017 14:50
Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
