Oceanbank
Hoãn phiên tòa, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm
08/03/2017 16:47
Có nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ như trách nhiệm của Nguyễn Xuân Sơn và người có trách nhiệm liên quan về đầu tư góp vốn của PVN tại OceanBank; dấu hiệu đồng phạm của Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trần Văn Bình với Hà Văn Thắm; số tiền các bị cáo đã chi lãi ngoài là bao nhiêu...
Phiên tòa sáng 8/3: Bị cáo nói nếu không chi lãi ngoài, OceanBank sẽ đổ vỡ, ảnh hưởng tới cả hệ thống ngân hàng
08/03/2017 09:05
Theo bị cáo Nga, nếu không chi số tiền này, hệ lụy với ngân hàng không chỉ là hơn 2.000 nhân viên OceanBank mà cả hệ thống tài chính ngân hàng.
Mất 800 tỉ nhưng không thể truy trách nhiệm
07/03/2017 08:43
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bảo lưu quyền và nghĩa vụ, cho rằng Oceanbank bị mua với giá 0 đồng là quyết định đơn phương của Ngân hàng Nhà nước.
Hà Văn Thắm khai chấp nhận bị Thống đốc cách chức hơn là để ngân hàng đổ vỡ
07/03/2017 08:06
“Bị cáo có tâm sự với anh em thôi bây giờ thà bị Thống đốc cách chức còn hơn để ngân hàng đổ bể. Bị cáo tin rằng hoàn cảnh của bị cáo không chỉ mình ngân hàng Đại Dương gặp phải. Tất cả các ngân hàng khác cũng đều làm như thế.”
Chuyện vượt trần lãi suất 2011-2012 lại gây chú ý
06/03/2017 19:56
Một dữ liệu cho thấy tình trạng vượt trần lãi suất giai đoạn 2011-2012 có mức độ rộng và lớn...
Với hành vi chi lãi ngoài trái quy định, OceanBank đề nghị bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng
06/03/2017 10:35
Riêng khoản tiền của công ty Trung Dung, đại diện OceanBank đề nghị Công ty Trung Dung và bên thứ 3 có nghĩa vụ thực hiện, trả khoản nợ cho Oceanbank.
Lời hối lỗi muộn mằn của Hà Văn Thắm
06/03/2017 07:36
“Họ làm việc đó (những nhân viên làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm) để giúp Ocean Bank giảm chi phí vượt trần. Họ làm việc này trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Họ là những người năng lực, nếu tách họ ra khỏi xã hội thì rất tiếc”, cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm nói trong tâm trạng của người hối lỗi…
Trách nhiệm của Đại Tín với khoản vay 500 tỷ của công ty Trung Dung: OceanBank nói có, Đại Tín bảo không
04/03/2017 10:08
Trước đó, các bị cáo ở OceanBank khai nhận rằng khoản vay 500 tỷ của công ty Trung Dung được 3 bên là Trung Dung – OceanBank – Ngân hàng Đại Tín (nay là NH Xây dựng) ký một thỏa thuận và Đại Tín sẽ có trách nhiệm với khoản tiền vay này.
Phiên tòa chiều 3/3: Vợ bị cáo Sơn xin không kê biên căn nhà ở Ciputra
03/03/2017 14:14
Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai trước tòa rằng bà với ông Sơn tương đối độc lập về kinh tế nên các giao dịch cổ phiếu hay nhà đất gì của chồng bà không nắm được.
Bị cáo Thu Ba: Chúng tôi đã không được cảnh báo rằng đã làm sai
03/03/2017 10:37
Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba nói rằng đáng lẽ ra khi có vi phạm nghiêm trọng thì các cơ quan kiểm soát phải cảnh báo, chỉ cần cảnh báo yêu cầu chúng tôi không được làm, nhưng trong suốt thời gian từ 2008-2012 không hề có cảnh báo nào.
Cựu giám đốc khối nguồn vốn OceanBank: Thanh khoản đã chạm vào sự kiên nhẫn tột cùng, buộc phải chi lãi ngoài
03/03/2017 10:15
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam nói rằng dù bị cáo Hà Văn Thắm đã chỉ đạo không chi lãi ngoài từ tháng 9/2011 nhưng hàng ngày phải chứng kiến cảnh ngân hàng khác đến lấy tiền của khách hàng ở ngân hàng mình, lãnh đạo NH đã không thể làm khác được.
Đại diện PVN: Từ khi góp vốn đến trước khi OceanBank bị mua lại 0 đồng, năm nào cũng có lãi
02/03/2017 15:57
Vị đại diện PVN cho biết từ năm 2009 đến 2013 năm nào PVN cũng được lãi từ đầu tư vào Nh Đại Dương, đó là cổ tức. Và từ khi góp vốn cho đến khi bị mua lại 0 đồng, không có báo cáo nào cảnh báo rủi ro cho đến khi kết luận của thanh tra NHNN.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kiên quyết không nhận làm sai
02/03/2017 11:46
Bị cáo Sơn nói rằng bị cáo không chỉ đạo Nguyễn Minh Thu làm sai, cũng không nhận 69 tỷ đồng, chỉ có một vài lần nhận từ Hà Văn Thắm. Nhưng các bị cáo khác lại đồng loạt nói đã chuyển tiền hoặc nhận hộ anh Sơn. Bị cáo Hà Văn Thắm thì nhận mình đã chỉ đạo và nếu quy tội thì quy tội cho bị cáo.
Cựu chủ tịch OceanBank thành khẩn, nhận tội thay nhân viên
02/03/2017 11:19
Bị cáo Hà Văn Thắm nói rằng các nhân viên dưới quyền đã phải lựa chọn, hoặc là bị thống đốc cách chức 2 năm hoặc bị ngân hàng cách chức vĩnh viễn nên họ phải lựa chọn, nên xin tòa nếu quy tội thì hãy quy tội cho bị cáo.
Bà Phấn cho Phạm Công Danh mượn tài sản để vay 500 tỷ từ Hà Văn Thắm vì …tin vào người trẻ, giàu
01/03/2017 10:02
Người đại diện của bà Phấn và nhóm các con cháu bà Phấn khai rằng vì Phạm Công Danh thời điểm ấy được tung hô như một anh hùng, có đến 50 tỷ USD tài sản và tin tưởng ở 2 người trẻ tuổi nên đã cho Danh mượn tài sản để vay tiền OceanBank.
Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài
28/02/2017 10:32
Nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều doanh nghiệp nhận thức được việc nhận tiền là sai trái cũng đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Nắm quyền to ở cả OceanBank lẫn PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã ép OceanBank chi lãi ngoài thế nào?
28/02/2017 08:05
Nhờ nắm quyền ở cả lĩnh vực dầu khí lẫn ngân hàng, Nguyễn Xuân Sơn đã đề nghị với Hà Văn Thắm là để huy động được vốn từ PVN, Oceanbank phải chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng/tổng số tiền gửi và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định việc chi phí.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 27/2
27/02/2017 20:50
Do số lượng bị cáo (48) và người liên quan (gần 600) rất đông nên mất nguyên buổi sáng và 30 phút đầu buổi chiều Tòa mới xong phần thẩm tra căn cước.
Hà Văn Thắm đã sử dụng công ty sân sau BSC để thu phí của khách hàng như thế nào?
27/02/2017 16:05
Theo cáo trạng công bố tại tòa, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm đã sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (viết tắt Công ty BSC) được Hà Văn Thắm thành lập vào đầu năm 2008 với tổng số vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Oceanbank để thu phí.
Sẽ triệu tập thêm hàng loạt cán bộ OceanBank
27/02/2017 09:17
Các cán bộ hội sở, giám đốc, phó giám đốc, nhân viên OCeanBank cũng được triệu tập đến tòa, nhưng sẽ đến tòa ngày 6/3/2017 trong phần xét hỏi có liên quan.
