Oceanbank
Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài
28/02/2017 10:32
Nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều doanh nghiệp nhận thức được việc nhận tiền là sai trái cũng đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Nắm quyền to ở cả OceanBank lẫn PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã ép OceanBank chi lãi ngoài thế nào?
28/02/2017 08:05
Nhờ nắm quyền ở cả lĩnh vực dầu khí lẫn ngân hàng, Nguyễn Xuân Sơn đã đề nghị với Hà Văn Thắm là để huy động được vốn từ PVN, Oceanbank phải chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng/tổng số tiền gửi và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định việc chi phí.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 27/2
27/02/2017 20:50
Do số lượng bị cáo (48) và người liên quan (gần 600) rất đông nên mất nguyên buổi sáng và 30 phút đầu buổi chiều Tòa mới xong phần thẩm tra căn cước.
Hà Văn Thắm đã sử dụng công ty sân sau BSC để thu phí của khách hàng như thế nào?
27/02/2017 16:05
Theo cáo trạng công bố tại tòa, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm đã sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (viết tắt Công ty BSC) được Hà Văn Thắm thành lập vào đầu năm 2008 với tổng số vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Oceanbank để thu phí.
Sẽ triệu tập thêm hàng loạt cán bộ OceanBank
27/02/2017 09:17
Các cán bộ hội sở, giám đốc, phó giám đốc, nhân viên OCeanBank cũng được triệu tập đến tòa, nhưng sẽ đến tòa ngày 6/3/2017 trong phần xét hỏi có liên quan.
Đại án OceanBank: Một bị can đút túi hơn 200 tỷ đồng
26/02/2017 09:00
Trong thời gian được cử làm thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, hưởng lợi 246 tỷ đồng. Số tiền này bị can đã sử dụng chi tiêu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua nhà cho bố mẹ.
Đại án Oceanbank: Tham nhũng nghìn tỷ, nợ xấu khó đòi
25/02/2017 10:23
Theo kế hoạch, từ 27/2 đến 21/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
Con số khủng trong vụ đại án kinh tế tại Ngân hàng Oceanbank
24/02/2017 10:09
So với các đại án kinh tế mới đây được đưa ra xét xử, vụ án kinh tế của cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cho thấy những con số thống kê “khủng”.
OceanBank có hơn 2.600 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn liên quan 8 công ty
19/02/2017 09:00
Dưới thời Hà Văn Thắm, ngoài 500 tỷ đồng cho công ty Trung Dung Vay còn có nhiều sai phạm trong việc thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra sau cho vay với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nợ xấu hơn 14.000 tỷ đồng.
Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank
19/02/2017 08:00
Phòng giao dịch Đào Duy Anh đã ký 9 hợp đồng tín dụng và 137,89 tỷ đồng đã được giải ngân. Tiền về tài khoản của Viptour – Togi, sau đó Hà Văn Thắm để trả nợ cho các khoản vay khác của Thắm.
Vì sao Hà Văn Thắm lại “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?
17/02/2017 22:12
Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn.
OceanBank đã kinh doanh có lãi, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2017
10/02/2017 14:21
Theo người đứng đầu ngân hàng này, trong 2 năm 2015-2016, OceanBank liên tiếp hoạt động có lãi, góp phần khắc phục một phần lỗ lũy kế do quá khứ để lại.
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp
10/02/2017 13:39
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, TAND TP Hà Nội đã hoàn thiện kế hoạch xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972) – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh khác nhau.
Hà Văn Thắm: Từ top 10 giàu nhất trên sàn chứng khoán đến bị can đối mặt 3 tội danh
28/12/2016 21:09
Nói đến Hà Văn Thắm hẳn nhiều người còn nhớ đến vị đại gia một thời gắn liền với các thương hiệu Ocean như Oceangroup, OceanBank, Ocean hospitality…cùng khối tài sản khổng lồ hơn 1.500 tỷ đồng.
“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý
26/12/2016 09:12
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hội sở Oceanbank, để hút khách hàng gửi tiền giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã “đi đêm lãi suất”.
Nhiều kỷ lục trong án ngân hàng
24/12/2016 17:43
Trong vụ Hà Văn Thắm có đến 48 bị can bị truy tố trong đó không chỉ có nguyên chủ tịch HĐQT mà còn 2 đời Tổng giám đốc, 3 phó Tổng giám đốc và hơn 30 giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch. Vụ Phạm Công Danh trước đó cũng ghi nhận nhiều kỷ lục như số tiền thất thoát lên đến 9.000 tỷ hay trong vụ Huyền Như có liên quan đến nhiều ngân hàng nhất...
Hà Văn Thắm cùng đồng phạm bị truy tố 3 tội danh
24/12/2016 06:58
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm tại Oceanbank...
Đại gia ngân hàng bị bắt, nhà nước mất 800 tỷ
23/12/2016 20:40
Có hơn 800 tỷ đồng vốn nhà nước bị thoái vốn với giá 0 đồng. Đây là khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào ngân hàng bị thua lỗ và NHNN đã mua lại với giá 0 đồng. Cụ thể, ở đây là Tập đoàn Dầu Khí đầu tư vào OceanBank, cũng vì những sai phạm tại các ngân hàng thua lỗ này mà đại gia Hà Văn Thắm cùng hơn 40 người khác đã bị bắt giữ và sắp bị xét xử.
Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác
11/10/2016 13:23
Trong vụ án Hà Văn Thắm, có nhiều khách hàng là các tổ chức kinh tế lớn, có nhiều vốn Nhà nước như Tập đoàn Dầu khí,... có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về các khoản lãi ngoài để sử dụng cá nhân, hưởng lợi bất chính.
Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố
11/10/2016 12:00
Ngoài các cá nhân bị đề nghị xử lý trong vụ án này còn giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác trong hệ thống Oceanbank, Cơ quan điều tra tiếp tục phân loại các đối tượng này và đề xuất xử lý giai đoạn bổ sung.
