Oceanbank
Bị cáo Thu Ba: Chúng tôi đã không được cảnh báo rằng đã làm sai
03/03/2017 10:37
Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba nói rằng đáng lẽ ra khi có vi phạm nghiêm trọng thì các cơ quan kiểm soát phải cảnh báo, chỉ cần cảnh báo yêu cầu chúng tôi không được làm, nhưng trong suốt thời gian từ 2008-2012 không hề có cảnh báo nào.
Cựu giám đốc khối nguồn vốn OceanBank: Thanh khoản đã chạm vào sự kiên nhẫn tột cùng, buộc phải chi lãi ngoài
03/03/2017 10:15
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam nói rằng dù bị cáo Hà Văn Thắm đã chỉ đạo không chi lãi ngoài từ tháng 9/2011 nhưng hàng ngày phải chứng kiến cảnh ngân hàng khác đến lấy tiền của khách hàng ở ngân hàng mình, lãnh đạo NH đã không thể làm khác được.
Đại diện PVN: Từ khi góp vốn đến trước khi OceanBank bị mua lại 0 đồng, năm nào cũng có lãi
02/03/2017 15:57
Vị đại diện PVN cho biết từ năm 2009 đến 2013 năm nào PVN cũng được lãi từ đầu tư vào Nh Đại Dương, đó là cổ tức. Và từ khi góp vốn cho đến khi bị mua lại 0 đồng, không có báo cáo nào cảnh báo rủi ro cho đến khi kết luận của thanh tra NHNN.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kiên quyết không nhận làm sai
02/03/2017 11:46
Bị cáo Sơn nói rằng bị cáo không chỉ đạo Nguyễn Minh Thu làm sai, cũng không nhận 69 tỷ đồng, chỉ có một vài lần nhận từ Hà Văn Thắm. Nhưng các bị cáo khác lại đồng loạt nói đã chuyển tiền hoặc nhận hộ anh Sơn. Bị cáo Hà Văn Thắm thì nhận mình đã chỉ đạo và nếu quy tội thì quy tội cho bị cáo.
Cựu chủ tịch OceanBank thành khẩn, nhận tội thay nhân viên
02/03/2017 11:19
Bị cáo Hà Văn Thắm nói rằng các nhân viên dưới quyền đã phải lựa chọn, hoặc là bị thống đốc cách chức 2 năm hoặc bị ngân hàng cách chức vĩnh viễn nên họ phải lựa chọn, nên xin tòa nếu quy tội thì hãy quy tội cho bị cáo.
Bà Phấn cho Phạm Công Danh mượn tài sản để vay 500 tỷ từ Hà Văn Thắm vì …tin vào người trẻ, giàu
01/03/2017 10:02
Người đại diện của bà Phấn và nhóm các con cháu bà Phấn khai rằng vì Phạm Công Danh thời điểm ấy được tung hô như một anh hùng, có đến 50 tỷ USD tài sản và tin tưởng ở 2 người trẻ tuổi nên đã cho Danh mượn tài sản để vay tiền OceanBank.
Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài
28/02/2017 10:32
Nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều doanh nghiệp nhận thức được việc nhận tiền là sai trái cũng đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Nắm quyền to ở cả OceanBank lẫn PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã ép OceanBank chi lãi ngoài thế nào?
28/02/2017 08:05
Nhờ nắm quyền ở cả lĩnh vực dầu khí lẫn ngân hàng, Nguyễn Xuân Sơn đã đề nghị với Hà Văn Thắm là để huy động được vốn từ PVN, Oceanbank phải chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng/tổng số tiền gửi và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định việc chi phí.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 27/2
27/02/2017 20:50
Do số lượng bị cáo (48) và người liên quan (gần 600) rất đông nên mất nguyên buổi sáng và 30 phút đầu buổi chiều Tòa mới xong phần thẩm tra căn cước.
Hà Văn Thắm đã sử dụng công ty sân sau BSC để thu phí của khách hàng như thế nào?
27/02/2017 16:05
Theo cáo trạng công bố tại tòa, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm đã sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (viết tắt Công ty BSC) được Hà Văn Thắm thành lập vào đầu năm 2008 với tổng số vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Oceanbank để thu phí.
Sẽ triệu tập thêm hàng loạt cán bộ OceanBank
27/02/2017 09:17
Các cán bộ hội sở, giám đốc, phó giám đốc, nhân viên OCeanBank cũng được triệu tập đến tòa, nhưng sẽ đến tòa ngày 6/3/2017 trong phần xét hỏi có liên quan.
Đại án OceanBank: Một bị can đút túi hơn 200 tỷ đồng
26/02/2017 09:00
Trong thời gian được cử làm thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, hưởng lợi 246 tỷ đồng. Số tiền này bị can đã sử dụng chi tiêu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua nhà cho bố mẹ.
Đại án Oceanbank: Tham nhũng nghìn tỷ, nợ xấu khó đòi
25/02/2017 10:23
Theo kế hoạch, từ 27/2 đến 21/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
Con số khủng trong vụ đại án kinh tế tại Ngân hàng Oceanbank
24/02/2017 10:09
So với các đại án kinh tế mới đây được đưa ra xét xử, vụ án kinh tế của cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cho thấy những con số thống kê “khủng”.
OceanBank có hơn 2.600 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn liên quan 8 công ty
19/02/2017 09:00
Dưới thời Hà Văn Thắm, ngoài 500 tỷ đồng cho công ty Trung Dung Vay còn có nhiều sai phạm trong việc thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra sau cho vay với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nợ xấu hơn 14.000 tỷ đồng.
Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank
19/02/2017 08:00
Phòng giao dịch Đào Duy Anh đã ký 9 hợp đồng tín dụng và 137,89 tỷ đồng đã được giải ngân. Tiền về tài khoản của Viptour – Togi, sau đó Hà Văn Thắm để trả nợ cho các khoản vay khác của Thắm.
Vì sao Hà Văn Thắm lại “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?
17/02/2017 22:12
Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn.
OceanBank đã kinh doanh có lãi, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2017
10/02/2017 14:21
Theo người đứng đầu ngân hàng này, trong 2 năm 2015-2016, OceanBank liên tiếp hoạt động có lãi, góp phần khắc phục một phần lỗ lũy kế do quá khứ để lại.
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp
10/02/2017 13:39
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, TAND TP Hà Nội đã hoàn thiện kế hoạch xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972) – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh khác nhau.
Hà Văn Thắm: Từ top 10 giàu nhất trên sàn chứng khoán đến bị can đối mặt 3 tội danh
28/12/2016 21:09
Nói đến Hà Văn Thắm hẳn nhiều người còn nhớ đến vị đại gia một thời gắn liền với các thương hiệu Ocean như Oceangroup, OceanBank, Ocean hospitality…cùng khối tài sản khổng lồ hơn 1.500 tỷ đồng.
