Phạm Công Danh
Dòng tiền 1.576 tỷ đồng Oceanbank chi lãi ngoài đã đi về đâu?
12/09/2017 15:25
Giá như số tiền chi lãi ngoài của Oceanbank được hạch toán, có đầy đủ chứng từ thì hậu quả đã sớm được khắc phục, các cá nhân tổ chức cũng không thể trục lợi, cũng không thể chối cãi nếu có nhận tiền.
Bị "tố" nhận 19 tỷ tiền chi lãi ngoài của Oceanbank, 4 lãnh đạo Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn bị triệu tập
09/09/2017 11:41
Nguyễn Minh Thu khai nhiều lần đưa tiền chi lãi ngoài cho 4 lãnh đạo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Tuy nhiên đại diện công ty này lại nói không hề có việc này.
Những đại án làm rúng động ngành ngân hàng 20 năm qua
09/09/2017 11:15
Chỉ từ đầu tháng 8 tới nay, nhiều lãnh đạo cấp cao ngành ngân hàng đã bị khởi tố. Trước đó, hàng loạt các đại án gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng cũng được xét xử như vụ Bầu Kiên, Huyền Như, Agribank, Epco Minh Phụng, Ngân hàng Việt Hoa...
Nguyên Phó Thống đốc bị khởi tố, NHNN lên tiếng
08/09/2017 19:14
Phía NHNN nhấn mạnh việc này không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Khởi tố nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình
08/09/2017 16:31
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa chiều 6/9: Hà Văn Thắm khai nắm vốn hơn 73% tại OceanBank, việc NHNN mua lại 0 đồng 1 năm sau mới biết
06/09/2017 14:39
Theo lời khai của Hà Văn Thắm, ngoài con số trong Kết luận điều tra đã nêu ra bị cáo nắm 62,9% Oceanbank, còn các cổ đông lẻ bị cáo Thắm cho vay khoảng 10% nữa, theo đó chính xác phải là 73,4%.
Cựu Chủ tịch OceanBank: Bà Hứa Thị Phấn còn nợ bị cáo một lời cám ơn
05/09/2017 17:48
Trước tòa, Hà Văn Thắm đã nói rằng bà Phấn nợ bị cáo lời cám ơn vì nếu không có bị cáo thì ngồi trước vành móng ngựa là bà Phấn chứ không phải ông Phạm Công Danh.
Phiên tòa chiều 5/9: Hà Văn Thắm mong phần kê biên chỉ lấy 1 nửa, phần của vợ đề nghị không xử lý
05/09/2017 15:05
Bị cáo Hà Văn Thắm mong phần kê biên chỉ lấy 1 nửa của bị cáo. Phần của vợ bị cáo đề nghị không xử lý.
Hà Văn Thắm: OceanBank không xấu như kết luận Thanh tra
01/09/2017 15:44
Theo lời khai của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank, về các văn bản của NHNN có nhắc một số sai phạm tại Oceanbank nhưng không hề có báo cáo nào nhắc nhở về việc chi lãi ngoài. Mặc dù Oceanbank gửi báo cáo hàng ngày lên NHNN nhưng không được nhắc nhở hàng ngày.
Lời khai giữa ông Hà Văn Thắm và bà Hứa Thị Phấn, đâu mới là sự thật?
29/08/2017 17:11
Với lời khai trước đó, bà Hứa Thị Phấn cho biết ông Hà Văn Thắm từng đe dọa để sáp nhập Đại Tín vào OceanBank tuy nhiên khi đứng trước tòa, ông Hà Văn Thắm lại cho rằng nhiều lời khai của bà Hứa Thị Phấn không đúng sự thật.
Phạm Công Danh khai bà Hứa Thị Phấn là người nghĩ ra việc vay 500 tỷ của OceanBank
29/08/2017 15:42
Trả lời chủ tọa về việc ai là người nghĩ ra việc vay 500 tỷ của Oceanbank, Phạm Công Danh cho biết, Ngân hàng Đại Tín thời điểm đó khó khăn, cần phải tiền để cân đối thanh khoản, chính vì vậy, bà Phấn là người nghĩ ra việc bỏ tiền vào Ngân hàng Đại Tín.
8 doanh nghiệp có nợ xấu tại OceanBank hơn 2.600 tỷ
29/08/2017 11:21
Đoàn Giám định đã đánh giá và xác định hậu quả đối với các khoản vay của 8 khách hàng với tổng dư nợ được xếp vào nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tính đến ngày 31/3/2016 lên tới 2.652 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 1.785 tỷ và nợ lãi, phạt gần 867 tỷ.
Đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho diễn viên Quỳnh Tứ trong đại án OceanBank
28/08/2017 18:34
Hoàng Thị Hồng Tứ tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào Ngân hàng Đại dương làm giúp việc hành chính, văn phòng cho HĐQT.
Infographic: Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm
28/08/2017 15:26
7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, ông Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, cũng chính ông đã khiến ngân hàng này sụp đổ.
Vụ Hà Văn Thắm: Nhiều cá nhân được đề nghị không xem xét trách nhiệm hình sự
28/08/2017 14:30
Trong quá trình điều tra, một số cá nhân chỉ là người làm công hưởng lương, việc thực hiện là do chủ trương và chỉ đạo của cấp trên ngoài ra thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, do đó, Cơ quan điều tra đề nghị không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng này.
Vụ Hà Văn Thắm: Không có chuyện hồ sơ bị cắt xén
28/08/2017 14:23
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cho rằng hồ sơ đến nay hoàn toàn khác với phiên tòa lần trước và đề nghị truy thu lại các chứng cứ cũ. Tuy nhiên HĐXX đã khẳng định hồ sơ vụ án vẫn còn nguyên vẹn như hồi đầu năm.
Đại án Phạm Công Danh: 4.700 tỷ đồng vay từ BIDV đã đi đâu?
09/08/2017 20:09
Sau khi được BIDV giải ngân 4.700 tỷ đồng vào tài khoản 4 công ty cung cấp vật liệu xâu dựng, Phạm Công Danh không dùng để kinh doanh vật liệu xâu dựng như hồ sơ, phương án vay vốn mà chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản công ty và cá nhân...
Ông Trần Bắc Hà đang ở Lào?
09/08/2017 14:36
Liên hệ qua số điện thoại di động mà ông Trần Bắc Hà thường dùng, chúng tôi nhận được thông báo “thuê bao quý khách hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng” bằng tiếng Lào và tiếng Anh.
Những "bố già" tài chính vướng vòng lao lý
07/08/2017 09:15
Một loạt các sếp lớn ngân hàng phải hầu tòa từ năm 2014 đến nay kéo theo hàng trăm cán bộ ngân hàng cũng phải vướng vòng lao lý.
Ông Trầm Bê cho vay ngàn tỷ với 6 công ty '2 không'
05/08/2017 09:19
Ông Trầm Bê - cựu lãnh đạo ngân hàng Sacombank vừa bị bắt nhưng điều ít ai ngờ rằng, ông Trầm Bê lại có thể cho 6 công ty của ông Phạm Công Danh dễ dàng vay 1.800 tỷ đồng trong khi tất cả các công ty này “Không hoạt động, không phát sinh thuế” từ lúc thành lập đến ngày vụ án vỡ ra!
