Phát hiện hơn 50 tỷ đồng tiền mặt tại nhà riêng của 1 chủ quán cháo ếch

Ở Singapore, Ming Hui Frog Porridge tại khu Geylang từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc với những tín đồ cháo ếch, thu hút cả thực khách địa phương lẫn du khách. Năm 2018, quán còn được Michelin Guide Singapore đưa vào danh sách Bib Gourmand.

Thế nhưng, đằng sau danh tiếng của quán ăn này, chủ sở hữu 49 tuổi Buntono đang phải đối mặt với một vụ án nghiêm trọng. Ngày 3/7/2026, người đàn ông này bị truy tố với 30 cáo buộc liên quan đến trốn thuế, không đăng ký và kê khai thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cùng rửa tiền.

Vụ việc được Cơ quan Thuế nội địa Singapore (IRAS) phối hợp với Cục Các vấn đề thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore điều tra. Các hành vi bị cáo buộc kéo dài suốt 9 năm, với số tiền thuế bị cho là thất thoát lên tới hàng triệu SGD.

9 năm không khai báo hơn 198 tỷ đồng doanh thu

Trong giai đoạn 2016-2024, nhà hàng được cho là có doanh thu thực tế khoảng 11,24 triệu SGD (hơn 230 tỷ đồng), nhưng Buntono chỉ khai 1,525 triệu SGD, tức khai thiếu gần 9,72 triệu SGD (hơn 198 tỷ đồng) doanh thu. Việc này khiến số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bị thiếu khoảng 1,98 triệu SGD.

Theo cơ quan thuế Singapore, việc kê khai thiếu doanh thu trong thời gian dài không phải sai sót đơn lẻ mà có dấu hiệu được thực hiện có chủ ý. Là người trực tiếp điều hành nhà hàng, Buntono được cho là nắm rõ doanh thu thực tế nhưng vẫn khai thấp đáng kể trong hồ sơ thuế.

Bên cạnh đó, Buntono còn bị cáo buộc cố tình che giấu việc hoạt động kinh doanh của mình đã đạt ngưỡng phải đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), qua đó trốn khoảng 1,797 triệu SGD tiền thuế.

Theo quy định tại Singapore, doanh nghiệp có doanh thu chịu thuế vượt 1 triệu SGD trong một năm, hoặc dự kiến vượt mức này trong 12 tháng tiếp theo, phải đăng ký GST và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân và GST mà người này bị cáo buộc trốn lên tới khoảng 3,775 triệu SGD (hơn 77 tỷ đồng).

Ngoài ra, Buntono còn bị cáo buộc không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách kinh doanh theo quy định. Cơ quan Thuế Singapore nhấn mạnh việc lưu giữ sổ sách đầy đủ, chính xác là cơ sở để xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận và số thuế phải nộp. Các giao dịch chịu thuế và hồ sơ kế toán phải được bảo quản trong thời gian ít nhất 5 năm.

Hơn 50 tỷ đồng tiền mặt được phát hiện tại nhà riêng

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Singapore tiếp tục lần theo nguồn tiền mà Buntono bị cáo buộc thu được từ hành vi trốn thuế.

Theo cáo trạng, một phần số tiền này được sử dụng để mua một căn nhà tại Brockhampton Drive. Người này đồng thời sở hữu một chiếc Lamborghini Aventador.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng Singapore đã phát hiện hơn 2,46 triệu SGD (hơn 50 tỷ đồng) tiền mặt tại nhà Buntono. Số tiền này được cho là một phần tiền thu được từ các hành vi phạm tội.

Việc sở hữu và cất giữ một lượng tiền mặt lớn cũng là một trong những cơ sở khiến Buntono phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền theo Đạo luật về tham nhũng và các tội phạm nghiêm trọng khác của Singapore.

Buntono hiện đã thuê luật sư và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 400.000 SGD. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử tiếp vào ngày 7/8/2026. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Buntono mới chỉ bị truy tố và các cáo buộc vẫn chưa được tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo quy định của Singapore, nếu bị kết tội trốn thuế, người vi phạm có thể phải nộp khoản tiền phạt lên tới 3 lần số tiền thuế đã khai thiếu, đồng thời có thể bị phạt thêm tối đa 10.000 SGD và đối mặt với án tù lên tới 3 năm. Trong khi đó, tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 500.000 SGD hoặc phạt tù tới 10 năm.

Cơ quan Thuế Singapore cũng khuyến cáo doanh nghiệp và cá nhân nếu phát hiện sai sót trong hồ sơ khai thuế cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để được xem xét xử lý. Những người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm thuế có thể được nhận khoản tiền thưởng tương đương 15% số thuế liên quan, với mức tối đa 100.000 SGD.

(Theo New.qq.com)